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EGUNKARIA. EL JUEZ IMPUTA BLANQUEO DE CAPITALES A TRES EMPLEADOS DEL CLAUSURADO DIARIO EGUNKARIA El titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, Juan del Olmo, ha tomado declaración a tres empleados del clausurado diario Egunkaria, a los que imputa, entre otras cosas, blanqueo de capitales, según informaron fuentes jurídicas 25 Feb 2004 11:00H
DETENIDO EN BARCELONA EL JEFE DE FINANZAS DEL "CARTEL DE CALI" Agentes del Cuerpo acional de Policía detuvieron hoy en Barcelona al jefe del aparato financiero del "cartel de Cali", Fernando Antonio G.C., según informó la Dirección General de la Policía 19 Feb 2004 11:00H
EL ICO ESTABLECE UN CÓDIGO DE CONDUCTA PARA SU PLANTILLA El Instituto de Crédito Oficial (ICO) aprobó hoy un código de conducta aplicable a toda su plantilla y su equipo de dirección en el que se recogen las normas sobre el régimen de incompatibilidades y responsabilidades que les afctan en materia de independencia, objetividad, integridad y correcto uso de la información en el ejercicio de sus funciones 30 Ene 2004 11:00H
IU DICE QUE EL PP PUSO "A LA ZORRA A GUARDAR GALLINAS" AL SITUAR A RODRIGUEZ-PONGA COMO RESPONSABLE DE LA AGENCIA TRIBUTARIA Izquierda Unida considera que la actuación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los 600 clientes del BBVA que tenían 70.000 millones de euros en Jersey demuestra que el PP "puso a la zorra a guardar gallinas" cuando nombró como secretaro de Estado de Hacienda a Estanislao Rodríguez-Ponga, a quien IU atribuye la redacción del manual de participaciones preferentes de esta entidad 26 Ene 2004 11:00H
HACIENDA MEJORO UN 14,5% EL RESULTADO DE LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE EN 2003 Hacienda logró en 2003 recuperar 12.657 millones de euros gracias a la lucha contra el fraude fiscal, lo que supone un 14,5% más que lo logrado por la acción inspectora de la Agencia Tributaria en 2002, según los datos hechos públicos hoy por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, yel director de la Agencia, Salvador Ruiz Gallud 21 Ene 2004 11:00H
ACEBES DICE QUE EN 2003 BAJARON UN 8,22% LOS DELITOS PESE AL AUMENTO DEL 2,8% DE ASESINATOS Y HOMICIDIOS El ministro del Interior, Angel Acebes, informó hoy de que los delitos registrados por la Policía descendieron un 8,22 por ciento durante 2003, pese al aumento del 2,8 por ciento en el número de asesinatos y homicidios. Además, señaló que las faltas crecieron un 1,55 por ciento, lo que sumado a la evolución de los delitos deja el cómputo total de la criminalidad reducio en un 3,19 por ciento el pasado año 13 Ene 2004 11:00H
ETA.LOS JUECES DEJARON LIBRES SIN CARGOS A 17 DE LOS 110 DETENIDOS POR SU PRESUNTA RELACION CON ETA DURANTE 2003 Los jueces dejaron en libertad sin cargo alguno a 17 de los 110 detenidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante 2003 por su presunta relación con la banda terrorista ETA, según datos del Ministerio del Interior y de la judicatura 01 Ene 2004 11:00H
ETA.LOS JUECES DEJARON LIBRES SIN CARGOS A 17 DE LOS 110 DETENIDOS POR S PRESUNTA RELACION CON ETA DURANTE 2003 Los jueces dejaron en libertad sin cargo alguno a 17 de los 110 detenidos por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado durante 2003 por su presunta relación con la banda terrorista ETA, según datos del Ministerio del Interior y de la judicatura 31 Dic 2003 11:00H
