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DETENIDOS DOS CONOCIDOS JOYEROS DE MALLORCA POR VENDER MERCANCÍA FALSIFICADA La Policía Nacional ha detenido en Palma de Mallorca a dos conocidos joyeros a los que se acusa de vender mercancía falsificada, piezas que en el mercado podrían haber alcanzado un valor de más de 120.000 euros 25 Feb 2008 14:54H
DETENIDAS NUEVE PERSONAS POR ESTAFAR MÁS DE CINCO MILLONES DE EUROS CON LA MODALIDAD DE LAS "CARTAS NIGERIANAS" Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a nueve personas, cinco de nacionalidad española y cuatro nigerianas, acusadas de llevar a cabo estafas continuadas entre los años 2005 y 2007, que superan los 5.500.000 euros, por la modalidad de las "cartas nigerianas" 22 Feb 2008 15:14H
EL CGPJ EXPEDIENTA POR DOS FALTAS MUY GRAVES AL JUEZ DE URQUÍA, INVESTIGADO POR EL "CASO MALAYA" El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió hoy abrir un expediente disciplinario por la comisión de dos faltas muy graves al titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Marbella (Málaga), el juez Francisco Javier de Urquía, quien se encuentra suspendido de sus funciones por su actuación en relación con el "caso Malaya" y el "caso Hidalgo" 06 Feb 2008 19:00H
DETENIDAS TRES PERSONAS EN CÓRDOBA QUE TRAFICABAN CON ORO La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a tres personas que se dedicaban al tráfico internacional de oro, que traían irregularmente desde Suiza para venderlo en el mercado español 03 Feb 2008 12:18H
LOS BIENES DECOMISADOS AL NARCOTRÁFICO SE DESTINARÁN EN 2008 A AYUDAR A LOS DROGADICTOS Y A DOTAR DE MEDIOS A LA POLICÍA Los bienes decomisados al narcotráficos se destinarán a programas de asistencia a drogodependientes, a la prevención de toxicomanías y a dotar de más medios a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que se dedican a combatir el tráfico ilegal de estupefacientes 01 Feb 2008 16:38H
DETENIDOS OCHO SUBSAHARIANOS QUE VENDÍAN DOCUMENTACIÓN FALSA POR ENTRE 600 Y 1.200 EUROS La Policía Nacional ha desarticulado una banda formada por ocho subsaharianos, que se dedicaba a vender documentos falsos a inmigrantes ilegales por entre 600 y 1.200 euros 31 Ene 2008 12:13H
LA AGENCIA TRIBUTARIA INTENSIFICA LA LUCHA CONTRA LAS GRANDES TRAMAS DE FRAUDE Y EL BLANQUEO DE CAPITALES La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) intensificará a lo largo del presente ejercicio 2008 la lucha contra las grandes tramas de fraude fiscal y el blanqueo de capitales, con el desarrollo y consolidación de las 30 nuevas unidades de investigación creadas durante 2007 30 Ene 2008 12:18H
AFECTADOS DE FÓRUM Y AFINSA CREAN UN PARTIDO POLÍTICO Afectados por la intervención de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa han creado un partido político, con sede en Sevilla, según los datos del Registro de formaciones políticas del Ministerio del Interior consultados por Servimedia 15 Ene 2008 14:46H
BALEARES YA CUENTA CON UN GRUPO DE POLICÍAS ESPECIALIZADO EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO El director general de la Policía y de la Guardia Civil, Joan Mesquida, presentó hoy el Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (Greco) en Islas Baleares 04 Ene 2008 13:52H
LA GUARDIA CIVIL DETIENE EN BADAJOZ A UN CIUDADANO GUINEANO CON MÁS DE UN QUILOGRAMO DE COCAÍNA Agentes de la Guardia Civil han detenido en Badajoz a un ciudadano guineano M.D. de 39 años de edad y vecino de Portugal por un supuesto delito contra la salud pública, por tener en su poder más de un quilogramo de cocaína 02 Ene 2008 18:17H
LA AUDIENCIA NACIONAL APRUEBA LA EXTRADICIÓN DEL SIRIO AL KASSAR A ESTADOS UNIDOS El pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional aprobó hoy la extradición del sirio Mozer Al Kassar a Estados Unidos, donde esta acusado de intentar vender armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) 13 Dic 2007 14:07H
DESARTICULADA UNA BANDA QUE HABÍA COMETIDO MÁS DE 500 DELITOS EN LA COSTA DEL SOL La Guardia Civil ha desarticulado una banda que había cometido más de 500 delitos de la Costa del Sol, donde esta organización ilegal se dedicaba al robo en viviendas y hoteles, así como a la falsificación de tarjetas de crédito 28 Dic 2006 13:14H
EL FISCAL GENERAL SERÁ EXAMINADO EN EL PARLAMENTO Y EL GOBIERNO NO PODRÁ CESARLO DISCRECIONALMENTE, CON EL NUEVO ESTATUTO El fiscal general del Estado deberá comparecer en el Congreso antes de ser nombrado y el Gobierno no podrá destituirlo discrecionalmente, sino únicamente en virtud de cuatro causas tasadas, según establece el proyecto de ley de reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, remitido hoy por el Consejo de Ministros al Parlamento 07 Dic 2006 16:28H
