ALONSO DESTACA LA EFICACIA POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOEN LOS ULTIMOS SEIS MESESEl ministro del Interior, José Antonio Alonso, destacó hoyla eficacia policial durante los últimos seis meses en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, que se ha saldado con la detención de 500 personas y la incautación de bienes por valor de 390 millones de euros
LA POLICIA DETECTA UNA NUEVA ESTAFA A TRAVES DE INTERNETAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detectado una nueva estafa cometida a través de Internet, conocida como "Scam" y cuyos autores son delincuentes procedentes de diversos países, principalmente de Europa del Este, que dominan el mundo de la informática y los idiomas y que poseen además conocimientos jurídicos
DESARTICULADA UNA RED DELICTIVA QUE HA BLANQUEADO CERCA DE 100 MILLONES DE EUROS EN ESPAÑALa Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desarticulado, en una operación desarrollada en Barcelona, Tarragona y Almería, una red internacional dedicada al blanqueo de dinero obtenido por la comisión de asesinatos, extorsiones, sobornos y otros hechos criminales en países del Este de Europa
CADA AÑO SE BLANQUEAN EN EL MUNDO ENTRE 1,5 Y 2,85 BILLONES DE DOLARESCada año se blanquean en el mundo entre 1,5 billones y 2,85 billones de dólares procedentes de actividades ilegales y, en algunos casos criminales, lo que supone un gran volumen de fondos "negros" que se transforman en moneda de uso común para ser introducidos en el sector financiero
EL CONSTITUCIONAL NIEGA A LA MESA DEL CONGRESO CAPACIDAD PARA VETAR COMPARENCIAS PARLAMENTARIASEl Tribunal Constitucional concedió hoy el amparo al Grupo Parlamentario Socialista ante una reclamación planteada en 2001 después de que la Mesa del Congreso desestimase una solicitud para que compareciera el fiscal Anticorrupción ante la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas
DOS NUEVOS DETENIDOS EN LA "OPERACION BALLENA BLANCA" DE LA COSTA DEL SOLAgentes de la Comisaría General de Policía Judicial y de la UDYCO de la Costa del Sol han detenido en Marbella, dentro de la "Operación ballena blanca" contra el blanqueo de dinero, a los británicos Harvey Jeffrey L. y Karen L., según informó hoy el Ministerio del Interior
ATACC PIDE AL GOBIERNO MEDIDAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS PARA COMBATIR EL BLANQUEO DE DINERO Y LOS PARAISOS FISCALESEl movimiento social ATTAC-España reclamó hoy al Gobierno que adopte un plan integral de medidas legales y administrativas que aseguren la efectiva regulación y control de los procesos bancarios, financieros y fiscales y el efectivo cumplimiento de la legislación vigente, con el fin de acabar con la delincuencia financiera, el blanqueo de capitales y los paraísos fiscales
SARAMAGO, SAMPEDRO Y OTRAS PERSONALIDADES DE LA CULTURA PIDEN EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIONumerosas personalidades del mundo de la cultura integradas en la plataforma por el control democratico de los mercados financieros en ayuda a los ciudadanos (Attac) exigen que se levante el secreto bancario en los paraísos fiscales, para poder hacer frente a las mafias que se financian con actividades ilegales, en relación con la operación que se está llevando a cabo en Málaga
LOS NOTARIOS DEBERAN CONSERVAR SEIS AÑOS DOCUMENTOS DE OPERACIONES SUPERIORES A 30.000 EUROSEl Consejo General del Notariado aclaró hoy que, actualmente, los notarios tienen una capacidad "limitada" para denunciar el blanqueo de capitales y que, a partir de abril, podrán actuar con más rotundidad porque así lo establece la nueva normativa y, además, estarán obligados a conservar seis años los documentos de operaciones de más de 30.000 euros
La policía ha detenido en Madrid a los responsables de un locutorio telefónico, ambos de nacionalidad colombiana, acusados de blanqueo de capitales, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
