EL SUP DICE QUE ESPAÑA ES UN "PARAISO" PARA LAS MAFIASEl Sindicato Unificado de Policía (SUP) dijo hoy que España se está convirtiendo en un "paraíso" para las mafias, por lo que pidió medios y más controles con el fin de evitar de que entren en el país de forma legal inmigrantes que ya eran delincuentes en sus lugares de origen
LA TRAMA DE BLANQUEO DE DINERO DE MARBELLA TENIA CONEXIONES EN RUSIA, HOLANDA Y VARIOS PAISES MASLa policía ha desarticulado una extensa red dedicada al blanqueo de capitales y bienes muebles e inmuebles de numerosas organizaciones del crimen organizado afincadas en la Costa del Sol, en una operación que se ha saldado con 41 detenidos, se han bloqueado fondos en cuentas bancarias por importe de varias decenas de millones de euros y se han intervenido 251 fincas, 42 coches de lujo, un yate e incluso dos aviones privados
LOS PRINCIPES DE ASTURIAS INAUGURAN MAÑANA LA CUMBRE SOBRE TERRORISMOLos Príncipes de Asturias inaugurarán mañana en Madrid la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, que se desarrollará hasta el viernes, coincidiendo con el primer aniversario de los atentados del 11-M
LOS REYES, ANNAN, ZAPATERO Y 22 JEFES DE ESTADO CLAUSURARAN LA CUMBRE SOBRE TERRORISMOLos Reyes de España, el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a 22 jefes de Estado, protagonizarán el acto central de la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, que se desarrollará en Madrid entre el 8 y el 11 de marzo, un año después de los atentados del 11-M
LOS PRINCIPES DE ASTURIAS INAUGURAN HOY LA CUMBRE SOBRE TERRORISMOLos Príncipes de Asturias inaugurarán esta mañana en Madrid la Cumbre Internacional sobre Democracia, Terrorismo y Seguridad, que se desarrollará hasta el viernes, coincidiendo con el primer aniversario de los atentados del 11-M
EL REY MOHAMED VI RECIBE A ALONSO DURANTE MEDIA HORAEl ministro del Interior, José Antonio Alonso, fue recibido hoy en Casablanca por el Rey Mohamed VI de Marruecos y ambos han intercambiado puntos de vista sobre diversos aspectos de las relaciones entre ambos países, especialmente en el ámbito de la seguridad
MODIFICADA LA NORMATIVA SOBRE BLANQUEO DE CAPITALES PARA LUCHAR CONTRA EL TERRORISMO Y EL FRAUDE BANCARIOEl Gobierno aprobó hoy en Consejo de Ministros un real decreto por el que modifica el Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objeto de dar una mayor transparencia a las operaciones financieras para facilitar las investigaciones sobre blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, así como para luchar contra el fraude bancario por Internet
LOS ECONOMISTAS ASESORES FISCALES DICEN QUE EL PLAN DE PREVENCION DEL FRAUDE FISCAL TIENE ASPECTOS MEJORABLESEl Registro de Economistas Asesores Fiscales (REAF) considera que el Plan de Prevención del Fraude Fiscal de la Agencia Tributaria es "necesario y oportuno", y recoge numerosos aspectos positivos, como la intención de potenciar la investigación o establecer una política de comunicación, pero cree que otros son "claramente mejorables"
ECONOMIA INICIO 25 INVESTIGACIONES DE BLANQUEO DE CAPITALES EN 3 AÑOS POR DENUNCIAS DE NOTARIOS Y REGISTRADORESEl Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, dependiente de la Secretaría de Estado de Economía, inició 25 investigaciones de blanqueo de capitales en los años 2002, 2003 y 2004 derivadas de comunicaciones de notarios y registradores ante casos sospechosos de tales prácticas
DETENIDAS 15 PERSONAS EN UNA OPERACIÓN CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES PROCEDENTE DEL NARCOTRÁFICOFuncionarios de la Agencia Tributaria de Andalucía culminaron huy una operación contra el blanqueo de dinero iniciada hace casi un año con la detención de 15 personas, la incautación de varias embarcaciones de alta velocidad y el bloqueo de numerosas cuentas corrientes. La operación se ha desarrollado en estrecha colaboración con lasautoridades británicas
La Confederación Gallega de Minusválidos (COGAMI) se ha convertido en la primera ONG del Estado que forma parte de la Red PAIT (Punto de Asesoramiento e Inicio de Tramitación) del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, según informó la confederación
