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ALONSO Y SARKOZY PROFUNDIZAN LA COLABORACION HISPANO-FRANCESA EN LA LUCHA ANTITERRORISTA Y CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA Los ministros del Interior español, José Antonio Alonso, yfrancés, Nicolas Sarkozy, se reunieron esta tarde para buscar fórmulas que mejoren la colaboración entre España y Francia en la lucha antiterrorista y contra la delincuencia organizada 04 Mar 2006 18:55H
LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DESMANTELARON 290 BANDAS DEL CRIMEN ORGANIZADO EN 2005 En el año 2005, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) desarticularon a 290 grupos vinculados al crimen organizado y detuvieron a 3.925 personas, lo que supone un 15% más que en 2004. La mayoría de estas bandas se dedicaban al tráfico de drogas, blanqueo de capitales, falsificación de documentos y robos con fuerza 13 Feb 2006 16:02H
LOS NOTARIOS CONFIAN EN FRENAR LA ENTRADA DE DINERO NEGRO Pedro Galindo, director del Organo Centralizado de Prevención de Blanqueo de Capitales del Notariado, considera que la puesta en funcionamiento de este nuevo órgano impedirá que las redes organizadas utilicen las notarías para introducir en el circuito legal el dinero procedente de actividades delictivas 20 Ene 2006 13:29H
LA FISCALIA ANTIDROGA, CONTRARIA A EXPULSAR A SUS PAISES A LOS NARCOTRAFICANTES EN LUGAR DE OBLIGARLES A CUMPLIR CONDENA La Fiscalía Antidroga no es partidaria de sustituir las condenas por tráfico de estupefacientes por expulsiones de los penados a sus países de origen, en los casos de personas integradas en redes de narcotráfico 04 Ene 2006 19:48H
HACIENDA RECAUDÓ 3.222 MILLONES EN LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE HASTA SEPTIEMBRE, UN 9,5% MÁS QUE HACE UN AÑO El Gobierno ha recaudado 3.222 millones de euros por las actuaciones de lucha contra el fraude entre enero y septiembre de este año, un 9,5% más que en igual periodo de 2004, según los datos facilitados hoy por el Gobierno, con motivo de la presentación del primer informe sobre el anteproyecto de ley de prevención del fraude 30 Dic 2005 17:21H
LOS BILLETES DE 500 EUROS EN CIRCULACIÓN CRECEN UN 37% EN UN AÑO Y SUPONEN EL 58% DEL TOTAL DEL DINERO EN LA CALLE Los billetes de 500 euros suponen ya el 57,7% del dinero puesto en circulación, tras alcanzar en noviembre un valor de 45.538 millones de euros, sobre un total de 78.910 millones de euros entre monedas y billetes 29 Dic 2005 15:23H
EL GOBIERNO COMBATIRA EL "ASTRONOMICO" VOLUMEN DE DINERO NEGRO EN COLABORACION CON LOS NOTARIOS El Gobierno combatirá el "astronómico" volumen de dinero negro que cada año se mueve en la economía española en colaboración con el Consejo General del Notariado (CGN) 28 Dic 2005 16:49H
EL JUEZ COMIENZA A INTERROGAR COMO IMPUTADOS A CLIENTES DEL BBV PRIVANZA JERSEY El juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska comenzó hoy a interrogar como imputados una veintena de personas, clientes del BBV Privanza Jersey y abogados de éstos, por presunto delito contra la Hacienda Pública y supuesto blanqueo de capitales 21 Dic 2005 20:07H
LOS PARTIDOS POLÍTICOS LIDERAN LA CORRUPCIÓN EN TODO EL MUNDO, SEGÚN EL BARÓMETRO ELABORADO POR TRANSPARENCIA INTERNACIONAL Los partidos políticos son el sector de la sociedad más corrupto en prácticamente todo el mundo. Así se desprende del "Barómetro Global de Corrupción 2005" que ha elaborado por tercer año consecutivo la organización Transparencia Internacional 01 Dic 2005 14:13H
UNO DE LOS IMPUTADOS EN "BALLENA BLANCA", DETENIDO EN PORTUGAL CON SEIS TONELADAS DE COCAINA Agentes de policía lusa han procedido a la detención de Michel Alain Paul Curtet, ciudadano francés que también figura como imputado en la operación "Ballena Blanca", por la que se desarticuló una red de blanqueo de capitales en la Costa del Sol 26 Nov 2005 12:00H
LA AGENCIA TRIBUTARIA RECAUDÓ 3.222 MILLONES DE EUROS HASTA SEPTIEMBRE POR CONTROL DEL FRAUDE, UN 9,5% MÁS QUE EN 2004 Los ingresos de la Agencia Tributaria por actuaciones de control del fraude aumentaron entre enero y septiembre un 9,5% respecto al mismo periodo de 2004, hasta alcanzar los 3.222 millones de euros, según datos hechos públicos hoy por Hacienda 14 Nov 2005 23:43H
LA AGENCIA TRIBUTARIA RECAUDÓ 3.222 MILLONES DE EUROS HASTA SEPTIEMBRE POR CONTROL DEL FRAUDE, UN 9,5% MÁS QUE EN 2004 Los ingresos de la Agencia Tributaria por actuaciones de control del fraude aumentaron entre enero y septiembre un 9,5% respecto al mismo periodo de 2004, hasta alcanzar los 3.222 millones de euros, según datos hechos públicos hoy por Hacienda 14 Nov 2005 16:24H
