TribunalesEl juez Calama abre juicio oral a Gao Ping y otras 101 personas e impone fianzas de hasta 103 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral de la causa derivada de la ‘Operación Emperador’, la supuesta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. El magistrado abre juicio oral contra Gao Ping y otras 101 personas, entre ellas el actor de cine de adultos conocido como Nacho Vidal, e impone fianzas que en el caso de los principales investigados superan los 103 millones de euros
TribunalesEl juez del ‘caso Zed’ archiva el delito de tráfico influencias a Pérez Dolset y Calvo-SoteloEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado el sobreseimiento provisional del delito de tráfico de influencias para tres de los investigados por las presuntas irregularidades en las adjudicaciones al Grupo Zed, el empresario Javier Pérez Dolset, el exsecretario de Estado de Telecomunicaciones Víctor Calvo-Sotelo y el presidente de 'La Razón' Mauricio Casals. Para este último también se acuerda el sobreseimiento respecto del delito continuado de falsedad en documento mercantil
Bolsas y mercadosLa Policía Nacional y la CNMV firman un acuerdo para perseguir los 'chiringuitos financieros'El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, han suscrito este martes un convenio de colaboración entre ambas instituciones que tiene como finalidad perseguir el fraude financiero perpetrado por personas o entidades no autorizadas, conocidas como 'chiringuitos financieros'
TribunalesEl Supremo confirma tres años de prisión a Correa y Crespo por adjudicación de contratos ilícitos con Jerez para Fitur 2004La Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la pena de tres años de prisión y multa de 36.000 euros a Francisco Correa y Pablo Crespo como cooperadores necesarios de un delito continuado de falsedad cometido por funcionarios públicos, en relación a la adjudicación ilícita de tres contratos para empresas del Grupo Correa relativos a la participación de la ciudad de Jerez en la feria de turismo Fitur del año 2004, por importe total de 214.000 euros
FugitivosLa Guardia Civil detiene en Baleares a dos narcotraficantes fugados de la JusticiaLa Guardia Civil detuvo en las Islas Baleares a dos personas huidas de la justicia española y británica respectivamente, en sendas operaciones llevadas a cabo en la Isla de Ibiza y de Palma de Mallorca por el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO)
TribunalesLa Audiencia Nacional revoca el tercer grado al etarra Íñigo Gutiérrez por no haber pedido perdón a las víctimasLa Audiencia Nacional acordó este lunes revocar el tercer grado que Instituciones Penitenciarias concedió hace apenas tres semanas al etarra Íñigo Gutiérrez, condenado por colaboración con banda armada en el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil de Villarreal-Legutiano, con el argumento de que no ha pedido perdón de manera expresa a las víctimas de la banda
TribunalesLa Audiencia Nacional rechaza la solicitud de Camps de consultar al TJUE sobre su imputación en 'Gürtel'La Audiencia Nacional ha rechazado la solicitud del expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps de elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) varias cuestiones prejudiciales relacionadas con el respeto al principio de presunción de inocencia en lo tocante a su implicación en el ‘caso Gürtel’, por el que será juzgado próximamente
TribunalesLa Audiencia Nacional ordena tomar declaración como testigo a la jefa de la Auditoría Interna de CaixaBank en el ‘caso Tándem’La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha ordenado al juez instructor del ‘caso Tándem’, Manuel García Castellón, que tome declaración en el marco de la pieza separada 21 a la jefa de Auditoría Interna de Caixabank, María Luisa Retamosa, porque, según un testigo que declaró en el juzgado, tomó la iniciativa de elaborar un informe sobre la contratación por dicha entidad de Cenyt, la empresa del comisario jubilado José Manuel Villarejo
TribunalesGarcía Castellón cita para marzo como testigos a Dina, a su pareja y a Pino en la pieza por el robo del móvilEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado como testigos para el próximo mes de marzo a Dina Bouselham, a su pareja Ricardo sa Ferreira y al exdirector adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino en la pieza en la que se investiga el robo de la tarjeta del móvil de la ex asesora del exlíder de Podemos Pablo Iglesias
TribunalesLa Sala de lo Penal de la AN rechaza apartar al juez De Prada de los juicios ‘Gürtel’ y ‘Lezo’La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional (AN) ha rechazado por unanimidad de los 15 miembros presentes en la votación apartar al magistrado José Ricardo de Prada del tribunal que juzgará una de las piezas del ‘caso Gürtel’ y el ‘caso Lezo’ al entender que no hay ningún indicio que acredite que el juez es parcial o abriga animadversión contra los encausados
TribunalesEl Supremo estima el recurso fiscal contra el archivo por prescripción de una causa contra la etarra Natividad JáureguiLa Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía contra el auto de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de 18 de febrero de 2020, que acordó el sobreseimiento por prescripción de una causa contra la presunta etarra Natividad Jáuregui Espina por delito de atentado terrorista y asesinato frustrado de tres guardias civiles el 14 de junio de 1981
TribunalesLa Salle traslada a la Fiscalía nuevos casos abusos sexuales en Premià para su investigaciónLos colegios de La Salle (Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas) han dado traslado este jueves a la Fiscalía de la Audiencia de Barcelona nuevos casos de abusos sexuales por el exprofesor y hermano de la congregación de su centro en Premià de Mar (Barcelona), Jesús Linares, de 91 años de edad, para que se investiguen y se depuren las responsabilidades correspondientes
