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BBVA. GARZON PIDE DATOS A ESTADOS UNIDOS, MEXICO Y COLOMBIA PARA ESCLARECER ELBLANQUEO DE DINERO RELACIONADO CON EL NARCOTRAFICO El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón acordó hoy el envío de comisiones rogatorias a México, Estados Unidos y Colombia para que las autoridades de estos tres países aporten información que ayude a esclarecer las presuntas operaciones de blanqueo de dinero del narcotráfico denunciadas en la investigación de las cuentas secretas del BBVA 01 Ene 2002 11:00H
GESCARTERA. RATO DICE QUE LAS 138 CUENTAS DEL HSBC "NO SON OPACAS NI ILEGALES" PERO RECONOCE QUE SE ESTAN INVESTIGANDO El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, aseguró hy en el Congreso que las 138 cuentas cifradas en la sede del HSBC en Madrid, presuntamente relacionadas con la "trama Gescartera", "cumplen con la obligación de identificación del titular" y, por tanto, "ni son opacas ni ilegales" 28 Nov 2001 11:00H
LA EUROCAMARA IMPULSARA MAÑANA LA CREACION DE EUROJUST El pleno del Parlamento Europeo dará mañana un nuevo impulso a la creación de Eurojust, órgano que facilitará la coordinación y cooperación en investigaciones penales en curso en los Estados miembros 27 Nov 2001 11:00H
LA UE APRUEBA LA DIRECTIVA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y NO OBLIGA A LOS ABOGADOS A ROMPER EL SECRETO PROFESIONAL El Parlamento Europeo ha dado el visto bueno al acuerdo alcanzado por el Comité de Conciliación para evitar el blnqueo de dinero por medio del sistema financiero, que finalmente respeta el secreto profesional de los abogados 14 Nov 2001 11:00H
EL GOBIERNO ORDENA INVESTIGAR LAS 138 CUENTAS DEL HSBC EN ESPAÑA CUYO TITULAR ES LA FILIAL SUIZA DE LA MISMA ENTIDAD El vicepresidente segundo del Gobierno, Rodrigo Rato, anunció hoy que esta misma mañana, el secretario de Estado de Economía, José Folgado, ha ordenado al Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (SPBC) que investigue e intente averiguar el nombre de los titulares de las 138 cuentas que el HSBC tiene en España a nombre de su filial suiza 31 Oct 2001 11:00H
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE INVESTIGAR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑA La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) ha mostrado su "sorpresa" por la orden anunciada por el ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas qe puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera 31 Oct 2001 11:00H
LAS CAJAS DE AHORROS, SORPRENDIDAS DE QUE RATO ORDENE PERSEGUIR LAS CUENTAS OPACAS, CUANDO ESTAN PROHIBIDAS EN ESPAÑA La Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) mostró hoy su "sorpresa" por la orden anunciada yer por el Ministro de Economía, Rodrigo Rato, para que el Banco de España y el servicio de control de blanqueo de capitales, dependiente de Economía, extremen su persecución sobre las cuentas opacas que puedan existir en España, como las ya detectadas en el banco HSBC, relacionado con Gescartera 30 Oct 2001 11:00H
GESCARTERA. RATO PIDEAL BANCO DE ESPAÑA QUE INVESTIGUE LAS CUENTAS OPACAS DEL HSBC Y DE OTRAS ENTIDADES El vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía, Rodrigo Rato, pidió hoy al Banco de España y a los servicios de control de blanqueo de capitales dependientes de Economía que investiguen la posible existencia en España de cuentas opcas, como las detectadas en el banco HSBC, ya que se trata de modelos que no están permitidos por la legislación española 29 Oct 2001 11:00H
EL PSOE VE "PREOCUPANTE" QUE EL BANCO DE ESPAÑA SEA "ESPECTADOR" DEL BLANQUEO DE CAPITALES El portavoz de economía del POE, Jordi Sevilla, manifestó hoy su preocupación por que el Banco de España "se limite a ser espectador" en operaciones de blanqueo de dinero, que se realizan a través de entidades financieras extranjeras 27 Oct 2001 12:00H
LOS SUBINSPECTORES DE HACIENDA DENUNCIAN A RUIZ-JARABO ANTE LA FISCALIA ANTICORRUPCION POR UN PRESUNTO DELITO DE PREVARICACION Los subinspectores de Hacienda anunciaron hoy que antes de que acabe el año presentarán una denuncia ante la Fisalía Anticorrupción contra el ex director de la Agencia Tributaria Ignacio Ruiz-Jarabo (actual presidente de la SEPI), por un presunto delito de prevaricación 17 Oct 2001 12:00H
LAS MAFIAS ORGANIZADAS EN ESPAÑA TIENEN UN PATRIMONIO DE UN BILLON DE PESETAS, SEGUN EL SUP Las mafias organizadas en España tienen un patrimonio de un billón de pesetas aproximadamente y obtienen unos ingresos anuales superiores a los 80.000 milones de pesetas fruto de las actividades ilícitas que desarrollan 07 Oct 2001 12:00H
RUSIA E ISRAEL NO COLABORABAN CONTRA EL LAVADO DE DIERO NEGRO, SEGUN UN INFORME DE LA OCDE DE MEDIADOS DEL 2001 Rusia e Israel figuran entre los diecisiete enclaves territoriales que se niegan a cooperar con la OCDE en la persecución del lavado de dinero negro procedente de actividades delictivas como la droga y la venta ilegal de armas 07 Oct 2001 12:00H
