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CAE UNA BANDA DE ESTAFADORES QUE COMPRABA INMUEBLES CON DINERO FALSO La Policía Nacional ha desarticulado un grupo organizado de ciudadanos de origen serbocroata que especializados en los robos con violencia y las estafas por el procedimiento del "rip deal", consistente en lograr dinero de las víctimas a cambio de la entrega de billetes falsos 10 Dic 2008 13:51H
LAS DETENCIONES AUMENTARON UN 17,4% DURANTE EL VERANO EN LA CAPITAL El número de detenidos y puestos a disposición judicial por infracciones penales registrado entre el 1 de julio y el 30 de septiembre en la ciudad de Madrid ha aumentado un 17,4% respecto al mismo periodo de 2007, pasando de 2.885 a 3.367, según datos facilitados hoy por el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, tras la reunión de la Junta y el Consejo Local de Seguridad 07 Oct 2008 17:42H
LA POLICÍA NACIONAL COLABORA EN LA MAYOR INCAUTACIÓN DE EUROS FALSOS EN UNA OPERACIÓN DESARROLLADA EN BOGOTÁ Agentes de la Policía Nacional han colaborado en la desarticulación en Bogotá (Colombia) de la mayor imprenta clandestina destinada principalmente a la falsificación de euros y dólares americanos, aunque también confeccionaban la propia moneda nacional del país colombiano 31 Ago 2008 14:28H
OCU DICE QUE LAS COMPAÑÍAS DE BAJO COSTE "NO TIENEN MEDIOS PARA CUMPLIR LA NORMATIVA VIGENTE" QUE REGULA LAS INDEMNIZACIONES La portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Ileana Izverniceanu, manifestó hoy a Servimedia que la normativa que regula las indemnizaciones que los ciudadanos deben recibir en caso de que vean cercenados sus derechos por parte de las compañías aéreas "es muy poco protectora para el consumidor" 01 Ago 2008 16:37H
DETENIDAS 21 PERSONAS POR DEFRAUDAR MÁS DE UN MILLÓN DE EUROS AL PAGAR LA COMPRA DE VEHÍCULOS CON DOCUMENTACIÓN FALSA Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a la falsificación de documentos y a la comisión de estafas mediante la compra fraudulenta de vehículos y otros bienes, en una operación en la que han sido detenidas 21 personas 31 Jul 2008 11:53H
EL 70% DE LOS PORTALES DE VIAJES CAPTAN A SUS CLIENTES CON OFERTAS ENGAÑOSAS El 69,23 por ciento de los portales de viajes de España anuncian ofertas engañosas y se sirven de trucos para captar clientes, según un estudio realizado por la consultora de Internet y estrategia digital King-eClient sobre ofertas de viajes a través de la Red 26 Jul 2008 20:05H
DESARTICULADA EN ANDALUCÍA UNA ORGANIZACIÓN ESPECIALIZADA EN SECUESTROS Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado en Andalucía una organización criminal integrada por individuos procedentes de Lituania y dedicada, entre otras actividades delictivas, a ejecutar secuestros 25 Jul 2008 13:34H
EL 70% DE LOS PORTALES DE VIAJES CAPTAN A SUS CLIENTES CON OFERTAS ENGAÑOSAS El 69,23% de los portales de viajes de España anuncian ofertas engañosas y se sirven de trucos para captar a sus clientes 22 Jul 2008 20:12H
GESTHA ALERTA QUE ESTÁN A PUNTO DE PRESCRIBIR 8.800 MILLONES VINCULADOS A OPERACIONES OPACAS EN 2003 Gestha alertó hoy que el viernes 25 de julio prescribirán más de 8.800 millones de euros en impuestos procedentes de operaciones opacas efectuadas por empresas constructoras y promotoras en el año 2003, en su gran mayoría con billetes de 500 euros 16 Jul 2008 15:58H
EL BANCO CENTRAL EUROPEO RETIRÓ EN LA PRIMERA MITAD DEL AÑO 19,3 MILLONES DE EUROS EN BILLETES FALSOS El Banco Central Europeo (BCE) retiró durante la primera mitad del año un total de 312.000 billetes falsos, un 5,4% más que el año anterior, con un valor de 19.289.400 euros 10 Jul 2008 18:36H
DESCUBIERTA EN HUELVA UNA TRAMA DE DISTRIBUCIÓN DE EUROS FALSOS La Guardia Civil ha detenido en Palos de la Frontera (Huelva) a tres personas de nacionalidad marroquí que circulaban con 9.650 euros falsos, por lo que los arrestados serán acusados de un delito de falsificación de moneda 12 Jun 2008 15:44H
DETENIDOS DOS FRANCESES QUE ESTAFABAN MEDIANTE EL OFRECIMIENTO DE BLANQUEAR DINERO FALSO La Policía Nacional ha detenido en Madrid a dos individuos de nacionalidad francesa que se dedicaban a estafar mediante el procedimiento del "rip deal", consistente en ofrecer a sus víctimas beneficios a cambios de blanquear dinero, que luego resultaba ser falso 11 Jun 2008 12:30H
RENFE ACLARA QUE NO VA A SUPRIMIR EL TREN NOCTURNO ESTRELLA COSTA BRAVA, QUE UNE MADRID CON BARCELONA Y GERONA Renfe aclaró hoy que no va a suprimir el próximo 15 de junio el tren nocturno Estrella Costa Brava, que une Madrid con Barcelona y Gerona 31 Mayo 2008 17:25H
