EL JUEZ PEDRAZ MANTIENE LA PRISIÓN PARA CUATRO RESPONSABLES DE AFINSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha decidido mantener la prisión provisional decretada el pasado 12 de mayo contra cuatro responsables de la empresa Afinsa Bienes Tangibles S.A., según un auto hecho público hoy
LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA DESDE HOY EXPERTOS FILATÉLICOSLos expertos filatélicos que quieran participar en la investigación abierta sobre Afinsa y Fórum Filatélico, las dos sociedades que están siendo investigadas por presunta estafa masiva, podrán presentarse a partir de esta tarde en la Audiencia Nacional
LA AUDIENCIA NACIONAL BUSCA EXPERTOS FILATÉLICOS A PARTIR DE MAÑANALos expertos filatélicos que quieran contribuir a la investigación abierta sobre Afinsa y Forun Filatélico, las dos sociedades que están siendo investigadas por presunta estafa masiva, podrán presentarse a partir de mañana por la tarde en la Audiencia Nacional
DETENIDOS TRES ESTAFADORES CUBANOS ESPECIALIZADOS EN EL TIMO DEL "TOCOMOCHO"La Policía Nacional ha detenido en Madrid a Johnny C.S., Berta B.M. y Margot M.M., de 26, 23 y 48 años y todos ellos de nacionalidad cubana, como presuntos autores de decenas de delitos de estafa por el procedimiento del "tocomocho", que consiste en obtener dinero u objetos de valor a cambio de cupones de lotería o de otros juegos supuestamente premiados
NACE EL "PHISHING-CAR", UNA NUEVA ESTAFA POR INTERNETLas modalidades de fraude por Internet continuán diversificándose. Lo último en las estafas online es el denominadado "phising-car", que consiste en "la captación de compradores incautos de coches" a través de ofertas con "muy bajos precios", según informa la Asociación de Internautas (AI)
EL EX DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA COMPARECE COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ PEDRAZEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomará hoy declaración como imputado a Emilio Ballester, ex director de Impuestos y Contabilidad y ex consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
EL EX DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA COMPARECE MAÑANA COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ PEDRAZEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomará mañana declaración como imputado a Emilio Ballester, ex director de Impuestos y Contabilidad y ex consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
DESARTICULADA UNA ORGANIZACION CRIMINAL INTERNACIONAL QUE BLANQUEO MAS DE 360 MILLONES DE EUROSAgentes de la Dirección General de la Policía han desarticulado una organización criminal internacional, compuesta principalmente por españoles y colombianos, dedicada al blanqueo de capitales y al narcotráfico. En la operación policial se han incautado 193 kilogramos de cocaína de gran pureza y se ha detenido a veintiuna personas implicadas también en la comisión de delitos de corrupción de menores, falsificación, estafa, cohecho, contra el derecho de los trabajadores y relativos a la prostitución. La red ha blanqueado desde el año 2001 más de 360 millones de euros
UCE Y ADICAE CONSIDERAN "INSUFICIENTES" LOS DOS MILLONES DE EUROS CONCEDIDOS POR EL GOBIERNOEl secretario general de la Unión de Consumidores de España (UCE), Juan Moreno, y el presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), Manuel Pardos,coincidieron en calificar como "insuficientes" los dos millones de ellos concedidos hoy por el Gobierno a las asociaciones de consumidores para la defensa de los afectados por las presuntas estafas de Forum Filatélico y Afinsa
EL JUEZ ACUERDA LA LIBERTAD BAJO FIANZA PARA EL DIRECTOR GENERAL DE FÓRUM FILATÉLICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la libertad bajo fianza de 100.000 euros para el director general de Fórum Filatélico, Antonio Merino Zamorano, a quien ayer tomó declaración como imputado, según un auto notificado hoy
EL JUEZ ACUERDA LA LIBERTAD BAJO FIANZA PARA EL DIRECTOR GENERAL DE FÓRUM FILATÉLICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la libertad bajo fianza de 100.000 euros para el director general de Fórum Filatélico, Antonio Merino Zamorano, a quien ayer tomó declaración como imputado, según un auto notificado hoy
EL GOBIERNO CREARA MAÑANA UNA VENTANILLA UNICA PARA LOS AFECTADOS EN LA AUDIENCIA NACIONALEl Consejo de Ministros aprobará mañana un real decreto de creación de una "ventanilla única" en la Audiencia Nacional para atender a los 350.000 afectados por la presunta estafa cometida por Forum Filatélico y Afinsa, según anunciaron a Servimedia fuentes gubernamentales
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ SUSPENDE LA DECLARACIÓN COMO TESTIGO DEL AUDITOR DE AFINSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha suspendido la declaración como testigo de Francisco Blázquez Ortiz, prevista para el próximo lunes, 22 de mayo, según informaron fuentes jurídicas
AUSBANC PIDE LA DIMISIÓN DE LOS RESPONSABLES DE CONSUMOEl presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, pidió hoy la dimisión del subsecretario de Sanidad y Consumo, Fernando Puig de la Bellacasa, y de la directora general de Consumo, Ángeles Heras, por la pasividad y negligencia del Ministerio de Consumo y el Consejo de Consumidores y Usuarios en la crisis filatélica
EL GOBIERNO NO CREARÁ NINGÚN FONDO PARA LOS AFECTADOSLa ministra de Sanidad y Consumo, Elena Salgado, aseguró hoy en el pleno del Congreso que "el Gobierno no creará ningún fondo para cubrir los ahorros perdidos por los afectados de la presunta estafa de Forum Filatélico y Afinsa. ya que estos fondos se nutren de las aportaciones de las empresas del sector y aquí no hay empresas que vayan a pagar ni se puede crear nada ahora con carácter retroactivo"
Un centenar de afectados por la presunta estafa de Fórum Filatélico y Afinsa presentó esta mañana una Carta al Defensor del Pueblo en la que se solicita la intervención de dicha institución en la crisis