GARZÓN DESTAPA UN CASO DE PRESUNTA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA MEDIANTE LA INVESTIGACIÓN DEL CASO SOBRE FÓRUM FILATÉLICO El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha descubierto, en las diligencias practicadas en el marco de la investigación abierta sobre Fórum Filatélico, un caso de presunta corrupción urbanística en Canarias, en el que estaría implicado el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo, de Coalición Canaria 04 Dic 2006 20:11H
DETENIDAS EN CANARIAS 23 PERSONAS QUE ESTAFARON MÁS DE 4 MILLONES DE EUROS A LA SEGURIDAD SOCIAL La Guardia Civil ha desarticulado en las Islas Canarias una organización compuesta por un grupo de empresas, algunas de ellas dedicadas a la hostelería, que ha estafado más de 4 millones de euros a la Seguridad Social 28 Nov 2006 17:44H
LA POLICÍA DESARTICULA UNA ORGANIZACIÓN BÚLGARA DE TRAFICANTES DE DROGA Y BLANQUEO DE CAPITALES La Policía Nacional, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha desarticulado una organización búlgara de traficantes de droga y blanqueo de dinero que tenía su base de operaciones en Madrid y en la costa levantina 28 Nov 2006 17:37H
LA POLICÍA DESARTICULA UNA ORGANIZACIÓN BÚLGARA DE TRAFICANTES DE DROGA Y BLANQUEO DE CAPITALES La Policía Nacional, en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera, ha desarticulado una organización búlgara de traficantes de droga y blanqueo de dinero que tenía su base de operaciones en Madrid y en la costa levantina 28 Nov 2006 17:29H
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESTAPA UN BLANQUEO DE CAPITALES DE 14 MILLONES DE EUROS PROCEDENTES DEL TRÁFICO DE DROGAS La Agencia Tributaria ha descubierto una trama de blanqueo de capitales a través del tráfico de drogas en Ceuta y Melilla, que asciende a 14 millones de euros 27 Nov 2006 16:46H
EL BANCO DE ESPAÑA NO TIENE NADA QUE DECIR DEL CASO CIEMPOZUELOS Y REMITE A LA COMISIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, afirmó hoy que el supervisor no tiene nada que decir ante el "caso Ciempozuelos", tras la evasión de 39 millones de euros por el ex alcalde del municipio 23 Nov 2006 14:47H
LA POLICÍA DESARTICULA UNA BANDA DE "NARCOS" QUE BLANQUEÓ DOS MILLONES DE EUROS La Policía ha desarticulado una banda de narcotraficantes integrada por ciudadanos españoles residentes en la provincia Alicante que se dedicaba al blanqueo de capitales procedente de actividades ilícitas 22 Nov 2006 12:04H
INTERIOR NIEGA QUE OCULTARA LA TRAMA DE CIEMPOZUELOS Y ASEGURA QUE EMPEZÓ A ACTUAR TRAS CONOCERLA La Dirección General de la Policía aseguró hoy que desde que se tuvo conocimiento de la presunta trama de Ciempozuelos en la Comisaría General de Policía Judicial, en concreto en la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), el 18 de septiembre, hasta que la información se trasladó a la Fiscalía Anticorrupción el 3 de octubre pasaron únicamente 10 días hábiles, durante los cuales se estuvieron realizando las gestiones oportunas para investigarlos 18 Nov 2006 18:51H
LA POLICÍA NACIONAL INTERVINO DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 2.400 MILLONES DE EUROS PROCEDENTES DEL BLANQUEO La Policía Nacional intervino durante los primeros seis meses de este año 2.043 millones de euros en actuacionescontra el blanqueo de capitales como la "operación Malaya" en Marbella 18 Nov 2006 13:14H
PANDALABS DENUNCIA UNA RED DE BLANQUEO DE DINERO A TRAVÉS DE INTERNET La compañía de seguridad informática Pandalabs denunció hoy una red de blanqueo de capitales a través de Internet que funciona a través del envío masivo de mensajes de correo electrónico 17 Nov 2006 18:54H
LA NUEVA FASE DE LA "OPERACIÓN MALAYA" LLEVA A LA DETENCIÓN DE CINCO EMPRESARIOS Y UN FUNCIONARIO JUDICIAL La Policía ha detenido en las últimas horas a nueve personas, entre ellas cinco empresarios y un funcionario judicial, en el marco de una nueva fase de la llamada "Operación Malaya" contra la corrupción en la Costa del Sol 14 Nov 2006 14:52H
EL PP DICE QUE EL PSM VA A LA FISCALÍA PARA "PONER EL VENTILADOR" E INTENTAR TAPAR EL CASO CIEMPOZUELOS El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, afirmó hoy que el PSM acude a la Fiscalía para "intentar una vez más poner el ventilador para tapar" el caso de corrupción urbanística en Ciempozuelos, que ha llevado a la cárcel a dos ex alcaldes socialistas 07 Nov 2006 14:50H

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