EL REY MOHAMED VI RECIBE A ALONSO DURANTE MEDIA HORAEl ministro del Interior, José Antonio Alonso, fue recibido hoy en Casablanca por el Rey Mohamed VI de Marruecos y ambos han intercambiado puntos de vista sobre diversos aspectos de las relaciones entre ambos países, especialmente en el ámbito de la seguridad
MODIFICADA LA NORMATIVA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES PARA LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO Y EL FRAUDE BANCARIOEl Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros un real decreto por el que modifica el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objeto de dar una mayor transparencia a las operaciones financieras para facilitar las investigaciones sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como para luchar contra el fraude bancario por Internet
LOS ECONOMISTAS ASESORES FISCALES DICEN QUE EL PLAN DE PREVENCION DEL FRAUDE FISCAL TIENE ASPECTOS MEJORABLESEl Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) considera que el Plan de Prevención del Fraude Fiscal de la Agencia Tributaria es "necesario y oportuno", y recoge numerosos aspectos positivos, como la intención de potenciar la investigación o establecer una política de comunicación, pero cree que otros son "claramente mejorables"
ECONOMIA INICIO 25 INVESTIGACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES EN 3 AÑOS POR DENUNCIAS DE NOTARIOS Y REGISTRADORESEl Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, inició 25 investigaciones de blanqueo de capitales en los años 2002, 2003 y 2004 derivadas de comunicaciones de notarios y registradores ante casos sospechosos de tales prácticas
DETENIDAS 15 PERSONAS EN UNA OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL NARCOTRÁFICOFuncionarios de la Agencia Tributaria de Andalucía culminaron huy una operación contra el blanqueo de dinero iniciada hace casi un año con la detención de 15 personas, la incautación de varias embarcaciones de alta velocidad y el bloqueo de numerosas cuentas corrientes. La operación se ha desarrollado en estrecha colaboración con lasautoridades británicas
DETENIDO EN BARCELONA EL JEFE DE FINANZAS DEL "CARTEL DE CALI"Agentes del Cuerpo acional de Policía detuvieron hoy en Barcelona al jefe del aparato financiero del "cartel de Cali", Fernando Antonio G.C., según informó la Dirección General de la Policía
EL ICO ESTABLECE UN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SU PLANTILLAEl Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobó hoy un código de conducta aplicable a toda su plantilla y su equipo de dirección en el que se recogen las normas sobre el régimen de incompatibilidades y responsabilidades que les afctan en materia de independencia, objetividad, integridad y correcto uso de la información en el ejercicio de sus funciones
IU DICE QUE EL PP PUSO "A LA ZORRA A GUARDAR GALLINAS" AL SITUAR A RODRIGUEZ-PONGA COMO RESPONSABLE DE LA AGENCIA TRIBUTARIAIzquierda Unida considera que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los 600 clientes del BBVA que tenían 70.000 millones de euros en Jersey demuestra que el PP "puso a la zorra a guardar gallinas" cuando nombró como secretaro de Estado de Hacienda a Estanislao Rodríguez-Ponga, a quien IU atribuye la redacción del manual de participaciones preferentes de esta entidad
HACIENDA MEJORO UN 14,5% EL RESULTADO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN 2003Hacienda logró en 2003 recuperar 12.657 millones de euros gracias a la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un 14,5% más que lo logrado por la acción inspectora de la Agencia Tributaria en 2002, según los datos hechos públicos hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, yel director de la Agencia, Salvador Ruiz Gallud
ACEBES DICE QUE EN 2003 BAJARON UN 8,22% LOS DELITOS PESE AL AUMENTO DEL 2,8% DE ASESINATOS Y HOMICIDIOSEl ministro del Interior, Angel Acebes, informó hoy de que los delitos registrados por la Policía descendieron un 8,22 por ciento durante 2003, pese al aumento del 2,8 por ciento en el número de asesinatos y homicidios. Además, señaló que las faltas crecieron un 1,55 por ciento, lo que sumado a la evolución de los delitos deja el cómputo total de la criminalidad reducio en un 3,19 por ciento el pasado año
DROGA. PSOE: ACEBES SE PREOCUPA MAS DE PERSEGUIR EL PORRO QUE A LAS GRANES REDES DE NARCOTRAFICOLa portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, Carmen Romero, considera "escandaloso" que el ministro del Interior, Angel Acebes, impulse un grupo de estudio sobre el cannabis y su consumo, descuidando la lucha contra las grandes redes de narcotráfico y las actividades de blanqueo de capitales
EL PSOE DICE QUE ACEBES SE PREOCUPA MAS DE PERSEGUIREL PORRO QUE A LAS GRANDES REDES DE NARCOTRAFICOLa portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, Carmen Romero, consideró hoy "escandaloso" que el ministro del Interior, Angel Acebes, impulse un grupo de estudio sobre el cannabis y su consumo minorista, descuidando la lucha contra las grandes redes de narcotráfico y las actividades de blanqueo de capital
63 PERSONAS HAN SID DETENIDAS POR BLANQUEO DE DINERO EN LO QUE VA DE AÑOUn total de 63 personas han sido detenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que va de año acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales, según datos gubernamentales a los que tuvo acceso Servimedia
El ministro del Interior, José Antonio Alonso, fue recibido hoy en Casablanca por el Rey Mohamed VI de Marruecos y ambos han intercambiado puntos de vista sobre diversos aspectos de las relaciones entre ambos países, especialmente en el ámbito de la seguridad
