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LOS ESPAÑOLES CAMBIARON PESETAS EN MARZO POR VALOR DE TRES MILLONES DE EUROS, EL TRIPLE QUE EL MES ANTERIOR Los españoles cambiaron en marzo billetes y monedas de pesetas por valor de tres millones de euros, el triple que el mes anterior, cuando la cifra ascendió a un millón de euros 07 Mayo 2009 15:54H
LÓPEZ VIEJO DECLARA HOY ANTE EL JUEZ COMO IMPUTADO EN EL "CASO GÜRTEL" El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, interrogará hoy en calidad de imputado al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, por su presunta implicación en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa 07 Mayo 2009 10:16H
EL TSJ DE MADRID IMPUTA A LÓPEZ VIEJO EN EL "CASO GÜRTEL" El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, interrogará mañana en calidad de imputado al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, por su presunta implicación en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa 06 Mayo 2009 16:13H
DESARTICULADA UNA BANDA DEDICADA A LA ESTAFA Y A LA INMIGRACIÓN ILEGAL Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada a la falsificación de tarjetas bancarias y documentos, al blanqueo de capitales y a la inmigración ilegal, a la que se acusa de estafar más de 400.000 euros 06 Mayo 2009 13:36H
EL TSJ DE MADRID IMPONE A MARTÍN VASCO UNA FIANZA DE 955.000 EUROS El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, decidió hoy imponer una fianza de 955.000 euros al diputado regional del PP en Madrid Benjamín Martín Vasco, al que imputó un total de seis delitos por su presunta participación en la trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa 05 Mayo 2009 19:01H
EL TSJ DE MADRID IMPUTA A MARTÍN VASCO HASTA SEIS DELITOS POR SU PARTICIPACIÓN EN EL "CASO GÜRTEL" El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, imputó hoy al diputado regional del PP Bejamín Martín Vasco un total de seis delitos por su presunta participación en la trama de corrupción dirigida por el empresario Francisco Correa 05 Mayo 2009 13:29H
EL TSJ DE MADRID INTERROGA HOY COMO IMPUTADO EN EL "CASO GÜRTEL" AL DIPUTADO REGIONAL BENJAMÍN MARTÍN VASCO El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado hoy a declarar al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, que deberá comparecer ante el magistrado en calidad de imputado por su presunta participación en la trama de corrupción 05 Mayo 2009 10:46H
EL TSJ DE MADRID INTERROGARÁ MAÑANA COMO IMPUTADO EN EL "CASO GÜRTEL" AL DIPUTADO REGIONAL BENJAMÍN MARTÍN VASCO El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha citado a declarar para mañana al diputado regional del PP Benjamín Martín Vasco, quien deberá comparecer ante el magistrado en calidad de imputado por su presunta participación en la trama de corrupción 04 Mayo 2009 15:12H
EL TSJ DE MADRID ACEPTA LA PERSONACIÓN DEL PP EN EL "CASO GÜRTEL" El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Antonio Pedreira, aceptó hoy la personación como acusación particular del PP en la causa que investiga la trama de corrupción que afecta a varios miembros y administraciones gobernados por este partido 01 Mayo 2009 18:16H
EL TSJ DE MADRID ACEPTA LA PERSONACIÓN DEL PP EN EL "CASO GÜRTEL" El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Antonio Pedreira, aceptó hoy la personación como acusación particular del PP en la causa que investiga la trama de corrupción que afecta a varios miembros y administraciones gobernados por este partido 01 Mayo 2009 17:01H
EL TSJ DE MADRID MANTIENE A CORREA EN PRISIÓN TRAS MÁS DE TRES HORAS DE INTERROGATORIO El juez instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, decidió hoy mantener en prisión preventiva al empresario Francisco Correa, presunto cerebro de la trama de corrupción, tras interrogarle durante cerca de tres horas y media 30 Abr 2009 18:43H
EL TSJ DE MADRID INTERROGA HOY A CORREA Y A DOS CONSTRUCTORES POR EL "CASO GÜRTEL" El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, interrogará hoy al empresario Francisco Correa, presunto cerebro de la trama de corrupción que se dedicaba a sobornar a cargos públicos de administraciones gobernadas por el PP para obtener "a dedo" adjudicaciones y contratos 30 Abr 2009 11:15H
EL TSJ DE MADRID IMPUTA A BOSCH HASTA SIETE DELITOS POR SU PARTICIPACIÓN EN LA TRAMA DEL "CASO GÜRTEL" El instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, imputó hoy formalmente al diputado regional Alfonso Bosch en la trama de corrupción que investiga y le atribuyó un total de siete delitos 28 Abr 2009 16:37H
