LA POLICIA INTERVIENE 17 KILOS DE HEROINA Y DETIENE A SEIS PERSONASAgentes del Cuerpo Nacional de Policía pertenecientes a la Udyco Central de la Comisaría General de Policía Judicial handesarticulado una organización dedicada al tráfico de heroína a gran escala y al blanqueo de los capitales obtenidos a través del sistema denominado "Hawala"
ALONSO DESTACA LA EFICACIA POLICIAL CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADOEN LOS ULTIMOS SEIS MESESEl ministro del Interior, José Antonio Alonso, destacó hoyla eficacia policial durante los últimos seis meses en la lucha contra el crimen organizado y el blanqueo de capitales, que se ha saldado con la detención de 500 personas y la incautación de bienes por valor de 390 millones de euros
EL REGISTRO DE LLAMADAS TELEFONICAS Y "MAILS" DEBERIA CONSERVARSE DURANTE AL MENOS DOS AÑOSAngel Luis Galán, comisario jefe de la Brigada de Delincuencia Especializada del Cuerpo Nacional de Policía, considera que, con el fin de prevenir actividades delictivas, "el registro de llamadas telefónicas y de páginas web debería conservarse al menos durante dos años, en vez de tres meses, como se hace actualmente"
DETENIDOS EN LA COSTA DEL SOL TRECE BRITANICOS ACUSADOS DE BLANQUEAR DECENAS DE MILLONES DE EUROS DEL NARCOTRAFICOAgentes del Cuerpo Nacional de Policía, bajo la coordinación de la Fiscalía Antidroga y del Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional, han detenido en distintas localidades de la Costa del Sol a trece ciudadanos británicos acusados, entre otros delitos, de blanquear decenas de millones de euros procedentes del tráfico de drogas
LA POLICIA DETECTA UNA NUEVA ESTAFA A TRAVES DE INTERNETAgentes del Cuerpo Nacional de Policía han detectado una nueva estafa cometida a través de Internet, conocida como "Scam" y cuyos autores son delincuentes procedentes de diversos países, principalmente de Europa del Este, que dominan el mundo de la informática y los idiomas y que poseen además conocimientos jurídicos
DESARTICULADA UNA RED DELICTIVA QUE HA BLANQUEADO CERCA DE 100 MILLONES DE EUROS EN ESPAÑALa Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desarticulado, en una operación desarrollada en Barcelona, Tarragona y Almería, una red internacional dedicada al blanqueo de dinero obtenido por la comisión de asesinatos, extorsiones, sobornos y otros hechos criminales en países del Este de Europa
Agentes de la Dirección General de la Policía pertenecientes a la UDYCO Costa del Sol, en colaboración con la Agencia Tributaria de Málaga, han desarticulado un grupo organizado dedicado a la receptación y blanqueo de capitales así como al fraude del IVA del conocido "carrusel del IVA"