TribunalesGarcía Castellón rechaza la petición de archivo del presidente de Iberdrola por encargos a VillarejoEl juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha desestimado un recurso presentado por el presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, y ha confirmado su auto del pasado 17 de diciembre en el que rechazó el sobreseimiento de las actuaciones seguidas contra aquel en la pieza 17 del ‘caso Tándem’ en relación con supuestos encargos al excomisario José Manuel Villarejo
TribunalesAmpliaciónLa Audiencia Nacional revoca los sobreseimientos a Brufau, Fainé, Repsol y Caixabank en la pieza 21 de ‘Tándem’La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luis del Rivero y Podemos contra el auto del juez Manuel García Castellón, de 29 de julio de 2021, por el que acordó en la pieza separada 21 del 'caso Tándem’ el sobreseimiento provisional respecto a los presidentes de Repsol y Caixabank, Antonio Brufau e Isidro Fainé, y la personas jurídicas Caixabank, S.A. y Repsol S.A
TribunalesEl máximo jefe operativo de la Policía dice al juez que Interior no controló la llegada de Gali a EspañaEl director adjunto operativo (DAO) de la Policía, José Ángel González Jiménez, aseguró este lunes al juez que investiga la entrada en España del líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en abril de 2021, que Interior no tuvo conocimiento de la entrada en el país del dirigente saharaui, y afirmó que supo que iba a aterrizar un avión en la base de Zaragoza sin especificar la identidad de la persona que transportaba
TribunalesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revoca los sobreseimientos a Brufau, Fainé, Repsol y Caixabank en la pieza 21 de ‘Tándem’La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha estimado los recursos que presentaron la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luis del Rivero y Podemos contra el auto del juez Manuel García Castellón, de 29 de julio de 2021, por el que acordó en la pieza separada 21 de la ‘operación Tándem’, el sobreseimiento provisional respecto a los presidentes de Repsol y Caixabank, Antonio Brufau e Isidro Fainé, y la personas jurídicas Caixabank, S.A. y Repsol S.A
TribunalesEl juez cita el martes a los exresponsables de los árbitros en el ‘caso Soule’El juez de instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, que instruye la ‘operación Soule’, tomará declaración el próximo martes, 8 de febrero, al expresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) Victoriano Sánchez Arminio y al exsecretario de ese órgano Raúl Massó dentro de la ‘operación Soule’ sobre el dinero que LaLiga entrego a la Real Federación Española de Futbol (RFEF) entre 2009 y 2016 para pagar a los colegiados y sus gastos de desplazamiento y alojamiento, que supuestamente se dedicaron a otros fines
TribunalesLa Fiscalía trabaja para cerrar los informes sobre el rey Juan Carlos antes de Semana SantaLa Fiscalía confía en concluir los informes sobre las tres investigaciones abiertas en el Tribunal Supremo sobre la fortuna del rey Juan Carlos antes de Semana Santa. Previsiblemente, el Ministerio Público pedirá el archivo de todas las cusas ahora que ya se ha producido el relevo del anterior teniente fiscal del Tribunal Supremo por el fallecimiento de Juan Ignacio Campos
DiscapacidadLa Audiencia de Madrid rechaza ayuda del Cermi en un caso con "trato discriminatorio" a una mujer con discapacidadLa Audiencia Provincial de Madrid ha denegado que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pueda personarse bajo la figura de ‘amicus curiae’ en un proceso judicial que dirime la responsabilidad civil de un accidente que sufrió una mujer con prótesis en una pierna al tratar de subir a un caballo y que un juzgado de primera instancia achacó directamente a su “limitación física”
El contingente español desplegado en la misión EUTM Somalia ha impartido más de una decena de cursos para el desarrollo de las capacidades militares y entrenamiento de las Fuerzas Armadas somalíes
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha acordado la apertura de juicio oral de la causa derivada de la ‘Operación Emperador’, la supuesta macroorganización criminal liderada por el ciudadano chino Gao Ping para llevar a cabo una “actividad sistemática” de fraude fiscal y blanqueo de capitales entre 2010 y 2012. El magistrado abre juicio oral contra Gao Ping y otras 101 personas, entre ellas el actor de cine de adultos conocido como Nacho Vidal, e impone fianzas que en el caso de los principales investigados superan los 103 millones de euros
El director general de la Policía, Francisco Pardo, y el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Rodrigo Buenaventura, han suscrito este martes un convenio de colaboración entre ambas instituciones que tiene como finalidad perseguir el fraude financiero perpetrado por personas o entidades no autorizadas, conocidas como 'chiringuitos financieros'
La Guardia Civil detuvo en las Islas Baleares a dos personas huidas de la justicia española y británica respectivamente, en sendas operaciones llevadas a cabo en la Isla de Ibiza y de Palma de Mallorca por el Equipo de Huidos de la Justicia de la Unidad Central Operativa (UCO)
La Audiencia Provincial de Madrid ha denegado que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) pueda personarse bajo la figura de ‘amicus curiae’ en un proceso judicial que dirime la responsabilidad civil de un accidente que sufrió una mujer con prótesis en una pierna al tratar de subir a un caballo y que un juzgado de primera instancia achacó directamente a su “limitación física”
