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LA JUEZ PALACIOS REMITIO A ANTICORRUPCION EL ULTIMO CASO CONTRA BOTIN SIN CONTAR CON FUNGAIRIÑO La titular del juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, remitió a la Fiscalía Anticorrupción el caso abierto contra el presidente del SCH,Emilio Botín, y el ex co-presidente de esta entidad, José María Amusátegui, sin contar con la opinión de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, dirigida por Eduardo Fungairiño, y que se encargó de esta causa en primera instancia 18 Nov 2002 11:00H
GESCARTERA. LOS HIJOS DE UN COMERCIAL DE GESCARTERA DICEN QUE SU PADRE GESTIONABA LAS INVERSIONES Y EL DINERO DE LA FAMILIA Los hijos de Aníbal Sardón, responsable de Asesoría de Gestión de Patrimonios (AGP), firma con la que captó unos 3.000 millones de pesetas paa la agencia de valores Gescartera, afirmaron que su padre gestionaba el dinero de la familia para inversiones, según informaron hoy fuentes júridicas 15 Nov 2002 11:00H
GESCARTERA. EL EX DIRECTOR GENERAL DEL HSBC SE RATIFICA ANTE EL FISCAL EN QUE NO PARTICIPO EN ELFRAUDE Salvador Pastor, ex director general del Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) en España, reiteró esta tarde ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios los mismos datos que aportó esta mañana respecto al "caso Gescartera" 13 Nov 2002 11:00H
GESCARTERA. EL EX DIRECTOR GENERAL DEL HSBC NIEGA QUE PARTICIPARA EN LA ESTAFA Y DICE QUE CAMACHO ERA "UN CLIENTE MAS" DEL BANCO Salvador Pastor, ex director general del Hong Kong and Shangai Bank Corporation (HSBC) en España, negó hoy cualquier responsabilidad en el "caso Gescartera" y afirmó que el propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, actualmente en prisión incondicional, era tratado como "un cliente más" del banco, según fentes jurídicas 13 Nov 2002 11:00H
GESCARTERA. LA JUEZ DECRETA PRISION INCONDICIONAL PARA UNO DE LOS COMERCIALES DE GESCARTERA La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, decretó esta noche prisión incondicional para Aníbal Sardón, responsable de Asesoría de Gestión de Patrimonios (AGP), firma con la que captó unos 3.000 millones depesetas para la agencia de valores Gescartera, según informaron hoy fuentes jurídicas. Sardón está imputado en el "caso Gescartera" por apropiación indebida y estafa 11 Nov 2002 11:00H
IBERIA. EL PSOE EXIGE LA COMPARECENCIA DE CASCOS E IRALA EN EL CONGRESO POR EL "DETERIORO DEL SERVICIO" DESDE LA PRIVATIZACION El Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado la comparecencia urgente del ministro de Fomento, Franciso Alvarez Cascos, y del presidente de Iberia, Xavier de Irala, en el Congreso para que expliquen el "deterioro del servicio" de la compañía aérea desde su privatización 08 Nov 2002 11:00H
EL PRESIDENTE DE TELEFONICA ANUNCIA UNA DEMANDA DE PROTECCION AL HONOR CONTRA EL DIRECTOR DE "EL MUNDO" El presidente de Telefónica, César Alierta, anunció hoy que presentará una demanda "de protección del drecho al honor" contra el director del diario "El Mundo", Pedro J. Ramírez; el director adjunto de Información del periódico, Casimiro García-Abadillo, y el periodista Carlos Segovia 08 Nov 2002 11:00H
SINTEL. UN EX CONSEJERO CULPA A JORGE MAS SANTOS DEL "CASO SINTEL" El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, tomó hoy declaración como imputado a Juan Antonio Casanova, quien negó cualquie responsabilidad en el "caso Sintel" y culpó del mismo a Jorge Mas Santos, hijo del empresario anticastrista Mas Canosa, según informaron fuentes jurídicas 07 Nov 2002 11:00H