LA ASOCIACION DE INTERNAUTAS ALERTA DE OFERTAS DE TRABAJO ENCUBIERTAS PARA BLANQUEAR DINERO A TRAVES DE LA RED La Asociación de Internautas (AI) alertó hoy de que están circulando por la Red ofertas "de trabajo fácil y muy bien pagadas" que tienen como objetivo el blanqueo de dinero, sin que el "trabajador" se dé cuenta 05 Nov 2005 14:43H
ALONSO DICE QUE SE INVESTIGA A MÁS DE 9.000 PERSONAS POR SU RELACIÓN CON EL NARCOTRÁFICO El ministro del Interior, José Antonio Alonso, informó hoy de que un total de 9.169 personas están siendo investigadas en estos momentos por su presunta relación con el narcotráfico, lo que se lleva a cabo en unos 1.500 que tienen abiertos las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 24 Oct 2005 15:57H
LA AGENCIA TRIBUTARIA REALIZARA 200.000 INVESTIGACIONES ANUALES EN PROFUNDIDAD PARA DETECTAR EL FRAUDE La Agencia Tributaria tiene previsto realizar cada año más de 200.000 actuaciones de investigación y controles en profundidad con el objetivo de prevenir y luchar contra el fraude fiscal 11 Oct 2005 18:56H
132 APARTAMENTOS EMBARGADOS, CUENTAS MILLONARIAS BLOQUEADAS Y4 DETENIDOS EN OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO EN LA COSTA DEL SOL Las Fuerzas de Seguridad del Estado han llevado a cabo una operación contra el blanqueo de capitales en la Costa del Sol que ha terminado con cuatro detenidos, 132 apartamentos de lujo embargados, cuentas bloqueadas y un despacho de abogados marbellí que ha sido sometido a investigación 07 Oct 2005 14:05H
DESARTICULAN EN MALAGA UNA ORGANIZACION DE BLANQUEO DE CAPITALES LIGADA A LA "OPERACION BALLENA BLANCA" Agentes de la Dirección General de la Policía pertenecientes a la UDYCO Costa del Sol, en colaboración con la Agencia Tributaria de Málaga, han desarticulado un grupo organizado dedicado a la receptación y blanqueo de capitales así como al fraude del IVA del conocido "carrusel del IVA" 30 Sep 2005 23:17H
DESARTICULADA UNA MAFIA BÚLGARA EN ESPAÑA QUE TRAFICABA CON COCHES DE LUJO Y DROGAS Y FALSIFICABA TARJETAS DE CRÉDITO La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la Operación Viajero llevada a cabo en Madrid, Alicante, Málaga y Guadalajara, a una importante red cirminal dirigida por ciudadanos búlgaros y especializada en el robo y tráfico ilícito de vehículos de lujo, tráfico de drogas, falsificación de tarjetas de crédito y blanqueo de capitales 19 Sep 2005 14:55H
LA POLICIA INTERVIENE 17 KILOS DE HEROINA Y DETIENE A SEIS PERSONAS Agentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial handesarticulado una organización dedicada al tráfico de heroína a gran escala y al blanqueo de los capitales obtenidos a través del sistema denominado "Hawala" 25 Ago 2005 10:53H
LA DEUDA DEL ESTADO RESPECTO AL PIB SE SITUO EN EL 39,2% AL CIERRE DE 2004, UN 1% QUE UN AÑO ANTES - La carga de intereses se redujo al 1,9% La evolución de la Deuda del Estado durante el ejercicio 2004 fue positiva para las finanzas públicas, ya que la relación que existe entre este pasivo y el Producto Interior Bruto (PIB) cerró el pasado año en el 39,2%, un 1% menos que en 2003 03 Ago 2005 15:40H
LOS CONTRIBUYENTES DEFRAUDARON UNA MEDIA DE 63.000 EUROS EN 2004, UN 16% MÁS, SEGÚN LA AGENCIA TRIBUTARIA Los contribuyentes sancionados en 2004 por la Agencia Tributaria defraudaron una media de 63.228 euros por persona, frente a los 54.326 euros de un año antes, lo que supone un aumento del 16% 21 Jul 2005 16:29H
DETENIDOS LOS RESPONSABLES DE UN LOCUTORIO POR BLANQUEO DE CAPITALES La policía ha detenido en Madrid a los responsables de un locutorio telefónico, ambos de nacionalidad colombiana, acusados de blanqueo de capitales, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía 19 Jul 2005 13:15H
ALONSO Y SARKOZY ANUNCIAN EL PRIMER VUELO CONJUNTO DE REPATRIACION DE ILEGALES PARA LOS PROXIMOS DIAS Los ministros de Interior de España y Francia, José Antonio Alonso y Nicolas Sarkozy, acordaron hoy que en "los próximos días" despegue el primer vuelo conjunto de repatriación de inmigrantes ilegales 15 Jul 2005 21:39H
ALONSO DESTACA LA EFICACIA POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOEN LOS ULTIMOS SEIS MESES El ministro del Interior, José Antonio Alonso, destacó hoyla eficacia policial durante los últimos seis meses en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, que se ha saldado con la detención de 500 personas y la incautación de bienes por valor de 390 millones de euros 14 Jul 2005 16:39H
LA POLICIA DETECTA UNA NUEVA ESTAFA A TRAVES DE INTERNET Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detectado una nueva estafa cometida a través de Internet, conocida como "Scam" y cuyos autores son delincuentes procedentes de diversos países, principalmente de Europa del Este, que dominan el mundo de la informática y los idiomas y que poseen además conocimientos jurídicos 13 Jul 2005 12:03H

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