RUBALCABA SE REÚNE HOY CON ROBERTO SAVIANO, EL PERIODISTA ITALIANO QUE DESENMASCARÓ LA CAMORRA NAPOLITANA El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunirá hoy en Madrid con el periodista italiano Roberto Saviano, que está amenazado de muerte por la camorra napolitana después de que denunciara las actividades mafiosas en su libro "Gomorra" 28 Abr 2009 10:59H
RUBALCABA SE REÚNE MAÑANA CON ROBERTO SAVIANO, EL PERIODISTA ITALIANO QUE DESENMASCARÓ LA CAMORRA NAPOLITANA El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, se reunirá mañana en Madrid con el periodista italiano Roberto Saviano, que está amenazado de muerte por la camorra napolitana después de que denunciara este fenómeno delictivo en su conocido libro "Gomorra" 27 Abr 2009 19:03H
GARZÓN ENVÍA A PRISIÓN A UNO DE LOS TRES ABOGADOS DETENIDOS EN MÁLAGA POR BLANQUEAR DINERO DE LA MAFIA RUSA El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón envió hoy a prisión preventiva a Kiril Illine Yudashev, uno de los tres abogados detenidos el pasado miércoles en la provincia de Málaga acusados de llevar a cabo labores de blanqueo de dinero para la mafia rusa 17 Abr 2009 18:45H
LA POLICÍA NACIONAL LOCALIZA A TRES FUGITIVOS INTERNACIONALES EN ALICANTE Y MÁLAGA Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres fugitivos internacionales en Alicante y Málaga, que tenían en vigor sendas Órdenes Europeas de Detención y Extradición por delitos de robo, fraude, y blanqueo de capitales, según informaron hoy fuentes de la Policía 16 Abr 2009 13:46H
DETENIDOS EN MÁLAGA TRES ABOGADOS RELACIONADOS CON LA MAFIA RUSA La Policía Nacional ha detenido en Málaga y en Marbella a tres abogados por un presunto delito de blanqueo de capitales y por su vinculación con la mafia rusa, en concreto con la organización denominada Tambovskaya-Malyshevskaya 15 Abr 2009 18:20H
LOS ESPAÑOLES TIENEN AÚN PESETAS POR VALOR DE 1.760 MILLONES DE EUROS Los españoles conservan aún billetes y monedas en pesetas por valor de 1.760 millones de euros, según datos del Banco de España correspondientes a febrero de 2009 recogidos por Servimedia 12 Abr 2009 14:39H
UNA FUNDACIÓN DENTAL SERVÍA DE TAPADERA A UNA RED INTERNACIONAL DE BLANQUEO DE DINERO DE LA DROGA La Policía Nacional ha desarticulado una red internacional de blanqueo de capitales provenientes del narcotráfico que tenía su sede en España y que tenía su principal tapadera en una fundación odontológica de Colombia 06 Abr 2009 16:32H
LAS TARJETAS DE DÉBITO SE PODRÁN USAR EN TODA LA UE - Se podrá operar con una sola cuenta corriente en todo el territorio comunitario El Consejo de Ministros aprobó hoy la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Servicios de Pago, por el que se traspone a la normativa española la directiva comunitaria sobre servicios de pago al mercado interior 03 Abr 2009 16:36H
ENTIDADES FINANCIERAS DEBERÁN IDENTIFICAR CUÁLES DE SUS CLIENTES SON CARGOS PÚBLICOS, PARA PREVENIR EL BLANQUEO DE CAPITALES Las entidades financieras deberán ser capaces de identificar cuáles de sus clientes ostentan cargos públicos, como mecanismo preventivo del blanqueo de capitales 03 Abr 2009 16:14H
GAS NATURAL APRUEBA UN NUEVO CÓDIGO ÉTICO PARA EMPLEADOS Y PROVEEDORES El Consejo de Administración de Gas Natural ha aprobado los contenidos del nuevo Código Ético del Grupo, que recoge los compromisos asumidos por la compañía y actualiza los contenidos del Código de Conducta que estaba en vigor desde 2005 01 Abr 2009 15:17H
GARZÓN DEJA EN LIBERTAD A LOS DIEZ NUEVOS IMPUTADOS DEL "CASO GÜRTEL" El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dejado en libertad sin medidas cautelares a los diez nuevos imputados en la trama de corrupción destapada en el "caso Gürtel", cinco de los cuales declararon hoy ante su juzgado, según informaron fuentes jurídicas 30 Mar 2009 16:13H
LOS EX ALCALDES DE POZUELO Y ARGANDA DEL REY SE NIEGAN A DECLARAR ANTE GARZÓN Los ex alcaldes populares de Arganda del Rey (Madrid) Ginés López y de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Jesús Sepúlveda se negarón hoy a declarar ante el juez Baltasar Garzón, ante quien estaban citados en su condición de imputados en la trama de corrupción vinculada al PP 18 Mar 2009 15:48H

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