La Audiencia deja en libertad al empleado de banca que reveló datos de 130.000 evasores fiscalesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad al informático italofrancés Hervé Falciani, que aprovechó su trabajo en el banco HSBC de Suiza para copiar y revelar los datos de 130.000 cuentas de presuntos evasores fiscales, de los cuales más de 650 serían españoles
El juez Ruz pregunta a la Fiscalía si investiga las supuestas cuentas en Suiza de dirigentes de CIUEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la Fiscalía si abre una investigación a raíz de la denuncia presentada por el exfinanciero catalán Javier de la Rosa y en las que el empresario dice tener conocimiento de datos relativos a las supuestas cuentas que dirigentes de CiU como el ‘president’ Artur Mas o Jordi Pujol tendrían en países como Suiza
El Seprona detiene a 97 personas por comerciar con gases nocivos para la capa de ozonoEl Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha detenido a 97 personas por comercio ilegal de gases nocivos para la capa de ozono en la denominada operación 'Refresco', que se ha desarrollado en Las Palmas, Tenerife y Zaragoza y que ha liderado el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher
El vicepresidente de la CEOE sobre las cuentas de Bankia: “queríamos quitarnos eso de encima de la forma más rápida posible”El presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) y vicepresidente de la CEOE, Arturo Fernández Álvarez, aseguró hoy en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que los antiguos consejeros de Bankia aprobaron en mayo pasado las nuevas cuentas de la entidad, en las que se reconocía un agujero de 2.979 millones de euros, con una actitud de “vamos a quitarnos esto de encima de la forma más rápida posible”
ETA. El fiscal pide que se lleve a juicio a los dos mandos policiales procesados por el ‘caso Faisán’La Fiscalía pidió hoy a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que confirme el procesamiento y lleve a juicio al antiguo jefe superior de Policía del País Vasco Enrique Pamies y al inspector José María Ballesteros como presuntos responsables de la delación que, el 4 de mayo de 2006, alertó a ETA en el bar 'Faisán' de Irún (Guipúzcoa) de la operación que se iba a llevar a cabo contra su aparato de extorsión
La Audiencia Nacional estudia una denuncia sobre las supuestas cuentas en Suiza de dirigentes de CIULa Audiencia Nacional ha recibido una denuncia del exfinanciero catalán Javier de la Rosa en la que el empresario dice tener conocimiento de datos relativos a las supuestas cuentas que dirigentes de CiU como el ‘president’ Artur Mas o Jordi Pujol tendrían en países como Suiza, según informaron fuentes del órgano jurídico
Díaz Ferrán pactó un cobro de 8 millones de euros tras simular su “insolvencia patrimonial”El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusa al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán de haber diseñado una estrategia para simular su “insolvencia patrimonial” y de concertarse con el empresario Ángel de Cabo para traspasarle el Grupo Marsans así como su patrimonio personal y familiar. A cambio, De Cabo se comprometió a pagar a Díaz Ferrán “100.000 euros mensuales hasta alcanzar la suma de 8 millones de euros”
AmpliaciónEl juez imputa a Díaz Ferrán cinco delitos y le acusa de estafar a 10.000 acreedoresEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha imputado al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán un total de cinco delitos por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con cerca de 10.000 acreedores
El fiscal pide el ingreso en prisión de Ángel de CaboEl fiscal Daniel Campos ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco que decrete el ingreso en prisión incondicional –sin fianza- para el actual propietario del Grupo Marsans Ángel de Cabo, el presunto ‘cerebro’ de la red concebida para vaciar patrimonialmente al conjunto de empresas que dirigía Gerardo Díaz Ferrán
AmpliaciónEl juez Velasco decreta prisión bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz FerránEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que imputa delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con sus acreedores
AmpliaciónEl juez Velasco decreta prisión bajo fianza de 30 millones de euros para Díaz FerránEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha decretado prisión eludible bajo fianza de 30 millones de euros para el expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que imputa delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con sus acreedores
Comienza el interrogatorio de Díaz Ferrán en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha comenzado hoy a las 10.10 horas el interrogatorio al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al que se le imputan delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y blanqueo de capitales por haber presuntamente ocultado dinero, bienes y propiedades, entre ellos yates y apartamentos de lujo, para no hacer frente a las deudas contraídas por Viajes Marsans con sus acreedores
Díaz Ferrán y De Cabo declaran en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogará hoy al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al empresario Ángel de Cabo y a los otros siete detenidos por su presunta participación en la trama de ocultación de bienes y de blanqueo de capitales
La red de Gao Ping recurría a las palizas y a las amenazas para cobrar las deudasLa trama de desvío de capitales y evasión fiscal presuntamente liderada por el magnate chino Gao Ping recurría a las amenazas, palizas y ajustes de cuentas para cobrar el dinero que se le adeudaba, según se recoge en el sumario del ‘caso Emperador’, al que ha tenido acceso Servimedia
Anticorrupción cree que la red de Gao Ping pagaba con ‘masajes especiales’ al concejal de FuenlabradaLa trama de evasión de capitales y fraude fiscal liderada por el magnate chino Gao Ping pagaba los favores que presuntamente les hacía el antiguo concejal socialista de Seguridad Ciudadana de Fuenlabrada (Madrid) Jose Borrás ofreciéndole distintos servicios en sus establecimientos, incluido uno en el que se realizaban ‘masajes especiales’
Díaz Ferrán y De Cabo serán interrogados mañana en la Audiencia NacionalEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco interrogará mañana, miércoles, al expresidente de la CEOE Gerardo Díaz Ferrán, al empresario Ángel de Cabo y a los otros siete detenidos por su presunta participación en la trama de ocultación de bienes y de blanqueo de capitales
Torres-Dulce promete "tolerancia cero" contra la corrupciónEl fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró hoy en el Congreso, donde presentó la Memoria de la institución correspondiente a 2011, que aplicará "tolerancia cero" a los casos de corrupción que lleguen a los tribunales y declaró su "beligerante compromiso de lucha contra esta lacra", en la que la sociedad se juega "mucho más que un mero interés económico"
Hacienda recupera 1.200 millones con la amnistía fiscal, la mitad de lo previstoEl ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, anunció este lunes que la regularización fiscal del Gobierno ha logrado recuperar un total de 1.191 millones de euros, la mitad de lo previsto inicialmente que ascendía a unos 2.500 millones
El Gobierno indulta al kurdo que lanzó un zapato a Erdogan en SevillaEl Consejo de Ministros aprobó hoy la concesión del indulto al kurdo Hokman Joma, condenado a tres años de prisión por los hechos ocurridos en Sevilla, en febrero de 2010, cuando lanzó un zapato al primer ministro de Turquía, Recep Tayyip Erdogan
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha decidido dejar en libertad al informático italofrancés Hervé Falciani, que aprovechó su trabajo en el banco HSBC de Suiza para copiar y revelar los datos de 130.000 cuentas de presuntos evasores fiscales, de los cuales más de 650 serían españoles
El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Seprona) ha detenido a 97 personas por comercio ilegal de gases nocivos para la capa de ozono en la denominada operación 'Refresco', que se ha desarrollado en Las Palmas, Tenerife y Zaragoza y que ha liderado el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher
La Administración de Justicia en España no está adaptada a las necesidades de los niños y no garantiza adecuadamente sus derechos
