El juez cita como investigados por blanqueo de capitales a Jordi Pujol y Marta FerrusolaEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó este miércoles a declarar “en calidad de persona investigada” (denominación que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal da a los imputados) el próximo día 10 de febrero al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su esposa Marta Ferrusola por un presunto delito de blanqueo de capitales
La Policía detiene a 89 personas por tráfico ilegal de seres humanosLa Policía Nacional ha detenido a 89 personas, entre ellas los responsables de un entramado dedicado al tráfico ilegal de seres humanos. La red estaba formada por personas de nacionalidad china y pakistaní y su objetivo era introducir ciudadanos chinos en Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos. Utilizaban España como país de tránsito, trasladando a las personas con las que traficaban a pisos patera en Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramanet a la espera de la documentación falsificada
Desarticulada una organización especializada en asaltar comercios y joyeríasLa Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada en asaltar comercios y joyerías que operaba en diferentes puntos de España, como en Arona (Santa Cruz de Tenerife), donde se apoderaron de joyas y diamantes valorados en más de 280.000 euros
Desarticulada una organización que empleaba ritos de yuyu-vudú para explotar sexualmente a mujeresLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal, integrada por ciudadanos nigerianos, dedicada a la explotación sexual de mujeres y a cometer sustracciones en zonas de ocio de Palma de Mallorca. El medio empleado por los responsables de la organización para someter a sus víctimas, además de agresiones físicas y amenazas a ellas y a sus familiares, era la realización de rituales de yuyu-vudú, con los que obtenían su plena obediencia
La Policía desarticula en Tarragona una red de explotación laboralLa Policía Nacional ha desarticulado en Tarragona un grupo organizado dedicado a la trata de seres humanos con fines de explotación laboral. Hay 6 detenidos que tenían explotadas laboralmente a 42 personas en el sector hostelero, originarias de la India a las que contrataban aprovechándose de su estado de necesidad
Detienen a 28 integrantes de diversas organizaciones de narcotráficoLa Guardia Civil, en el marco de la operación 'Burrito', ha detenido a 28 integrantes de cuatro redes dedicadas a la distribución de sustancias estupefacientes en Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. Se les imputa los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales
Veintitrés detenidos por blanquear dinero procedente del tráfico de drogaUna operación conjunta de la Policía Nacional y de la Guardia Civil ha acabado con la detención de 23 miembros de una organización criminal, acusados de blanqueo de capitales procedentes del tráfico de drogas, y la incautación de 2.200.000 euros en efectivo ocultos en tres viviendas de Madrid capital
Desarticuladas cinco organizaciones que ocultaron más de 400 millones al fisco explotando clubes de alterneLa Policía Nacional y funcionarios de la Agencia Tributaria han desarticulado cinco organizaciones criminales que defraudaban a través de la explotación de importantes clubes de alterne ubicados en distintos lugares de España. Mediante un complejo entramado de ingeniería financiera, las empresas habrían llegado a ocultar más de 400 millones de euros en los últimos cinco años, generando un fraude fiscal de 117 millones de euros
Seis detenidos por explotar sexualmente a mujeres en ManresaLa Policía Nacional ha desarticulado una organización que explotaba sexualmente a mujeres en Manresa (Barcelona), en una operación en la que han sido detenidos seis miembros de la banda y han sido liberadas diez víctimas, una de las cuales estuvo encerrada y privada de alimento hasta que accedió a prostituirse
Tania Sánchez declara hoy ante el juez por malversación y tráfico de influenciasLa que fuera candidata de IU a la Comunidad de Madrid y concejal del Ayuntamiento de Rivas, Tania Sánchez, declara hoy ante el juez por su presunta participación en la concesión de contratos municipales irregulares que podrían constituir delitos contra la Administración Pública, malversación y tráfico de influencias. También están citados a declarar su padre y su hermano
La Policía Nacional libera a ocho mujeres explotadas sexualmente en CórdobaAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal en Córdoba dedicada a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en la que se ha detenido a ocho miembros de esta red y se ha liberado a ocho víctimas
Cae en Madrid una banda de ladrones de cobre que actuaba con gran violenciaLa Guardia Civil ha desarticulado en Madrid, en el barrio chabolista del Gallinero, una organización criminal especializada en robo de cobre y que actuaba con extrema violencia contra las instalaciones que asaltaba y contra los empleados de las mismas
ETA. Fernández Díaz: “Hemos sido inflexibles y durísimos con la banda y sus presos”El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguró hoy que, a pesar de las críticas que algunos colectivos de víctimas hacen a la política del Gobierno hacia ETA, la realidad es que desde el Gabinete de Mariano Rajoy han sido “inflexibles” y “durísimos” con la banda terrorista y sus presos
ETA. Comienzan a declarar ante el juez Velasco siete abogados de la operación `Mate´Siete de los abogados detenidos en la operación `Mate´ contra el entramado legal y económico de apoyo a la banda terrorista ETA han comenzado ya a declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que ya tomó ayer declaración a otras seis personas
ETA. Fernández Díaz denunciará a la Fiscalía que Sortu llame a dar “jaque mate” a la Guardia CivilEl ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, anunció hoy que va a trasladar a la Fiscalía que las declaraciones del presidente de Sortu, Hasier Arraiz, que este lunes llamó a dar “jaque mate a la Guardia Civil”, tras la detención de una docena de abogados de presos de ETA a los que se acusa de mantener a estos reclusos bajo la disciplina de la banda criminal
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata citó este miércoles a declarar “en calidad de persona investigada” (denominación que la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal da a los imputados) el próximo día 10 de febrero al expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y a su esposa Marta Ferrusola por un presunto delito de blanqueo de capitales
La Policía Nacional ha detenido a 89 personas, entre ellas los responsables de un entramado dedicado al tráfico ilegal de seres humanos. La red estaba formada por personas de nacionalidad china y pakistaní y su objetivo era introducir ciudadanos chinos en Reino Unido, Irlanda, Canadá y Estados Unidos. Utilizaban España como país de tránsito, trasladando a las personas con las que traficaban a pisos patera en Barcelona, Badalona y Santa Coloma de Gramanet a la espera de la documentación falsificada
La Policía Nacional ha desarticulado en Valencia una organización criminal que explotaba sexualmente por toda España a mujeres nigerianas, que eran sometidas a rituales de ‘vudú-yuyu’ para garantizar su sometimiento y evitar su huida
La Policía Nacional ha desarticulado una organización especializada en asaltar comercios y joyerías que operaba en diferentes puntos de España, como en Arona (Santa Cruz de Tenerife), donde se apoderaron de joyas y diamantes valorados en más de 280.000 euros
La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Burrito', ha detenido a 28 integrantes de cuatro redes dedicadas a la distribución de sustancias estupefacientes en Navarra, País Vasco, La Rioja y Aragón. Se les imputa los delitos contra la salud pública por tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal y blanqueo de capitales
