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MADRID. DETIENEN A TRES PERSONAS POR FALSIFICAR DOLARES E INTENTAR EL "TIMO DEL NIGERIANO" La Guardia Civil ha detenido en Madrid a tres personas como presuntos autores de un delito de falsificación de monea y un intento de estafa mediante el "timo del nigeriano", que consiste en pedir dinero para comprar productos químicos que devuelven a su estado normal supuestos billetes camuflados como láminas negras 07 Ago 2002 12:00H
DETENIDO UN ESTAFADOR CUANDO PRETENDIA COBRAR 29.000 EUROS EN UNA SUCURSAL BANCARIA DE GETAFE CON UN DNI FALSO Agentes del Cuerpo Nacional de Policía detuvieron en Getafe a Francisco M.C., de 53 años, acusado de varios delitos de estafa, cuandopretendía cobrar 29.000 euros en una entidad bancaria con un DNI falso 24 Jul 2002 12:00H
MADRID. LA POLICIA DETIENE A UNA MUJER LIBERIANA QUE EXPLOTABA A SUBSAHARIANAS EN LA CASA DE CAMPO DE MADRID Agentes de policía de la Unidad Contra Redes de InmigraciónFalsificación de Documentos han detenido a una mujer liberiana encargada de controlar a otras mujeres subsaharianas, introducidas de manera ilegal en nuestro país, y que eran obligadas a prostituirse en la Casa de Campo de Madrid, según informó hoy el Ministerio del Interior 24 Jul 2002 12:00H
MADRID. DETENIDOS LOS DUEÑOS DE UN LOCUTORIO POR FALSIFICACION DE MONEDA Y ESTAFA Agentes de la Policía Nacional han detenido en Móstoles a los propietarios de un locutorio de telefonía desde el que se realizaron transacciones mercantiles irregulares y a los que seles acusa de delitos de falsificación de moneda y estafa 08 Jul 2002 12:00H
DESARTICULADA UNA RED QUE EXPLOTABA SEXUALMENTE A NIGERIANAS El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) ha desarticulado una red de trata de blancas que actuaba en distintos puntos del terriorio nacional y detenido a 27 personas, según informó hoy el Ministerio del Interior 05 Jul 2002 12:00H
DETENIDOS TRES VENEZOLANOS QUE SE APODERABAN DESDE MADRID DE DINERO DE RESIDENTES CARIBEÑOS EN CUENTAS DE BANCOS DE FLORIDA Tres personas de origen venezolano han sido detenidas en Madrid acusadas de integrar un grupo organizado internacional que habrían estafado más de 800.000 dólares, apoderánose del dinero desde España mediante falsificaciones de documentos de personas residentes en un país caribeño y con cuentas bancarias en Florida 03 Jul 2002 12:00H
DESMANTELADA UNA RED QUE UTILIZABA DROGADICTOS PARA HACER CONTRATOS ILEGALES Y COBRAR EL PARO La Guardia Civil ha detenido a un total de 43 personas en licante en la conocida como operación "Patico", en la que se ha desarticulado una red de estafa basada en la falsificación de contratos laborales, para lo que utilizaban drogadictos 02 Jul 2002 12:00H
DESARTICULADA EN EL PAIS VASCO UNA ORGANIZACION DEDICADA A FALSIFICAR CD's MUSICALES Y DETEIDAS 22 PERSONAS La Policía ha desarticulado en el País Vasco una organización dedicada a la falsificación y distribución de CD's musicales pirateados, 22 de cuyos miembros han sido detenidos, según informó hoy la Dirección General de la Policía 02 Jul 2002 12:00H
DESMANTELADA UNA RED QUE TRAIA MUJERES NIGERIANAS Y LES OBLIGABA A PROSTITUIRSE Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado en Madrid, Alcorcón y Móstoles, una red internacional de inmigración ilegal que se dedicaba a traer a España mujeres jóvenes de Nigeria, a quienes ofrecían un puesto de trabajo en nuestro país y después les obligaban a prostituirse 08 Jun 2002 12:00H
SE EFECTUAN LAS PRIMERAS DETENCIONES POR FALSIFICAR EUROS EN ESPAÑA La falsificación de billetes de euro ha provocado ya las primeras detenciones en España. Los arrestados han sido siete, cuatro en Alicante y tres en Barcelona, todos ellos ciudadanos españoles, según informaron fuentes de la investigación 26 Mayo 2002 12:00H
ETA. "KANTAURI", CONDENADO A 13 AÑOS DE PRISION POR EL INTENTO El etarra José Javier Arizcuren Ruiz, alias "Kantauri", ha sido condenado a un total de 13 años de prisión por su participación en el intento de atentado contra el Rey en Palma de Mallorca, según una sentencia hecha pública hoy 08 Abr 2002 12:00H
CINCO DETENIDOS, ACUSADOS DE MULTIPLES ESTAFAS CON TARJETAS DE CREDITO Agentes de la UCRIF (Unidad contra las redes de Inmigración y Falsificación) en Madrid han desarticulado un grupo organizado que se dedicaba a realizar estafas con tarjetas de crédito robadas o falsificadas 25 Mar 2002 11:00H
