SENTENCIAAmpliaciónLa Audiencia Nacional absuelve a Rato y a 33 acusados más en el juicio por la salida a Bolsa de BankiaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre los que está Rodrigo Rato, expresidente de la entidad, exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable
Operación Guardia CivilDetenidas dos personas e investigadas otras 18 por estafar a un vecino de VitoriaLa Guardia Civil ha detenido a dos personas y ha investigado a otras 18 en Valencia, Madrid, Pontevedra, Barcelona y Guadalajara por haber estafado 28.000 euros a un vecino de Vitoria, en nombre de quien habrían solicitado un préstamo
Operación Guardia CivilDetenidas en Zaragoza dos personas por estafa y blanqueo de capitalesLa Guardia Civil ha llevado a cabo la operación ‘Vaidikluis’ que se ha saldado con la detención de dos personas, de 42 y 36 años con nacionalidad española y rumana, respectivamente, a quienes se les imputan los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales
CRIMEN ORGANIZADO94 detenidos por 'vampirizar' los móviles de usuarios para robarles el dinero del bancoLa Policía Nacional ha detenido en distintas localidades españolas a 94 personas que formaban parte de una banda que cometía fraudes por el procedimiento del 'SIM swapping', consistente en piratear las claves de banca electrónica de un usuario y lograr luego un duplicado de la tarjeta de su teléfono móvil, con lo que podían ordenar transferencias de dinero
MadridDetenidas ocho personas por delitos relacionados con vehículos de alquiler sin conductorAgentes de la Unidad de Investigación y Coordinación Judicial de la Policía Municipal de Madrid han detenido entre los meses de febrero y junio a ocho personas a las que se les imputa delitos contra la seguridad vial, de estafa, de hurto, hurto de uso de vehículo a motor, falsedad documental, usurpación de estado civil y daños
Pineda dice que “nunca” pidió dinero a los abogados de la infanta Cristina a cambio de retirar la acusación en el `caso Nóos´El presidente de Ausbanc, Luis Pineda, se ha sentado en el banquillo de nuevo casi cuatro meses después de haber comenzado su declaración como acusado de una cascada de delitos relacionados con la extorsión a empresas y entidades bancarias. Este lunes ha vuelto a afirmar ante el tribunal que lo juzga que “nunca” pidió dinero a los abogados de la infanta Cristina a cambio de mediar para que el sindicato Manos Limpias retirara la acusación en el `caso Nóos´
TribunalesLa Audiencia Nacional retomará el juicio de Ausbanc el próximo 22 de junioLa Audiencia Nacional retomará de nuevo el juicio por la supuesta trama de extorsión liderada por el presidente de Ausbanc Luis Pineda y por Miguel Bernad, como cabeza visible de Manos Limpias, el próximo día 22 de junio, por decisión de la sección cuarta de lo Penal que juzga a ocho personas más en esta causa
Dos veinteañeros estafaron casi 900.000 euros a operadoras de telefonía y bancosLa Policía Nacional ha desarticulado en Guadalajara y Madrid dos grupos altamente especializados en estafar a operadoras de telefonía y a entidades bancarias, que estaban ambos encabezados por dos jóvenes de menos de 30 años, que empezaron actuando conjuntamente y luego formaron bandas distintas
Cae una banda europea que sustraía dinero a mayores en los cajeros automáticosLa Guardia Civil, en colaboración con Francia e Italia, ha desarticulado una banda que en la costa mediterránea sustraía dinero a personas mayores en los cajeros automáticos, para lo cual les robaba las tarjetas de crédito, se hacían con las claves y luego vaciaban las cuentas
TribunalesLa Audiencia Nacional archiva la causa contra Cotino y levanta el embargo sobre sus bienesLa sección segunda de la Sala de lo Penal de Audiencia Nacional ha acordado el archivo definitivo de la causa abierta contra el que fuera presidente de Les Corts valencianas y exdirector general de la Policía, Juan Cotino, tras su fallecimiento por coronavirus el pasado 13 de abril, y el levantamiento del embargo sobre sus bienes
Policía y Guardia CivilAmpliaciónCasi 4.000 detenidos en seis semanas por quebrantar el estado de alarmaLa Policía Nacional ha detenido a 2.944 personas y la Guardia Civil a otras 911 por quebrantar el estado de alarma por el Covid-19 en las seis semanas que lleva ya en vigor, lo que hace un total de 3.855 arrestados
Policía y Guardia CivilCasi 4.000 detenidos en seis semanas por quebrantar el estado de alarmaLa Policía Nacional ha detenido a 2.944 personas y la Guardia Civil a otras 911 por quebrantar el estado de alarma por el Covid-19 en las seis semanas que lleva ya en vigor, lo que hace un total de 3.855 arrestados
CoronavirusDelincuentes intentan hacerse pasar por la Policía en Whatsapp para sustraer datos bancariosLa Policía Nacional alertó este martes de un nuevo intento de ciberestafa coincidiendo con estado de alarma por el Covid-19, consistente en mensajes de Whatsapp en los que se advierte al receptor de que está inmerso en una investigación, motivo por el que debe facilitar sus datos personales y bancarios, algo con lo sólo se pretende acceder a las cuentas del destinatario
TribunalesCondenados por estafar a personas endeudadas a las que ofrecían préstamos con su vivienda como garantíaLa Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a once meses de cárcel a dos varones acusados de estafar a personas “acuciadas” por las deudas y que no podían obtener préstamos en entidades bancarias, a las que concedieron préstamos garantizados con su vivienda y acabaron por no entregarles la totalidad del crédito convenido. Otros cuatro investigados en esta causa han sido absueltos
CoronavirusAmpliaciónMás de 110 detenidos por vulnerar el estado de alarma, muchos de ellos reincidentesLos agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil detuvieron a un total de 112 ciudadanos por incumplir las medidas de confinamiento y de restricción de la movilidad impuestas para combatir la pandemia del coronavirus durante las últimas 24 horas
CoronavirusDetenida una comerciante que copió la tarjeta de una anciana para sustraerle 14.000 eurosLa Guardia Civil ha detenido en Los Belones-Cartagena (Murcia) a la dueña de una tienda que copió la tarjeta bancaria de una anciana de 82 años que acudió a sus local, tras lo cual la víctima vio como en su cuenta se hacían cargos y se sacaba dinero hasta un total de 14.000 euros
La Policía Nacional ha detenido en la Comunidad de Madrid a 12 personas que formaban parte de una banda especializada en la falsificación de cheques y pagarés, procedimiento por el que lograron apropiarse de más de 300.000 euros
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre los que está Rodrigo Rato, expresidente de la entidad, exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable
La Guardia Civil ha desarticulado en Granada una red de ciberestafadores a los que se les imputa un total de 47 delitos de estafa mediante uso fraudulento de tarjetas de crédito
La Policía Nacional ha detenido en distintas localidades españolas a 94 personas que formaban parte de una banda que cometía fraudes por el procedimiento del 'SIM swapping', consistente en piratear las claves de banca electrónica de un usuario y lograr luego un duplicado de la tarjeta de su teléfono móvil, con lo que podían ordenar transferencias de dinero
