Operación policialDestapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de un sindicato agrarioLa Policía Nacional, en el marco de un procedimiento de investigación de la fiscalía europea y bajo la tutela de un juez de garantías de la Audiencia Nacional, ha destapado un fraude de subvenciones europeas en el ámbito rural a través de un sindicato agrario de ámbito nacional
FraudeLa Policía Nacional detiene a 17 personas que defraudaron 145.000 euros mediante ‘smishing’La Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal dedicado presuntamente a realizar estafas a través de Internet mediante la técnica del ‘smishing’ y ha detenido a 17 personas -13 en Barcelona, tres en Zaragoza y una en Madrid- por defraudar más de 145.000 euros
FraudeLa Policía Nacional desarticula un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6,5 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales que defraudó más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social en una operación que se saldó con la detención de 23 personas en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital
FraudeDesarticulada en Valencia una trama que defraudada el IVA en la compra automóvilesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles
EstafaLa Policía Nacional desarticula una organización criminal dedicada al 'fraude del CEO'La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en cometer estafas utilizando el engaño del 'fraude del CEO' y ha detenido a 15 de sus integrantes: nueve de ellos en Madrid, cinco en Albacete y uno más en Valencia. La investigación policial ha logrado relacionar a esta red con numerosas transferencias de origen fraudulento, con un valor aproximado de 850.000 euros, así como un entramado empresarial dedicado a la recepción y posterior blanqueo del dinero que recibían
JuegoGarzón defiende la restricción de la publicidad de apuestas en un momento “muy sensible” como el MundialEl ministro de Consumo, Alberto Garzón, reivindicó este miércoles que, “por fortuna”, España es “el único país de la Unión Europea” que tiene “restringida” la publicidad de apuestas en un “momento” como el que se vive actualmente con la celebración del Mundial de fútbol de Catar, que juzgó “muy sensible” para las personas que, a su juicio, “están sufriendo las consecuencias del juego compulsivo y que han tenido algún tipo de trastorno del juego”
ComercioLas pérdidas por hurtos en el comercio caen un 14% desde 2017, según AecocEl impacto de los hurtos y las ineficiencias administrativas internas de las empresas en la facturación de los comercios españoles se ha reducido un 14% en comparación con el año de 2017, según datos de la Asociación de fabricantes y distribuidores (Aecoc) y Deloitte
ApuestasLa reforma de la Ley del Juego para reforzar la lucha contra el fraude en las apuestas deportivas entra en vigor este viernesEste viernes entra en vigor la Ley 23/2022, de 2 de noviembre, por la que se modifica la Ley 13/2011, de 27 de mayo, de Regulación del Juego, que fue aprobada el 26 de octubre por el Pleno del Senado con 146 votos a favor, ninguno en contra y 113 abstenciones y que persigue, entre otros objetivos, mejorar la protección de los colectivos “vulnerables”, aumentar la “prevención de las conductas adictivas” e incrementar y mejorar la lucha contra el “fraude y manipulación” en las apuestas deportivas con el “refuerzo” de las funciones de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) a través del Servicio de Investigación global del mercado de apuestas (Sigma)
TribunalesLa jueza apunta al expresidente de Murcia Ramón Luis Valcárcel por prevaricación, fraude y malversación en la desaladora de EscombrerasLa magistrada del juzgado de Instrucción número 1 de Murcia, en un auto notificado este lunes, acuerda que continúe el procedimiento contra el expresidente de la comunidad autónoma Ramón Luis Valcárcel, investigado en las segundas diligencias abiertas tras la denuncia de irregularidades en el proyecto de la planta desalinizadora de Escombreras, actuaciones conocidas en el argot policial y periodístico como 'caso La Sal II' o 'caso Desaladora II'
Una operación policial desarrollada en varios países de la UE, entre ellos España, ha permitido desarticular una trama que defraudó 25 millones de euros en IVA con la compraventa de dispositivos electrónicos
El ministro de Consumo, Alberto Garzón, reivindicó este miércoles que, “por fortuna”, España es “el único país de la Unión Europea” que tiene “restringida” la publicidad de apuestas en un “momento” como el que se vive actualmente con la celebración del Mundial de fútbol de Catar, que juzgó “muy sensible” para las personas que, a su juicio, “están sufriendo las consecuencias del juego compulsivo y que han tenido algún tipo de trastorno del juego”