MADRID. EL GOBIERNO EXPULSO A 856 INMIGRANTES DELINCUENTES DETENIDOS EN MADRID ENTRE EL 1 DE ENERO Y EL 15 DE NOVIEMBRE Un total de 856 inmigrantes delincuentes detenidos en Madrid han sido expulsados de España entre el 1 de enero y el 15 de noviembre, según informó hoy en rueda de prensa Honorio Ovejero, jefe de la Brigada de Extranjería y Documentación de Madrid 19 Dic 2003 11:00H
DROGA. PSOE: ACEBES SE PREOCUPA MAS DE PERSEGUIR EL PORRO QUE A LAS GRANES REDES DE NARCOTRAFICO La portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, Carmen Romero, considera "escandaloso" que el ministro del Interior, Angel Acebes, impulse un grupo de estudio sobre el cannabis y su consumo, descuidando la lucha contra las grandes redes de narcotráfico y las actividades de blanqueo de capitales 16 Dic 2003 11:00H
EL PSOE DICE QUE ACEBES SE PREOCUPA MAS DE PERSEGUIREL PORRO QUE A LAS GRANDES REDES DE NARCOTRAFICO La portavoz del PSOE en la Comisión Mixta para el Estudio del Problema de las Drogas, Carmen Romero, consideró hoy "escandaloso" que el ministro del Interior, Angel Acebes, impulse un grupo de estudio sobre el cannabis y su consumo minorista, descuidando la lucha contra las grandes redes de narcotráfico y las actividades de blanqueo de capital 15 Dic 2003 11:00H
LA AUDIENCIA NACIONAL CONDENA A 36 AÑOS A CINCO MIEMBROS DE UNA RED QUE BLANQUEABA DINERO DEL NARCOTRAFICO COLOMBIANO La Audiencia Nacional ha condenado a cinco miembros de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, tres de ellos hermanos, a un total de 36 años y medio de prisión y a una multa de 48 millones de euros 12 Dic 2003 11:00H
DETENIDAS 39 PERSONAS E INTERVENIDOS CINCO MILLONES DE EUROS POR BLANQUEO DE CAPITALES Y TRAFICO DE DROGAS La Agencia Tributaria ha denunciado a 39 personas por blanqueo de capitale procedentes del narcotráfico y ha intervenido cinco millones de euros 03 Dic 2003 11:00H
63 PERSONAS HAN SID DETENIDAS POR BLANQUEO DE DINERO EN LO QUE VA DE AÑO Un total de 63 personas han sido detenidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo que va de año acusadas de un presunto delito de blanqueo de capitales, según datos gubernamentales a los que tuvo acceso Servimedia 27 Nov 2003 11:00H
LA AGNCIA TRIBUTARIA DUPLICA LAS APREHENSIONES DE DROGA Y CONTRABANDO DE TRABACO EN LO QUE VA DE AÑO La Agencia Tributaria ha duplicado las aprehensiones de droga y contrabando de tabaco en lo que va de año, según aseguró hoy el director general de la Agencia Tributaria, Salvador Ruiz Gallud, junto con el director de Aduanas, Nicolás Bonilla 20 Nov 2003 11:00H
NARCOS. CARDENAL DESCARGA DE RESPONSABILIDAD AL FISCAL EN LA HUIDA DE NARCOS Y DICE QUE EL JUEZ PODRIA HABERLO EVITADO El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, descargó hoy de responsabilidad al fiscal del caso que se sigue en a Audiencia Nacional contra 22 presuntos narcos, de los que 6 huyeron el lunes tras ser excarcelados al final del período de prisión preventiva, y aseguró que el juez podría haberlo evitado separando las causas que se seguían contra ellos 30 Oct 2003 11:00H
