El Supremo limita el delito de blanqueo sólo para los casos en los que haya intención de “ocultar” los bienesEl Tribunal Supremo ha perfilado el delito de blanqueo, precisando que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, tales como pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes
Gürtel. Finaliza el plazo para que los imputados depositen sus fianzasEsta semana termina el plazo de diez días fijado por el juez que instruye el ‘caso Gürtel’, Pablo Ruz, para que los 40 imputados en esta causa depositen en el tribunal las fianzas que les impuso en el auto que dictó el pasado 5 de marzo
Gürtel. Termina el plazo para que los imputados depositen sus fianzasEsta semana termina el plazo de diez días fijado por el juez que instruye el ‘caso Gürtel’, Pablo Ruz, para que los 40 imputados en esta causa depositen en el tribunal las fianzas que les impuso en el auto que dictó el pasado día 5 de marzo
Un bufete de abogados de Cataluña estafó 10 millones con documentos falsosLa Policía Nacional ha desmantelado en Cataluña una trama que giraba en torno a un bufete de abogados de Reus (Tarragona), que se dedicada a cometer fraudes y estafas a partir de documentos falsificados. Han sido detenidas 15 personas, que habrían defraudado por este procedimiento unos 10 millones de euros
(VÍDEO) Madrid. Ciudadanos reclama la “dimisión inmediata” de González si presionó a policíasEl candidato de Ciudadanos a la Comunidad de Madrid, Ignacio Aguado, afirmó hoy que el presidente de la misma, Ignacio González, tiene que presentar su “dimisión inmediata” si es cierto que pidió a policías que “no hagan su labor” al sugerirles que no saliera a la luz pública el asunto de su ático
Madrid. El Gobierno municipal dice no tener “ningún dato para dudar de la honorabilidad de Ignacio González”El portavoz del Gobierno municipal de Madrid, José Enrique Núñez, aseguró hoy que no tiene “ningún dato para dudar de la honorabilidad” del presidente de la Comunidad, Ignacio González, pese a las informaciones publicadas acerca de que pudo pedir a agentes de policía que taparan que él era el usufructuario de un ático adquirido por un testaferro de una sociedad ‘off shore’
Madrid. Carmona pide a Ignacio González que abandone o al PP que actúeEl candidato del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, reclamó hoy al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que abandone antes de que se convoquen las elecciones, como "ejercicio de salud política", y a la dirección nacional del PP que, en caso de que no lo haga, actúe contra este dirigente de su partido
Madrid. Ciudadanos no pactará con Ignacio González si se confirma su coacción a la PolicíaEl presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, adelantó hoy en referencia al presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, que su partido no podrá ser compañero de gobierno de nadie que pueda estar inmerso en procesos de corrupción, y que si se confirma que aquél pidió a policías “que dejen de ser policías” en la investigación sobre su ático “no podría seguir en su puesto”
AmpliaciónAnticorrupción reclama más de 93 millones de euros a los imputados del 'caso Pretoria'La Fiscalía Anticorrupción solicita más de 93 millones de euros a los once encausados en la 'operación Pretoria', entre multas y decomisos, y pide un total de ocho años de prisión para el exdiputado socialista autonómico Luis Andrés García y seis años y diez meses de prisión para cada uno de los dos exdirigentes de CiU Macià Alavedra y Lluis Prenafeta
La Audiencia Nacional subasta las `Harley´ de Los Ángeles del Infierno y consigue entre 1.500 y 9.000 euros por motocicletaEl juez de instrucción número seis de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, acordó el pasado mes de agosto la subasta pública de cinco Harley Davidson, una Yamaha y una MV Augusta intervenidas por la Policía Nacional y la Guardia Civil a los presuntos miembros de la banda motera Los Ángeles del Infierno. El proceso de subasta culminó el pasado viernes con la venta de todos los vehículos por cantidades que oscilaron entre los 1.500 y los 9.000 euros
AmpliaciónPedro Sánchez sentencia que Rajoy “no está capacitado ni legitimado” para liderar la regeneración democráticaEl secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, sentenció este jueves que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, “no está capacitado ni legitimado” para liderar las respuestas necesarias ante la corrupción, ya que considera que el auto del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz demuestra que su partido “se lucró” con la trama `Gürtel´ y que, pese a sus declaraciones en el pasado, “sabemos que todo era cierto”
Bárcenas. Ruz pide a Suiza más datos sobre las cuentas de Bárcenas, un día antes de quedar en suspenso la validez de la documentación helvéticaEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha solicitado a las autoridades suizas una nueva ampliación de la comisión rogatoria que recaba datos sobre las cuentas del extesorero del PP Luis Bárcenas y de su testaferro, Francisco Yáñez, y lo hace sólo un día antes de que el Tribunal Penal Federal de Suiza admitiera un recurso presentado en mayo pasado para que se anulara la autorización de uso de la documentación ya enviada al juez en un eventual juicio en su contra
Tarjetas. Finaliza el plazo para que Blesa aporte el listado de bienes embargables para cubrir la fianzaEste lunes concluye el plazo para que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa aporte el listado de bienes embargables para cubrir la fianza de 16 millones de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para cubrir una eventual responsabilidad civil por el uso de tarjetas opacas de la entidad, después de que se le hiciera el correspondiente requerimiento el pasado viernes
Tarjetas. El plazo para que Blesa aporte el listado de bienes embargables para cubrir la fianza concluye este lunesEl plazo para que el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa aporte el listado de bienes embargables para cubrir la fianza de 16 millones de euros que le impuso el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu para cubrir una eventual responsabilidad civil por el uso de tarjetas opacas de la entidad concluye este lunes, después de que se le hiciera el correspondiente requerimiento el pasado viernes
El Tribunal Supremo ha perfilado el delito de blanqueo, precisando que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, tales como pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes
