23 detenidos por explotar sexualmente a más de un centenar de mujeres paraguayasAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a más de 100 mujeres paraguayas en España, en una operación desarrollada en el marco del plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que se puso en marcha este mes. Han sido detenidas 23 personas, 11 de ellas en España y 12 en Paraguay, y rescatadas 17 mujeres
Un exconcejal de Pozuelo asegura que Sepúlveda ordenaba adjudicar a dedo a empresas de la ‘Gürtel’El exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez aseguró hoy en la Audiencia Nacional que Jesús Sepúlveda daba instrucciones para que se adjudicasen a dedo contratos públicos a las empresas de la trama ‘Gürtel’ pero dijo que le han robado las pruebas de estas irregularidades
En España hay 1.661 causas judiciales abiertas por corrupción política y económicaEn los juzgados y tribunales de España se tramitan un total de 1.661 causas por delitos relacionados con la corrupción política y económica, de los cuales 302 son ‘macroprocesos’ que cuentan con un gran número de imputados, según datos recabados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)
La Justicia de la UE avala la política de España contra el blanqueo en GibraltarEl Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha avalado la normativa española que obliga a las entidades bancarias que operan en España, independientemente del lugar en el que estén establecidas, a comunicar las operaciones que supongan transferencias de fondos con origen o destino en paraísos fiscales y territorios no cooperantes, incluido Gibraltar, cuando el importe de las operaciones supere los 30.000 euros
De Cabo asegura en la Audiencia Nacional que es víctima de un engaño de Díaz FerránEl actual propietario del Grupo Marsans, el empresario Ángel de Cabo, aseguró hoy en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que en realidad fue víctima de un engaño urdido por el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, a quien ha responsabilizado del vaciamiento patrimonial de las sociedades del entramado
La Audiencia Nacional atribuye un delito continuado de estafa a los responsables de Forum y AfinsaLa Audiencia Nacional ha decidido transformar en sumario las diligencias que se siguen desde hace siete años contra Forum Filatélico y Afinsa al concluir que sus responsables podría haber cometido un delito continuado de estafa agravada, lo que podría elevar sustancialmente las peticiones de penas contra ellos
Un presunto testaferro de Correa admite que movió 1,7 millones de euros en negro de la trama ‘Gürtel’El presunto testaferro de la red ‘Gürtel’ Antonio Villaverde admitió hoy en su declaración como imputado ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que, entre los años 1999 y 2004, movió un total de 1,7 millones de euros en negro para los cabecillas de la trama de corrupción, Francisco Correa y Pablo Crespo
Julián Muñoz ultima su libro 'La cruda verdad'Julián Muñoz, exalcalde de Marbella, condenado el pasado martes a siete años de cárcel por blanqueo y cohecho pasivo y que se enfrenta a una nueva petición de cárcel por el 'caso Saqueo II', ultimaba, días antes de su ingreso en prisión, los detalles sobre la publicación de su libro 'Julián Muñoz: la cruda verdad', escrito en colaboración con el periodista Miguel Ángel Ordoñez
La Policía inicia una campaña contra la explotación sexualEl ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, presenta hoy una campaña de sensibilización contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en un acto en el que estará acompañado por el director general de la Policía, Ignacio Cosidó; la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes; la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y otras autoridades civiles, policiales y judiciales
La Audiencia Nacional lleva a juicio al narco fotografiado junto a FeijóoEl juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha decidido llevar a juicio al narcotraficante Marcial Dorado, que fue fotografiado junto al actual presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y que se enfrenta a una petición de 15 años de cárcel por el presunto blanqueo de dinero procedente del tráfico de droga
España recaudó 250 millones de euros gracias a la lista FalcianiEl antiguo secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, reveló hoy en la Audiencia Nacional que los datos aportados por el informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para copiar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, ha permitido recaudar en España más de 250 millones de euros
La Fiscalía se opone a la extradición de Falciani a SuizaLa Fiscalía ha pedido finalmente a la Audiencia Nacional que no extradite a Suiza al informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales, y argumentó para ello que su colaboración ha servido para destapar “un fraude global” que representa entre el 2 y el 2,5 por ciento del PIB de la Unión Europea
La Audiencia Nacional estudia la extradición de Falciani a SuizaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudia este lunes la solicitud de extradición a Suiza del informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales
La Audiencia Nacional estudia mañana la extradición de Falciani a SuizaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudiará este lunes la solicitud de extradición a Suiza del informático italofrancés Hervé Falciani, quien aprovechó su trabajo en el HSBC de Ginebra para revelar los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales
La Policía intercepta un trailer con 50 kilos de cocaína en La JunqueraAgentes de la Policía Nacional han interceptado un trailer cargado con 50 kilos de cocaína en La Junquera (Gerona). La droga estaba oculta en una maleta y en una caja de cartón en el generador eléctrico del remolque
La Audiencia Nacional mantiene a Bárcenas la prohibición de salir de España ante el riesgo de que se fugueLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido mantener las medidas cautelares impuestas al extesorero del PP Luis Bárcenas, entre las que destacan la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de España ante el “fundado riesgo” de que se fugue ya que dispone “de un patrimonio relevante en el extranjero” y viaja “con frecuencia”
La Audiencia Nacional rechaza de nuevo dejar en libertad a Díaz FerránEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha vuelto a rechazar la puesta en libertad del expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, imputado por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con cerca de 10.000 acreedores
Ruz interroga al extesorero del PP Ángel Sanchís por el ‘caso Gürtel’El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interroga hoy al que fuera tesorero del PP en los años 80 –por entonces Alianza Popular- Ángel Sanchís, al que ha imputado en el ‘caso Gürtel’ por las supuestas gestiones que habría realizado para mover y ocultar los fondos de Luis Bárcenas en Suiza
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal que explotaba sexualmente a más de 100 mujeres paraguayas en España, en una operación desarrollada en el marco del plan policial contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual que se puso en marcha este mes. Han sido detenidas 23 personas, 11 de ellas en España y 12 en Paraguay, y rescatadas 17 mujeres
El exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez aseguró hoy en la Audiencia Nacional que Jesús Sepúlveda daba instrucciones para que se adjudicasen a dedo contratos públicos a las empresas de la trama ‘Gürtel’ pero dijo que le han robado las pruebas de estas irregularidades
Agentes de la Policía Nacional han interceptado un trailer cargado con 50 kilos de cocaína en La Junquera (Gerona). La droga estaba oculta en una maleta y en una caja de cartón en el generador eléctrico del remolque