LA AUDIENCIA NACIONAL DICTA ORDEN DE BUSQUEDA Y CAPTURA CONTRA SEIS NARCOS FUGADOS DE LA JUSTICIA La Sección Primea de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado orden de búsqueda y captura, y prisión incondicional, contra seis presuntos narcotraficantes que no comparecieron hoy en el comienzo del juicio por la "Operación Carro", realizada en 1999 para desarticular a una banda a la que se requisó 321 kilos de heroina, el mayor alijo de esta droga incautado hasta entonces en España 27 Oct 2003 11:00H
COMIENZA EL JUICIO POR EL MAYOR ALIJO DE HEROINA APREHENDDO EN ESPAÑA La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará a partir de hoy a 19 personas en relación con la "operación carro", en la que fueron decomisados 321 kilos de heroína, el mayor alijo requisado en España, procedentes de Turquía, que llegaron a nuestro país vía Holanda 27 Oct 2003 11:00H
COMIENZA MAÑANA EL JUICIO POR EL MAYOR ALIJO DE HEROINA APREHENDIDO EN ESPAÑA La Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzgará mañana lunes, día 27, a 19 personas en relación con la "operación carro" en la que se decomisaron 321 kilos de heroína, el mayor alijo incautado en España, procedentesde Turquía, y que llegaron a nuestro país vía Holanda 26 Oct 2003 11:00H
ETA. EL PP ACUSA AL GOBIERNO VASCO DE AMPARAR UNA "TRAMA" DELICTIVA AL MANIFESTARSE POR "EGUNKARIA" El PP acusó hoy Gobierno vaco de amparar una "trama" delictiva, que puede haber cometido delitos como el blanqueo de dinero o el fraude fiscal, después de que este sábado varios de los consejeros autonómicos acudieran a San Sebastián para manifestarse contra la última operación judicial referida al periódico "Egunkaria" 19 Oct 2003 12:00H
EGUNKARIA. ACEBES DICE QUE DEL OLMO ORDENO LAS 8 DETENCIONES POR IRREGULARIDADES ECONOMICAS EN EMPRESAS RELACIONADAS CON "EGUNKARIA" El ministro del Interior, Angel Acebes, informó esta mañana en el Congreso de la detención de ocho directivos de empresas relacionadas cn "Egunkaria", que serán puestos a disposición judicial para que declaren en la investigación que desarrolla el magistrado de la Audiencia Judicial Juan del Olmo sobre presuntos delitos económicos, de blanqueo y de destino irregular de subvenciones 16 Oct 2003 12:00H
DETENIDOS 22 PRESUNTOS MIEMBROS DE UNA RED DEDICADA AL BLANQUEO DE DINERO PROCEDENTE DEL TRAFICO DE DROGAS El Cuerpo Nacional de Policía ha detenido a 22 presuntos miembros de una organización dedicada al blanqueo de dinero procedente del tráfico de drogas, que era invertido en lujosos inmuebles y en la compra masiva de obras de arte 26 Sep 2003 12:00H
DESCIENDEN UN 9% LOS DELITOS EN LO QUE VA DE AÑO El número de delitos cometidos entre enero y agosto de este año es un 9% menor que en el mismo periodo del año anterior, si bien el número de faltas cometidas aumentaron un 2,89% 04 Sep 2003 12:00H
EL SUPREMO CONDENA A LA DUEÑA DE UNA RESIDENCIA POR APROPIARSE DEL PATRIMONIO DE UNA ANCIANA La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años de cárel para la dueña de una residencia de ancianos que abusó de la confianza de una de las pacientes y de su hijo para apropiarse de parte de su patrimonio 18 Ago 2003 12:00H
EL SUPREMO CONDENA A LA DUEÑA DE UNA RESIDENCIA QUE ABUSO DE LA CONFIANZA DE UNA ANCIANA PARA APROPIARSE DE SU PATRIMONIO La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena de cuatro años de cárcel para la ueña de una residencia de ancianos que abusó de la confianza de una de las pacientes y de su hijo para apropiarse de parte de su patrimonio 16 Ago 2003 12:00H

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