Ocho imputados en la ‘Gürtel’ regularizaron casi 10 millones de euros desde 2008La Agencia Tributaria ha comunicado al instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que dos imputados en la investigación sobre la trama de corrupción se acogieron a la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que otros seis encausados presentaron declaraciones complementarias en base a la legislación aprobada antes de que el actual presidente del Gobierno llegará a la Moncloa, ascendiendo el montante total 'regularizado' a 9.811.333 euros
Ocho imputados en la ‘Gürtel’ regularizaron casi 10 millones de eurosLa Agencia Tributaria ha comunicado al instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que dos imputados en la investigación sobre la trama de corrupción se acogieron a la amnistía fiscal impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy mientras que otros seis encausados presentaron declaraciones complementarias, con lo que en total lograron regularizar 9.811.333 euros
Cae en Valencia una trama de blanqueo tras comprar un hotel de lujo por dos eurosLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria han desarticulado en Valencia una red que se dedicaba a comprar empresas con problemas económicos para vaciarlas de sus bienes antes de que pudiesen cobrar los acreedores. La trama levantó sospechas cuando compró un hotel de lujo por dos euros
La Audiencia Nacional confirma la fianza millonaria para el exdirector de Nova Caixa GaliciaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 7.021.353 millones de euros impuesta al exdirector general adjunto de Nova Caixa Galicia Francisco Javier García Paredes, al que se acusa de participar en la presunta adjudicación de cuantiosas prejubilaciones por parte de los antiguos responsables de la entidad
Mato elude atender a los medios en el SenadoLa ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, eludió este jueves atender a los numerosos medios de comunicación que se encontraban en el Senado, en donde asistió a la presentación del libro 'Acciones y palabras. Sociedad, seguridad social y asistencia sanitaria'. Tanto policías como ujieres de la Cámara Alta empujaron a los periodistas, a los cámaras y a los fotógrafos que pretendían hacer su trabajo
AmpliaciónEl juez inicia los trámites para embargar a UrdangarinEl instructor del ‘caso Nóos’, el juez José Castro, ha iniciado hoy los trámites para embargar los bienes del duque de Palma, Iñaki Urdangarin, y de su antiguo socio, Diego Torres, al no haber abonada la fianza de responsabilidad civil de 8,18 millones de euros que les ha sido impuesta
AmpliaciónLa Agencia Tributaria denunció 2.887 delitos por contrabando y blanqueo y detuvo a 3.386 personasEl Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria denunció en 2012 un total de 2.887 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y contrabando de tabaco, estupefacientes y productos falsificados, y realizó detenciones contra 3.386 personas
AvanceLa Agencia Tributaria denunció 2.887 delitos por contrabando y blanqueo y detuvo a 3.386 personasEl Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Tributaria denunció en 2012 un total de 2.887 presuntos delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales y contrabando de tabaco, estupefacientes y productos falsificados, y realizó detenciones contra 3.386 personas, un 6,9% más que un año antes
AmpliaciónLa Audiencia Nacional rechaza investigar por el momento los supuestos sobresueldos del PPEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha rechazado por el momento investigar los supuestos sobresueldos en negro que se habrían abonado en el seno del PP al no ver vinculación entre estos presuntos pagos y la cuenta que el extesorero de los populares tenía en Suiza, en la que llegó a ocultar hasta 22 millones de euros
Hacienda sostiene que la declaración especial "ni sirve, ni ayuda, ni perjudica" a BárcenasEl secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, señaló este lunes que el extesorero del PP Luis Bárcenas “no se ha acogido a ninguna regularización por la vía de la declaración tributaria especial”, y explicó que “lo que él ha presentado o su abogado es la declaración de una empresa”, por lo que los “efectos” de la misma “sólo le sirven” a esa sociedad
AmpliaciónCaso Bárcenas. Anticorrupción rechaza que la Audiencia Nacional investigue los supuestos sobresueldos del PPLa Fiscalía Anticorrupción ha rechazado por el momento que el instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, investigue los supuestos sobresueldos con dinero negro que se habrían abonado en el seno del PP. “Por el momento no concurren indicios que permitan vincular los fondos del Dresdner Bank con la denominada caja B del Partido Popular”, señala el escrito presentado por Anticorrupción en referencia a las cuentas en Suiza del extesorero del PP Luis Bárcenas
El Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (Coapi) de Madrid, que preside Jaime Cabrero García, celebrará este mes un curso sobre la Prevención de Blanqueo de Capitales, con el que se inaugura el calendario de cursos y conferencias del ejercicio 2013