SINTEL. DOS EX CONSEJEROS DE SINTEL DECLARAN HOY COMO IMPUTADOS Se trata de Juan Antonio Casanova y Pedro Novela, que fueron consejeros de Sintel entre 1997 y 2000 y que deberán declarar en relación a la querella que la Fiscalía Anticorrupción present contra la familia del empresario cubano anticastrista Jorge Mas Canosa, por un presunto delito de insolvencia punible 07 Nov 2002 11:00H
SINTEL. DOS EX CONSEJEROS DE SINTEL DECLARAN MAÑANA COMO IMPUTADOS El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, tomará hoy declaración como imputados a dos ex conseeros de Sintel, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjo la venta de dicha sociedad por parte de Telefónica a la familia Mas Canosa 06 Nov 2002 11:00H
FORCEM. ANTICORRUPCION SE ENCARGARA DEL CASO DE LOS CURSOS DEL FORCEM, POR ORDEN DE CARDENAL El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, ha decidido que la Fiscalía Anticorrupción se encargue del caso del fraude de la subvenciones para realizar los cursos de la Fundación para la Formación Continua en el Empleo (Forcem) y que está siendo investigado por la titular del Jzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios 06 Nov 2002 11:00H
LINO. GARZON MANTIENE LA IMPUTACION DE LOPEZ DE COCA El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha decidido mantener la imputación de Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), según informaron hoy fuentes jurídicas 06 Nov 2002 11:00H
EL PODER JUDICIAL NO EXPEDIENTARA A LA JUEZ RUTH ALONSO POR CONCEDER EL REGIMEN ABIERTO A UN ETARRA CONDENADO A 298 AÑOS La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) decidió hoy archivar la investigación preliminar que había abierto a la juez de Bilbao Ruth Alonso por haber concedido el régimen abierto a Félix Ramón Gil Ostoaga, un etarra condenado a 298 años de cárcel 05 Nov 2002 11:00H
LINO. EL PSOE EXIGE QUE DIMITA LOYOLA DE PALACIO TRAS RECLAMAR BRUSELAS LA DEVOLUCION DE LAS PRIMAS DEL LINO El Partido Socialista exigió hoy en el Congreso la dimisión de la comisaria y vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, por su responsabilidad política en el control de las ayudas al lino durante s mandato al frente del Ministerio de Agricultura 04 Nov 2002 11:00H
SINTEL. UN EX CONSEJERO DE SINTEL AFIRMA QUE LA FAMILIA MAS CANOSA DECIDIA DE FORMA UNILATERAL EN LA SOCIEDAD La familia Mas Canosa tomaba las decisiones de Sintel de forma unilateral y en el Consejo de Administración sólo se hablaba de "temas menores y de trámite", según declaró hoy ante el juez de la Audiencia Nacional uno de los ex consejeros de la citada compañía, Juan Miguel Antoñanzas, quien compareció como imputado 31 Oct 2002 11:00H
"CAS BBV". EL JUEZ PREGUNTA A LOS ABOGADOS SI CREEN QUE HAY QUE ABRIR JUICIO CONTRA YBARRA POR APROPIACION INDEBIDA El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha preguntado a los abogados del "caso BBV" si creen que hay que concluir la investigación relativa a los fondos de pensiones abiertos en paraísos fiscales a nombre del ex presidente del BBV Emilio Ybarra y deciocho ex consjeros de la entidad vasca, con el fin de inciar los trámites para celebrar el juicio contra ellos por apropiación indebida, tal como pide el fiscal Anticorrupción encargado del caso, David Martínez Madero 31 Oct 2002 11:00H
SINTEL. EL JUEZ RUIZ POLANCO TOMA DECLARACION COMO IMPUTADOS A CUATRO EX CONSEJEROS DE SINTEL El titular del Juzgado Central de Instrucción número uno de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, tomará hoy declaración como imputados a cuatro ex consejeros delegados de Sintel, con el fin de esclarecer las circunstancias en que se produjola venta de dicha sociedad por parte de Telefónica a la familia Mas Canosa 31 Oct 2002 11:00H