ROBLES FRAGA (PP) PIDE "MAS ATENCION" A LAS MAFIAS COLOMBIANAS PARA IMPEDIR QUE SUS MIEMBROS ENTREN EN ESPAÑA El portavoz de Asuntos Exteriores del PP, José María Robles Fraga, reclamó hoy "más atención" a la llegada a España de mafias colombianas que trafican con sustancias ilícitas y utilizan la violencia de una manera "despiadada" 28 Sep 2001 12:00H
ATENTADOS EEUU. LA UE SE FJA COMO OBJETIVO PRIORITARIO LA LUCHA CONTRA LA FINANCIACION DE LAS ORGANIZACIONES TERRORISTAS La Unión Europea se ha marcado la lucha contra la financiación del terrorismo como un objetivo prioritario, según el texto definitivo del plan de acción aprobado ayer en la cumbre extraordinaria de Bruselas 22 Sep 2001 12:00H
ATENTADOS EEUU. ZAPATERO DICE QUE SOLO LA UNIDAD POLITICA INTERNACIONAL ACABARA CON EL TERRORISMO El secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, consideró hoy, en refeencia a los atentados en EE.UU., que sólo con la unidad de las fuerzas políticas democráticas internacionales se podrá acabar con el terrorismo y se logrará la seguridad en el mundo 12 Sep 2001 12:00H
MONTORO VE INDICIOS DE BLANQUEO DE DINERO EN EL CASO GESCARTERA El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, afirmó hoy que hay "indicos" de que ha habido blanqueo de dinero en la agencia de valores Gescartera, y anunció que "en los próximos días" espera tener finalizada la investigación interna que está llevando a cabo su departamento en relación con el caso 05 Sep 2001 12:00H
RESPONSABLE POLICIAL DE LA LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA ECONOMICA ABOGA POR LA COLABORACION ENTRE POLICIAS EUROPEAS El inspector jefe de delincuencia económica y blanqueo de capitales de la Costa el Sol, Fernando Vivas, abogó hoy en la Universidad de verano de Santander por la colaboración de la policía a nivel europeo para conseguir mayor eficacia a la hora de investigar los fraudes económicos 21 Ago 2001 12:00H
DESARTICULADA UNA RED INTERNACIONAL DE NARCOTRAFICO Y BLANQUEO DE DINERO La Guardia Civil ha desmantelado en Madrid, Sevilla, Valencia y Murcia una red de narcotráfico y blanqueo de capiales. Un total de 19 personas han sido detenidas por su presunta relación con los hechos, y han sido efectuados 11 registros domiciliarios, según informó hoy el instituto armado 02 Ago 2001 12:00H
DETENIDAS SIETE PERSONAS POR BLANQUEAR MAS DE 1.500 MILLONES DE PESETAS Siete personas han sido detenidas por blanquear más de 1.500 millones de pesetas, con los que han realizado operaciones de compra-venta de divisas 24 Jul 2001 12:00H
KIO. LA JUEZ PALACIOS VIAJA A SUIA PARA INTERROGAR A OCHO PERSONAS EN RELACION AL "CASO TORRAS-KIO" La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tomará declaración desde hoy y hasta el próximo día 6, en Ginebra (Suiza), a un total de ocho personas en relación con el "caso Torras-KIO" 02 Jul 2001 12:00H
KIO. LA JUEZPALACIOS VIAJA ESTA SEMANA A SUIZA PARA INTERROGAR A OCHO PERSONAS EN RELACION AL "CASO TORRAS-KIO" La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, viajará esta semana a Ginebra (Suiza) para tomar declaración, entre los días 2 y 6 de julio, a un total de ocho personas en relación con el "caso Torras-KIO", según ha podido saber Servimedia 01 Jul 2001 12:00H
KIO. LA JUEZ VIAJARA EN JULIO A SUIZA PARA INTERROGAR A OCHO PERSONAS EN RELACION AL "CASO TORRAS-KIO" La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, tiene previsto viajar en julio a Ginebra (Suiza) para tomar declaración, entre los días 2 y 6 del próximo mes, a un total de ocho personas en relación con el "caso Torras-KIO", según ha podido saber Servimedia 19 Jun 2001 12:00H
DESARTICULADA UNA RED QUE BLANQUEO 5.000 MILLONES DEL TRAFICO DE DROGAS La Guardia Civil, el Cuerpo Nacional de Policía y la Policía andorrana han desarticulado una red internacional dedicada al trafico de drogas y al blanqueo de capitales procedente del narcotráfico, según informó hoy el Ministerio del Interior 19 Jun 2001 12:00H
KIO. LA JUEZ PALACIOS VIAJARA A SUIZA EN JULIO PARA INTERROGAR A OCHO PERSONAS EN RELACION AL "CASO TORRAS-KIO" La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, viajará en julio a Ginebra (Suiza) para tomar declaración, entre los días 2 y 6 del próximo mes, a un total de ocho personas en relación con el "caso Torras-KIO", según ha podido saber Servimedia 16 Jun 2001 12:00H
DESARTICULADA UNA IMPORTANTE ORGANIZACION DE BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICO La Brigada de Delincuencia Económica y Financiera de la Dirección General de la Policía, junto con las unidades equivalentes de la Policía francesa y belga, han desarticulado una importante organización de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico 25 Mayo 2001 12:00H

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