LA POLICÍA DETIENE A CUATRO ESTAFADORES QUE TIMABAN 60.000 EUROS SEMANALES PROMETIENDO FALSOS PREMIOS MILLONARIOS Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro presuntos delincuentes, integrantes de un grupo criminal organizado, que estafaban unos 60.000 euros semanales con el método de las "cartas nigerianas" 17 Mayo 2008 13:46H
MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA DENUNCIA EN EL JUZGADO UNA AGRESIÓN RACISTA POR UN VIGILANTE DE METRO Movimiento contra la Intolerancia ha presentado una querella criminal contra el vigilante de Metro que agredió a una inmigrante nigeriana, denunciándole por lesiones, amenazas e injurias. Pide su expulsión de la empresa por las connotaciones violentas y racistas de su conducta y solicita al Juzgado las grabaciones de las cámaras de seguridad del Metro, según señala en un comunicado 02 Mar 2008 19:30H
DESARTICULADO UN GRUPO DE ESTAFADORES QUE USABAN EL "TIMO DE LOS BILLETES TINTADOS" La Policía Nacional ha desarticulado un grupo de estafadores que utilizaban el "timo de los billetes tintados", consistente en hacer pagar a empresarios españoles importantes cantidades de dinero para colaborar en la entrada de billetes procedentes de otros países 06 Feb 2008 12:27H
LA AGENCIA TRIBUTARIA INTENSIFICA LA LUCHA CONTRA LAS GRANDES TRAMAS DE FRAUDE Y EL BLANQUEO DE CAPITALES La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) intensificará a lo largo del presente ejercicio 2008 la lucha contra las grandes tramas de fraude fiscal y el blanqueo de capitales, con el desarrollo y consolidación de las 30 nuevas unidades de investigación creadas durante 2007 30 Ene 2008 12:18H
EL BCE RETIRÓ 561.000 BILLETES FALSOS EN 2007 POR VALOR DE 40 MILLONES DE EUROS El Banco Central Europeo (BCE) retiró de la circulación un total de 561.000 billetes de euro falsos durante el pasado ejercicio 2007, lo que supone un leve descenso del 0,7% con respecto al año 2006 10 Ene 2008 19:14H
LA AUDIENCIA DECIDE INVESTIGAR A AIR MADRID POR ESTAFA Y FRAUDE CONTRA LOS CONSUMIDORES El juez de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo ha decidido investigar la compañía Air Madrid por presuntos delitos de estafa y fraude contra los consumidores, según un auto notificado hoy 28 Dic 2006 17:58H
DESARTICULADA UNA BANDA QUE HABÍA COMETIDO MÁS DE 500 DELITOS EN LA COSTA DEL SOL La Guardia Civil ha desarticulado una banda que había cometido más de 500 delitos de la Costa del Sol, donde esta organización ilegal se dedicaba al robo en viviendas y hoteles, así como a la falsificación de tarjetas de crédito 28 Dic 2006 13:14H
DETENIDOS DOS ITALIANOS POR ESTAFAR A EMPRESARIOS MEDIANTE FALSOS CAMBIOS DE MONEDA Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Madrid a dos hombres de nacionalidad italiana como presuntos autores de dos estafas y un robo con violencia cometidos en Madrid y Alicante 28 Dic 2006 10:20H
LA FISCALÍA APOYA LA DENUNCIA DE LA OCU CONTRA AIR MADRID POR ESTAFA Y FRAUDE CONTRA LOS CONSUMIDORES La Fiscalía de la Audiencia Nacional apoya la denuncia de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra la compañía Air Madrid por estafa y fraude contra los consumidores 27 Dic 2006 16:26H
DESMANTELADA UNA IMPRENTA CLANDESTINA QUE INTRODUCÍA EUROS FALSOS DE COLOMBIA A ESPAÑA, EUROPA Y EEUU Agentes de la Policía Nacional, junto con las autoridades policiales de Colombia y Estados Unidos y bajo la coordinación de Europol, han detenido a dos jóvenes de 20 años y de nacionalidad colombiana, de nombres Omar Danilo M. y Juan Ricardo S.M., y desmantelado una imprenta clandestina en Bogotá (Colombia), donde se producían billetes falsos de 50 y 100 euros y dólares por igual valor 05 Nov 2006 14:01H
DETENIDOS DOS FALSOS POLICÍAS QUE HACÍAN CONTROLES DE TRÁFICO PARA ROBAR A EXTRANJEROS La Policía Municipal de Madrid ha detenido a dos personas que se hacían pasar por agentes del Cuerpo Nacional y que realizaban controles policiales, preferentemente a ciudadanos extranjeros, con el objetivo de robarles, según informó hoy el Ayuntamiento de Madrid 07 Jul 2006 18:11H
EL CONGRESO DEBATE LAS ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL - Los empresarios que compren a tramas de fraude de IVA serán responsables subsidiarios El Congreso de los Diputados debatirá hoy en la Comisión de Economía y Hacienda el proyecto de ley de prevención del fraude fiscal y decidirá qué enmiendas de las presentadas por los grupos parlamentarios se incorporan a la norma 21 Jun 2006 10:52H

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