FinanzasEspaña formaliza la candidatura de Madrid para la nueva Autoridad europea de lucha contra el blanqueo de capitalesEspaña presentó este martes formalmente en Bruselas la candidatura de la ciudad de Madrid para acoger la Autoridad de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), dentro del plazo fijado por las instituciones comunitarias, que finaliza el próximo 10 de noviembre
MadridAlmeida ofrece la Torre de Cristal como sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de CapitalesEl alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informó este lunes de que se ha ofrecido a la Unión Europea dos plantas de la Torre de Cristal para albergar la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), en la que se espera que trabajen entre 250 y 400 personas
FraudeLa Agencia Tributaria recaudó 16.675 millones en 2022 por actuaciones contra el fraude, un 2,7% másLa Agencia Tributaria llevó a cabo en 2022 un total de 39.366 actuaciones nominales de control relacionadas con grandes empresas, patrimonios de personas físicas, abusos societarios y lucha contra la economía sumergida, un 7,6% más que el año anterior, lo que permitió recaudar 16.675 millones en total, con un 2,7% de incremento
Guerra de UcraniaAmpliaciónEl Congreso convalida el último decreto anticrisis con la rebaja del IVA de los alimentos y las ayudas del transporteLa Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó este miércoles por 52 votos a favor y 11 abstenciones el último real decreto-ley aprobado para adoptar y prorrogar determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, entre ellas, la rebaja del IVA de los alimentos o las bonificaciones al uso del transporte público
Guerra en UcraniaAvanceEl Congreso convalida el último decreto anticrisis con la rebaja del IVA de los alimentos y las ayudas al transporteLa Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó este miércoles por 52 votos a favor y 11 abstenciones el último real decreto-ley aprobado para adoptar y prorrogar determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, entre ellas, la rebaja del IVA de los alimentos o las bonificaciones al uso del transporte público
Guerra en UcraniaEl Congreso debate el último decreto anticrisis con la rebaja del IVA de los alimentos y las ayudas al transporteLa Diputación Permanente del Congreso de los Diputados se reunirá este miércoles para convalidar o derogar el último real decreto-ley aprobado para adoptar o prorrogar determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, entre ellas, la rebaja del IVA de los alimentos o las bonificaciones al uso del transporte público
Guerra en UcraniaEl Congreso debate mañana el último decreto anticrisis con la rebaja del IVA de los alimentos y las ayudas al transporteLa Diputación Permanente del Congreso de los Diputados se reunirá este miércoles para convalidar o derogar el último real decreto-ley aprobado para adoptar o prorrogar determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, entre ellas, la rebaja del IVA de los alimentos o las bonificaciones al uso del transporte público
Consejo de MinistrosEl Gobierno crea el Registro Central de Titularidades RealesEl Consejo de Ministros aprobó este martes, a petición de los ministerios de Justicia y de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el Real Decreto (RD) por el que se crea el Registro Central de Titularidades Reales y se aprueba su reglamento
FinanzasCalviño se compromete a intentar acordar bajo la Presidencia española de la UE las medidas contra el blanqueo de capitalesLa vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, manifestó este viernes que hará “lo posible” por llegar a un acuerdo bajo la Presidencia española del Consejo de la Unión Europea en el paquete legislativo de medidas para reforzar las normas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo
EnergiaMaría Díaz Aldao, nueva Chief Compliance Officer de RepsolRepsol anunció este viernes el nombramiento de María Díaz Aldao como Chief Compliance Officer (CCO), puesto que se suma al de delegada de Protección de Datos de la compañía
MadridMadrid presenta en Bruselas la candidatura para albergar la Autoridad Europea contra el Blanqueo de CapitalesEl concejal delegado de Internacionalización y Cooperación en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, y la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, acompañados por el director general de Turismo, Héctor Coronel, participaron este miércoles en la presentación en Bruselas de la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, Anti-Money Laundering Authority)
SeguridadMarlaska convoca a los ministros de Latinoamérica y la UE para fijar una estrategia común contra el crimen organizadoEl ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha convocado para septiembre a sus homólogos de la UE y Latinoamérica a un encuentro auspiciado por la Presidencia española del Consejo Europeo, durante el segundo semestre de este año, para aunar estrategias y reforzar los mecanismos de cooperación policial en la lucha contra el crimen organizado y la criminalidad grave
Paraísos fiscalesHacienda aprueba la orden que establece los paraísos fiscales, con 24 territoriosEl Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó este viernes la orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública por la que se determinan los países y territorios, así como los regímenes fiscales perjudiciales, que tienen la consideración de jurisdicciones no cooperativas. El listado está compuesto por 24 territorios
Operación policialDesarticulada una de las principales plataformas de criptomonedas utilizada por el cibercrimenLa Guardia Civil ha detenido a la cúpula del ‘exchange’ o mercado digital de criptomonedas Bitzlato, considerada por Europol y por las principales agencias policiales internacionales como una de las plataformas más utilizadas por el cibercrimen para el blanqueo de capitales mediante el uso de estos activos digitales a nivel mundial
España presentó este martes formalmente en Bruselas la candidatura de la ciudad de Madrid para acoger la Autoridad de la Unión Europea para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (AMLA, por sus siglas en inglés), dentro del plazo fijado por las instituciones comunitarias, que finaliza el próximo 10 de noviembre
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, informó este lunes de que se ha ofrecido a la Unión Europea dos plantas de la Torre de Cristal para albergar la sede de la Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA), en la que se espera que trabajen entre 250 y 400 personas
La Diputación Permanente del Congreso de los Diputados convalidó este miércoles por 52 votos a favor y 11 abstenciones el último real decreto-ley aprobado para adoptar y prorrogar determinadas medidas de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra de Ucrania, entre ellas, la rebaja del IVA de los alimentos o las bonificaciones al uso del transporte público
El concejal delegado de Internacionalización y Cooperación en funciones del Ayuntamiento de Madrid, Santiago Saura, y la coordinadora general de Alcaldía, Matilde García Duarte, acompañados por el director general de Turismo, Héctor Coronel, participaron este miércoles en la presentación en Bruselas de la candidatura de Madrid para albergar la sede de la Autoridad Europea contra el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo (AMLA, Anti-Money Laundering Authority)
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) pretende impulsar durante este año el control sobre ciudadanos residentes en España que declaran sus rentas a través del Impuesto sobre la Renta de No Residentes (IRNR) para rebajar de forma artificial y fraudulenta su factura fiscal
La Guardia Civil ha detenido a la cúpula del ‘exchange’ o mercado digital de criptomonedas Bitzlato, considerada por Europol y por las principales agencias policiales internacionales como una de las plataformas más utilizadas por el cibercrimen para el blanqueo de capitales mediante el uso de estos activos digitales a nivel mundial