CINCO AÑOS DE CARCEL PARA UN MEDICO Y UNA FARMACEUTICA POR FALSIFICAR RECETAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha condenado a cinco años y tres meses de cárcel y a otros tantos de inhabilitación a un médico y a una farmacéutica que falsificaron más de 65 recetas a nombre de pensonistas 24 Mar 2002 11:00H
LA POLICIA DESARTICULA UNA RED DE NIGERIANOS DEDICADA A ESTAFAR A EMPRESARIOS EN VARIOS PAISES La Unidad Contra Redes de Inmigración y Falsificación de Documentos (UCRIF) de la Policía ha desarticulado en Madrid una organización compuesta por tres nigerianos que se dedicaban a estafar a empresarios en varios países, según informó hoy la Dirección General de la Policía 08 Mar 2002 11:00H
EURO. EL BANCO DE ESPAÑA RETIRO 7 BILLONES DE PESETAS, EL 86% DEL DINERO EN CIRCULACION A FINALES DEL 2001 El Banco de España ha retirado de la circulación durante los dos primeros meses del año un total de 7 billones de pesetas (42.047 millones de euros), lo que supone el 86% del valor de la circulación al final del 2001 27 Feb 2002 11:00H
DESARTICULADA UNA ED QUE FALSIFICABA PASAPORTES PARA CUBANOS Agentes de la Policía Nacional ha desarticulado una red de falsificadores de documentos destinados a los inmigrantes cubanos, que previamente habían solicitado asilo en España, según informó hoy la Dirección General de la Policía 12 Feb 2002 11:00H
LA POLICIA DETIENE EN BARCELONA A SIETE ESTAFADORES POR INTERNET La Brigada de Investigación Tecnológica de la Dirección General de la Policía detuvo en Barcelona a siete personas que formaban parte de un grupo organizado dedicado a estafar a través de Internet, según informó hoy la Dirección General de la Policía 29 Ene 2002 11:00H
MADRID. LA POLICIA DETIENE A LOS PRESUNTOS AUTORES DE 35 ROBOS CON INTIMIDACION EN ESTABLECIMIENTOS DE LA CAPITAL Agentes de la Brigada Policial Judicial, especializados en la investigación de robos con violencia e intimidación, han detenido a José Félix CH.A., de 36 años, y David A.L., de 20, como presuntos autores de, al menos, treinta y cinco atracos a distintos establecimientos comerciales de Madrid 26 Ene 2002 11:00H
ETA. EL PRIMER JUICIO CONTRA "KANTAURI" SERA POR EL INTENTO DE ASESINATO CONTRA EL REY El primer juicio que se celebre en la Audiencia Nacional contra José Javier Arizcuren Ruiz, alias "Kantauri", erá por el intento de asesinato contra el Rey en Palma de Mallorca, según informaron hoy fuentes jurídicas. La Fiscalía dirigida por Eduardo Fungairiño pide para él 37 años de cárcel 24 Ene 2002 11:00H
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A TRES PERSONAS QUE INTENTABAN REALIZAR COBROS IRREGULARES EN BANCOS La Guardia Civil de Madrid ha detenido a tres jóvenes que falsificaron diferente documentación con el fin de sustraer dinero de varias cuentas bancarias 12 Ene 2002 11:00H
EURO. LA CAMARA DE MADRID ENSEÑARA A LOS COMERCIANTES A RECONOCER LOS BILLETES FALSOS DE EURO El Instituto de Formación Empresarial de l Cámara de Comercio de Madrid impartirá el 19 de enero un curso para enseñar a los comerciantes a verificar la legalidad de los billetes y monedas de euro 02 Ene 2002 11:00H
DESMANTELADA UNA BANDA QUE ESTAFO MAS DE 100 MILLONES DE PESETAS CON FALSAS TARJETAS DE CREDITO Agentes de la Jefatura Superior de Policía han desmantelado este fin de semana una banda, formada por cinco ciudadanos rumanos y un joyero madrileño, que se dedicaba a la estafa por medio de la falsificación de tarjetas de crédito 23 Dic 2001 11:00H
EURO. LA CAMARA DE MDRID ENSEÑARA A LOS COMERCIANTES A DETECTAR BILLETES FALSOS DE EURO El Instituto de Formación Empresarial de la Cámara de Comercio de Madrid impartirá el 19 de enero un curso para enseñar a los comerciantes a verificar la legalidad de los billetes y monedas de euro, que entrarán en funcionamiento a partir del próximo 1 de enero 13 Dic 2001 11:00H
DESARTICULADA EN CANARIAS UNA RED DEDICADA A LA VENTA FRAUDULENTA DE MULTIPROPIEDADES INEXISTENTES A CIUDADANOS EXTRANJEROS La Policia Nacional, bajo la dirección del juez Baltasar Grzón y el fiscal Enrique Molina, ha desarticulado una banda liderada por el ciudadano libanés Mohamed Jamil Derbah 20 Nov 2001 11:00H
EL 25% DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS HA SUFRIDO DESFALCOS EN LOS DOS ULTIMOS AÑOS Una de cada cuatro empresas españolas ha sufrido desfalcos en sus finanzas durante los dos últimos años, la mayoría por parte de la dirección o los empleados de la propia compañía, según el informe "El delito económico en Europa 2001", elaborado por PriceWaterhouse Coopers 18 Nov 2001 11:00H

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