Operación policialLa Policía desarticula el `clan de los Nicolic´, que cometía estafas millonariasAgentes de la Policía Nacional han desarticulado el `clan de los Nicolic´, una organización criminal especializada en estafas millonarias aprovechando el auge del mercado inmobiliario, conocidas como `rip deal´. Los siete detenidos, asentados en España e Italia, simulaban ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuantía por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior
Operación policialCae una banda que elaboraba ilegalmente medicamentos para la disfunción eréctilLa Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado en las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña un grupo criminal especializado en la producción de medicamentos ilegales y su venta como suplemento nutricional para tratar la disfunción eréctil
Macroperación Diputación de CataluñaAnticorrupción acusa de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y fraude de subvenciones a los detenidos en la Diputación de BarcelonaEl juzgado de instrucción número 1 de Barcelona ha coordinado este jueves una operación llevada a cabo en Barcelona, Girona y seis localidades más en Cataluña contra los presuntos participantes en una trama de desvío de dinero público que se ha saldado con la detención de más de 30 personas a las que la Fiscalía Anticorrupción les atribuye delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental y fraude de subvenciones
Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
Iturgaiz defiende la dispersión de presos y dice que no hay que dar a la banda “ninguna satisfacción”Carlos Iturgaiz, eurodiputado del PP y exlíder de este partido en el País Vasco, defendió este lunes la vigente dispersión de los presos de ETA y aseguró no hay que dar a la banda terrorista “ninguna satisfacción” por disolverse o por el comunicado de la semana pasada en la que pedía perdón a parte de las víctimas de sus atentados
Detenidas cinco personas por defraudar a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebabLa Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras 15 pertenecientes a una organización criminal que supuestamente defraudaba a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebab a través de un entramado de empresas “pantalla” o de escasa actividad dedicadas a la venta de este tipo de carne
Darth VaderDesarticulada una red internacional especializada en el envío de éxtasis a SudaméricaLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han logrado desarticular un grupo criminal asentado en la provincia de Toledo que estaba especializado en el envío de éxtasis (MDMA) a Sudamérica. Las pastillas tenían la forma del casco de Darth Vader, el personaje de la Guerra de las Galaxia, para atraer más a los consumidores
La Policía libera a 12 mujeres prostituidas por cuatro grupos de proxenetasAgentes de la Policía Nacional han liberado a 12 mujeres de origen nigeriano que eran prostituidas por cuatro grupos de proxenetas en Bilbao y Benidorm (Alicante). Las víctimas, que habían viajado engañadas a España, debían saldar una deuda de 30.000 euros que aumentaba en 5.000 euros ante cualquier demora en los pagos que debían afrontar todas las semanas
AmpliaciónLa Audiencia Nacional deniega la libertad por segunda vez a Villarejo y SalamancaLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión incondicional de los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la llamada `Operación Tándem´. En el caso de este último, además, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Intervenidas cuatro toneladas de cocaína y detenidas 40 personasLa Guardia Civil, en colaboración con EEUU, Marruecos y varios países europeos, ha detenido a 40 personas por su relación con una banda de narcotraficantes que traía cocaína desde Venezuela y que operaba a través de un grupo en el País Vasco, que introducía la droga, y otro en Melilla, que blanqueaba el dinero. En la operación han sido aprehendidas cuatro toneladas de cocaína
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado el `clan de los Nicolic´, una organización criminal especializada en estafas millonarias aprovechando el auge del mercado inmobiliario, conocidas como `rip deal´. Los siete detenidos, asentados en España e Italia, simulaban ser empresarios que se prestaban a pagar una mayor cuantía por un inmueble a cambio de que el vendedor les cambiase billetes de elevado valor facial por otros de cuantía inferior
La Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han desarticulado en las comunidades de Castilla-La Mancha, Madrid y Cataluña un grupo criminal especializado en la producción de medicamentos ilegales y su venta como suplemento nutricional para tratar la disfunción eréctil
La Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid, en una actuación conjunta, han desarticulado en la capital una banda de búlgaros que explotaba sexualmente a menores de su país, a las que obligaban también a cometer robos
La Policía Nacional ha detenido a cuatro miembros de una banda de proxenetas que se servía de la crisis migratoria de los últimos años en el Mediterráneo para traer a España a mujeres nigerianas a las que obligaba a prostituirse
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal dedicado a la importación, exportación, fabricación y distribución de medicamentos ilegales a escala internacional
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a 47 personas como integrantes de la red criminal más activa de Valladolid dedicada al cultivo, suministro y venta de droga
La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo criminal especializado en cultivos interiores de marihuana y han detenido a 14 personas en Toledo y Madrid
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 155 personas -la gran mayoría de ellas en Cataluña- y desmantelado una organización internacional dedicada al tráfico ilegal de ciudadanos procedentes de China y con destino al Reino Unido
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras 15 pertenecientes a una organización criminal que supuestamente defraudaba a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebab a través de un entramado de empresas “pantalla” o de escasa actividad dedicadas a la venta de este tipo de carne
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han logrado desarticular un grupo criminal asentado en la provincia de Toledo que estaba especializado en el envío de éxtasis (MDMA) a Sudamérica. Las pastillas tenían la forma del casco de Darth Vader, el personaje de la Guerra de las Galaxia, para atraer más a los consumidores
Agentes de la Policía Nacional han liberado a 12 mujeres de origen nigeriano que eran prostituidas por cuatro grupos de proxenetas en Bilbao y Benidorm (Alicante). Las víctimas, que habían viajado engañadas a España, debían saldar una deuda de 30.000 euros que aumentaba en 5.000 euros ante cualquier demora en los pagos que debían afrontar todas las semanas
La Guardia Civil, en colaboración con EEUU, Marruecos y varios países europeos, ha detenido a 40 personas por su relación con una banda de narcotraficantes que traía cocaína desde Venezuela y que operaba a través de un grupo en el País Vasco, que introducía la droga, y otro en Melilla, que blanqueaba el dinero. En la operación han sido aprehendidas cuatro toneladas de cocaína
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado que explotaba sexualmente a transexuales en Palma y Barcelona. Catorce personas han sido detenidas y 24 víctimas han sido liberadas
