"ÉRGUETE" LAMENTA LA DECISIÓN DE LA AUDIENCIA NACIONAL DE EXCARCELAR A CUATRO NARCOSLa presidenta de la Fundación "Erguete", Carmen Avendaño, calificó hoy de "lamentable" la decisión de la Audiencia Nacional de excarcelar a cuatro narcotraficantes condenados a penas de entre 15 y 30 años de prisión por delitos contra la salud pública, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas
LA AGENCIA TRIBUTARIA RECUPERÓ 4.583 MILLONES DEFRAUDADOS EN 2005, UN 12,9% MÁS QUE EN 2004La Agencia Tributaria recuperó 4.583 millones de euros en 2005, en el primer año de aplicación del Plan de Prevención del Fraude Fiscal, lo que supone un aumento del 12,9% con respecto al año anterior, según destacó hoy en rueda de prensa el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DESMANTELARON 290 BANDAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN 2005En el año 2005, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) desarticularon a 290 grupos vinculados al crimen organizado y detuvieron a 3.925 personas, lo que supone un 15% más que en 2004. La mayoría de estas bandas se dedicaban al tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y robos con fuerza
LOS NOTARIOS CONFIAN EN FRENAR LA ENTRADA DE DINERO NEGROPedro Galindo, director del Organo Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado, considera que la puesta en funcionamiento de este nuevo órgano impedirá que las redes organizadas utilicen las notarías para introducir en el circuito legal el dinero procedente de actividades delictivas
HACIENDA RECAUDÓ 3.222 MILLONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE HASTA SEPTIEMBRE, UN 9,5% MÁS QUE HACE UN AÑOEl Gobierno ha recaudado 3.222 millones de euros por las actuaciones de lucha contra el fraude entre enero y septiembre de este año, un 9,5% más que en igual periodo de 2004, según los datos facilitados hoy por el Gobierno, con motivo de la presentación del primer informe sobre el anteproyecto de ley de prevención del fraude
EL JUEZ COMIENZA A INTERROGAR COMO IMPUTADOS A CLIENTES DEL BBV PRIVANZA JERSEYEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska comenzó hoy a interrogar como imputados una veintena de personas, clientes del BBV Privanza Jersey y abogados de éstos, por presunto delito contra la Hacienda Pública y supuesto blanqueo de capitales
ALONSO DICE QUE SE INVESTIGA A MÁS DE 9.000 PERSONAS POR SU RELACIÓN CON EL NARCOTRÁFICOEl ministro del Interior, José Antonio Alonso, informó hoy de que un total de 9.169 personas están siendo investigadas en estos momentos por su presunta relación con el narcotráfico, lo que se lleva a cabo en unos 1.500 que tienen abiertos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
LA POLICIA INTERVIENE 17 KILOS DE HEROINA Y DETIENE A SEIS PERSONASAgentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial handesarticulado una organización dedicada al tráfico de heroína a gran escala y al blanqueo de los capitales obtenidos a través del sistema denominado "Hawala"
Diez agentes especializados en delitos económicos trazaron la "hoja de ruta" de la "Operación Malaya" contra la corrupción en Marbella, que se ha saldado, hasta el momento, con la detención de 23 personas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe
