Desarticulada en Madrid y Alicante una organización dedicada al blanqueo de capitales del narcotráficoAgentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el transcurso de la operación 'Zarko', desarrollada conjuntamente en Madrid y Alicante, han detenido a nueve personas (cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano) e imputado a otras dos como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
El Gobierno considera encarrilada la reforma de las administracionesLa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, destacó hoy que se han puesto en marcha todas las medidas contempladas en el informe de la Comisión para la Reforma de las Administraciones Públicas (CORA), que fue aprobado el pasado mes de junio
Llamazares pide a Hacienda que investigue la “donación en diferido” del Rey a su hija CristinaEl portavoz de IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural en la Comisión de Justicia del Congreso, Gaspar Llamazares, planteó hoy irónicamente si los 1,2 millones de euros que el Rey entregó en 2004 a su hija Cristina y a su esposo, Iñaki Urdangarin fueron una “donación simulada y en diferido” y pidió a Agencia Tributaria a “que ponga interés en este asunto, como lo haría con cualquier ciudadano” para ver si corresponde el pago de impuestos en esta actuación
AmpliaciónEl juez Ruz envía a Bárcenas a prisiónEl instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha ordenado esta tarde el ingreso en prisión preventiva, comunicada e incondicional -sin fianza- del extesorero del PP Luis Bárcenas ante el riesgo de que se fugue o destruya pruebas si sigue en libertad
Los Inspectores insinúan que Hacienda culpa de "forma torpe" a los notariosLa Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) insinuó hoy que se quiere culpar “de forma torpe” a los notarios en relación a las operaciones inmobiliarias que se adjudicaron al DNI de la infanta Cristina
CSI-F afirma que los funcionarios no pueden tratar la información de la Infanta y desconoce qué departamento lo haceLa Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) ha recordado este miércoles que "empleados públicos de la Agencia Tributaria no tienen autorizaciones para controlar el perfil de contribuyentes" como el de la infanta Cristina y, en este sentido, desconoce qué órgano es el encargado del control tributario de casos como el suyo, según indican en un comunicado
Cae una trama que ofrecía gasolina ‘low cost’ al no pagar el IVALa Guardia Civil ha desmantelado una red internacional, asentada en Andalucía y Cataluña, que ofrecía combustibles baratos debido a que no pagaba el IVA. Por este procedimiento se habrían defraudado unos 100 millones de euros
AmpliaciónBárcenas también ocultaría dinero en Bahamas y UruguayLa Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria ha remitido un informe al instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, en el que alerta de que el extesorero del PP Luis Bárcenas, además de en Suiza y Estados Unidos, también ocultaría dinero en Uruguay y Bahamas
Interior dice que el DNI funciona "perfectamente" pese a lo ocurrido con la infanta CristinaEl Ministerio del Interior aseguró hoy que no existe un problema de “gestión del DNI” pese a lo ocurrido con el número identificativo de la infanta Cristina, que ha aparecido duplicado en boletines oficiales y que llevó erróneamente a la Agencia Tributaria a atribuir una serie de operaciones inmobiliarias a esta hija del Rey
AmpliaciónBárcenas y su esposa defraudaron 1,5 millones de euros a Hacienda entre 2002 y 2003El extesorero del PP Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias Villar, dejaron de pagar a Hacienda en los ejercicios de 2002 y 2003 un total de 1.557.366 euros, según se recoge en un informe remitido por la Agencia Tributaria al instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz
Los extranjeros podrán tramitar la compra de inmuebles de forma telemáticaEl decano del Colegio de Registradores de la Propiedad, Bienes Muebles y Mercantiles de España, Alfonso Candau Pérez, y el presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España, Ángel Pons Ariño, han firmado un convenio de colaboración por el que estos últimos podrán realizar gestiones íntegramente telemáticas en materia de compraventa de inmuebles en España y Portugal
Una pintora reconoce que firmó un contrato ficticio para que Bárcenas justificara un ingreso de medio millónLa ciudadana argentina Isabel Mackinlay reconoció hoy en su declaración ante el instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que se prestó a realizar un montaje mediante unos contratos ficticios para que el extesorero del PP Luis Bárcenas pudiese justificar un ingreso en efectivo de 560.000 euros
Del Burgo acudió a un notario tras aparecer vinculado a ‘los papeles de Bárcenas’El exdiputado del PP Jaime Ignacio del Burgo acudió el pasado 14 de marzo ante un notario de Pamplona para acreditar que el dinero que recibió del PP en julio de 2001, una entrega que aparece reflejada en los conocidos como ‘los papeles de Bárcenas’, fue utilizado en realidad para que una edil de UPN que había sufrido un atentado de ETA pudiera alquilar una vivienda
La Agencia Tributaria prevé devolver 10.665 millones a los contribuyentes, un 4,56% menosLa Agencia Tributaria calcula que durante la campaña de la Renta de 2012 se presentarán un total de 19,5 millones de declaraciones, de las que la mayor parte, 14,9 millones, serán a devolver, con una cuantía de 10.665 millones de euros, un 4,56% menos que en la campaña de 2011, cuando se devolvieron 11.175 millones
AmpliaciónUn banco suizo negó a Bárcenas un ingreso de dinero en efectivo al dudar sobre su procedenciaEl extesorero del PP Luis Bárcenas acudió en persona en noviembre de 2011 a la sucursal del Dresdner Bank de Ginebra para realizar un ingreso de dinero en efectivo en una de sus cuentas pero finalmente no pudo realizar la operación ya que la entidad bancaria dudaba de la procedencia de los fondos y quiso realizar indagaciones
AmpliaciónLa Agencia Tributaria prevé devolver 10.665 millones a los contribuyentes, un 4,56% menosLa Agencia Tributaria calcula que durante la campaña de la Renta de 2012 se presentarán un total de 19,5 millones de declaraciones, de las que la mayor parte, 14,9 millones, serán a devolver, con una cuantía de 10.665 millones de euros, un 4,56% menos que en la campaña de 2011, cuando se devolvieron 11.175 millones
Madrid. IU pide gravar los pisos vacíos de bancos e inmobiliariasEl coordinador de IU-Madrid, Eddy Sánchez, propuso hoy la creación de un “canon parafiscal” que gravaría las viviendas vacías, unas 300.000, mayoritariamente propiedad de entidades bancarias y agencias inmobiliarias
El juzgado declara el concurso de Reyal UrbisReyal Urbis recibió este lunes el auto del Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid en el que se declara el concurso voluntario de acreedores de la compañía
El juez llama a declarar como imputado al testaferro de Bárcenas en SuizaEl instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha decidido citar a declarar en calidad de imputado a Iván Yáñez, el presunto testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas y la persona designada por este para mover los fondos que tenía en varias cuentas en Suiza
Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, en el transcurso de la operación 'Zarko', desarrollada conjuntamente en Madrid y Alicante, han detenido a nueve personas (cuatro colombianos, tres españoles, un venezolano y un peruano) e imputado a otras dos como presuntas autoras de los delitos de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico
Una macro operación conjunta de la Policía Nacional y de la Agencia Tributaria ha permitido desmantelar una trama de fraude fiscal y blanqueo de capitales en torno al comercio de metales preciosos en España
El instructor del ‘caso Gürtel’, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, ha decidido citar a declarar en calidad de imputado a Iván Yáñez, el presunto testaferro del extesorero del PP Luis Bárcenas y la persona designada por este para mover los fondos que tenía en varias cuentas en Suiza