GARZON CITA COMO QUERELLADO A UN EMPRESARIO LACTEO POR UN PRESUNTO FRAUDE FISCAL DE 82 MILLONES DE EUROS El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha citado como querellado a Pedro José Merediz Blanco, responsable de la empresa láctea El Churtal, a la que se acusa de haber defraudado a la Unión Europea 82 millones de euros 31 Oct 2002 11:00H
LA FISCALIA ANTICORRUPCION PIDE A GARZON QUE ACUSE DE APROPIACION INDEBIDA A EMILIO YBARRA Y 19 ANTIGUOS CONSEJEROS DEL BBV La Fiscalía Anticorrupción ha dirigido un escrito al juez de la Audiecia Nacional Baltasar Garzón para pedirle que formule una acusación de apropiación indebida contra el ex presidente del BBV Emilio Ybarra y diecinueve antiguos consejeros de esa entidad 30 Oct 2002 11:00H
SINTEL. EL JUEZ ADMITE A TRAMITE LA QUERELLA DE LOS TRABAJADORES CONTRA ALIERTA Y VILALLONGA POR UN PRESUNTO DELITO DE EXTORSION El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, ha decidido admitir la ampliación de la querella que los trabajadores de Sintel presentaron contra todos los componentes del Consejo de Administración de Telefónica en 1998, entre quienes se encuentra el actual presidente de la compaña, César Alierta, y su antecesor, Juan Vilallonga, según informaron a Servimedia fuentes jurídicas 30 Oct 2002 11:00H
SINTEL. EL JUEZ ADMITE A TRAMITE LA QUERELLA DE LOS TRABAJADORES CONTRA ALIERTA Y VILALLONGA POR UN PRESUNTO DELITO DE EXTORSION Se trata de la misma querella que los trabajadores presentaron l pasado mes de enero y que el propio Ruiz Polanco rechazó por cuestiones formales que ahora han sido subsandas, según las mismas fuentes 30 Oct 2002 11:00H
GARZON CITA COMO QUERELLADO A UN EMPRESARIO LACTEO POR UN PRESUNTO FRAUDE FISCAL DE 82 MILLONES DE EUROS El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, ha citado como querellado a Pedro José Merediz Blanco, responsable de la empresa láctea El Churtal, a la que se acusa de haber defraudado a la Unión uropea 82 millones de euros 30 Oct 2002 11:00H
EL FISCAL QUIERE QUE SE ABRA JUICIO CONTRA YBARRA POR APROPIACION INDEBIDA El fiscal Anticorrupción encargado del "caso BBV", David Martínez Madero, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón que concluya la investigación relativa a los fondos de pensiones abiertos en paraísos fiscales a nombre del ex presidente del BBV Emilio Ybarra y dieciocho ex consejeros de la entidad vasca, con el fin de inicir los trámites para celebrar el correspondiente juicio por apropiación indebida 29 Oct 2002 11:00H
ERTOIL. LA JUEZ ORDENA UN INFORME MEDICO A DUEÑO DE LA EMPRESA UTILIZADA PARA LA COMPRAVENTA La juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios ha ordenado un informe médico sobre el estado de salud de Nadhmy Auchi, dueño de General Mediterranean Holding (GHM), la empresa a través de la cual se vendió la petrolera española Ertoil a la multinacional francesa Elf, según informaron fuentes jurídicas a Servimedia 26 Oct 2002 12:00H
SINTEL. EL JUEZ RUIZ POLANCO INTERROGARA EN MIAMI A LOS HIJOS DE MAS CANOSA l titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Guillermo Ruiz Polanco, viajará a Miami los días 18, 19 y 20 de noviembre para interrogar a los hijos del empresario anticastrista Jorge Mas Canosa, a quien Telefónica vendió Sintel en 1996 en una operación que ahora está siendo investigada por los tribunales 25 Oct 2002 12:00H

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