Fraude y blanqueo58 detenidos en una macrooperación contra el fraude en el IVA y blanqueoAgentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
Iturgaiz defiende la dispersión de presos y dice que no hay que dar a la banda “ninguna satisfacción”Carlos Iturgaiz, eurodiputado del PP y exlíder de este partido en el País Vasco, defendió este lunes la vigente dispersión de los presos de ETA y aseguró no hay que dar a la banda terrorista “ninguna satisfacción” por disolverse o por el comunicado de la semana pasada en la que pedía perdón a parte de las víctimas de sus atentados
Detenidas cinco personas por defraudar a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebabLa Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras 15 pertenecientes a una organización criminal que supuestamente defraudaba a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebab a través de un entramado de empresas “pantalla” o de escasa actividad dedicadas a la venta de este tipo de carne
Darth VaderDesarticulada una red internacional especializada en el envío de éxtasis a SudaméricaLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han logrado desarticular un grupo criminal asentado en la provincia de Toledo que estaba especializado en el envío de éxtasis (MDMA) a Sudamérica. Las pastillas tenían la forma del casco de Darth Vader, el personaje de la Guerra de las Galaxia, para atraer más a los consumidores
La Policía libera a 12 mujeres prostituidas por cuatro grupos de proxenetasAgentes de la Policía Nacional han liberado a 12 mujeres de origen nigeriano que eran prostituidas por cuatro grupos de proxenetas en Bilbao y Benidorm (Alicante). Las víctimas, que habían viajado engañadas a España, debían saldar una deuda de 30.000 euros que aumentaba en 5.000 euros ante cualquier demora en los pagos que debían afrontar todas las semanas
AmpliaciónLa Audiencia Nacional deniega la libertad por segunda vez a Villarejo y SalamancaLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prisión incondicional de los comisarios José Villarejo y Carlos Salamanca por delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales en el marco de la llamada `Operación Tándem´. En el caso de este último, además, por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros
Intervenidas cuatro toneladas de cocaína y detenidas 40 personasLa Guardia Civil, en colaboración con EEUU, Marruecos y varios países europeos, ha detenido a 40 personas por su relación con una banda de narcotraficantes que traía cocaína desde Venezuela y que operaba a través de un grupo en el País Vasco, que introducía la droga, y otro en Melilla, que blanqueaba el dinero. En la operación han sido aprehendidas cuatro toneladas de cocaína
Desarticulado en Barcelona un clan vinculado a la Camorra en una operación conjunta con Italia y AlemaniaLos Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil han detenido a un total de 14 personas en Barcelona como integrantes de una clan delictivo vinculado a la Camora napolitana. La investigación, dirigida por el titular del Juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, tiene ramificaciones internacionales en Italia y Alemania
La Audiencia Nacional mantiene la prisión para Rosell por riesgo de fuga y de ocultación de pruebasLa Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma la prisión sin fianza del expresidente del FC Barcelona Sandro Rosell, al persistir los riesgos de fuga, de ocultación de pruebas y de reiteración delictiva apreciados por la jueza Carmen Lamela para acordar su encarcelamiento el pasado 25 de mayo
Agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han desarticulado un entramado criminal dedicado a la falsificación de tarjetas bancarias utilizadas para el pago en peajes de autopistas de España, Francia, Alemania e Italia
La Policía Nacional ha detenido a cuatro miembros de una banda de proxenetas que se servía de la crisis migratoria de los últimos años en el Mediterráneo para traer a España a mujeres nigerianas a las que obligaba a prostituirse
Agentes de la Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han realizado una operación conjunta que ha permitido desmantelar uno de los mayores entramados especializados en el fraude del IVA y el blanqueo de capitales a nivel europeo
La Guardia Civil ha desarticulado un entramado criminal dedicado a la importación, exportación, fabricación y distribución de medicamentos ilegales a escala internacional
La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a 47 personas como integrantes de la red criminal más activa de Valladolid dedicada al cultivo, suministro y venta de droga
La Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta, han desarticulado un grupo criminal especializado en cultivos interiores de marihuana y han detenido a 14 personas en Toledo y Madrid
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 155 personas -la gran mayoría de ellas en Cataluña- y desmantelado una organización internacional dedicada al tráfico ilegal de ciudadanos procedentes de China y con destino al Reino Unido
La Guardia Civil ha detenido a cinco personas e investiga a otras 15 pertenecientes a una organización criminal que supuestamente defraudaba a la Hacienda pública ocultando el IVA de la venta de carne de kebab a través de un entramado de empresas “pantalla” o de escasa actividad dedicadas a la venta de este tipo de carne
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han logrado desarticular un grupo criminal asentado en la provincia de Toledo que estaba especializado en el envío de éxtasis (MDMA) a Sudamérica. Las pastillas tenían la forma del casco de Darth Vader, el personaje de la Guerra de las Galaxia, para atraer más a los consumidores
Agentes de la Policía Nacional han liberado a 12 mujeres de origen nigeriano que eran prostituidas por cuatro grupos de proxenetas en Bilbao y Benidorm (Alicante). Las víctimas, que habían viajado engañadas a España, debían saldar una deuda de 30.000 euros que aumentaba en 5.000 euros ante cualquier demora en los pagos que debían afrontar todas las semanas
La Guardia Civil, en colaboración con EEUU, Marruecos y varios países europeos, ha detenido a 40 personas por su relación con una banda de narcotraficantes que traía cocaína desde Venezuela y que operaba a través de un grupo en el País Vasco, que introducía la droga, y otro en Melilla, que blanqueaba el dinero. En la operación han sido aprehendidas cuatro toneladas de cocaína
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado un entramado que explotaba sexualmente a transexuales en Palma y Barcelona. Catorce personas han sido detenidas y 24 víctimas han sido liberadas
