Ya son 14 los detenidos del "clan de los Charlines"Ya son 14 las personas detenidas por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la operación que ha permitido desarticular una red de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas. Entre los arrestados figuran hijos y nietos del patriarca del "clan los Charlines”, un abogado y varios empresarios del sector del marisco y el pescado. Más de 80 agentes han participado en el dispositivo policial, desarrollado en varias provincias gallegas, Madrid y Córdoba
AmpliaciónLa Audiencia Nacional envía a prisión al mafioso Kalashov para evitar su fugaEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ordenó hoy el ingreso en prisión provisional de Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, en respuesta a la orden de detención dictada contra él por su país de origen, Georgia, quien le reclama para que cumpla los 18 años de prisión por los que fue condenado por asociación ilícita y secuestro
AmpliaciónLa Audiencia Nacional condena a siete años de cárcel al jefe de la mafia ruso-georgiana Zakhar KalashovLa Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, en la que es la primera sentencia en España contra una gran red mafiosa
AmpliaciónLa Audiencia condena a siete años de cárcel al jefe de la mafia ruso-georgiana Zakhar KalashovLa Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha condenado a siete años y seis meses de cárcel a Zakhar Kalashov, el líder de la red mafiosa ruso-georgiana desarticulada en la denominada “operación Avispa”, en la que es la primera sentencia en España contra una gran red mafiosa
La Agencia Tributaria desmantela una trama de facturas falsas y fraude fiscalLa Agencia Tributaria, en colaboración con los Mossos d’Esquadra, ha desmantelado una trama de falsificación de facturas y de fraude en el IVA y en el Impuesto de Sociedades. Están implicadas 70 sociedades de Cataluña y Madrid, con una facturación anual estimada de 277 millones de euros
AmpliaciónGescartera. El Supremo confirma la condena a 11 años de cárcel para Antonio CamachoLa Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a 11 años de cárcel impuesta por la Audiencia Nacional al propietario de Gescartera, Antonio Camacho, como "cerebro" de la trama defraudatoria que generó un agujero patrimonial de 87,99 millones de euros en la agencia de valores y que afectó a cerca de 4.000 inversores
Corrupción. El juez deja en libertad al testaferro de Correa bajo fianza de 600.000 eurosEl instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el juez Antonio Pedreira, decidió hoy dejar en libertad bajo fianza de 600.000 euros a Antoine Sánchez, primo y testaferro del presunto cerebro de la trama de corrupción, el empresario Francisco Correa
IU E ICV APUESTAN POR APROVECHAR LA CRISIS PARA RETOMAR PLANTEAMIENTOS Y DEBATES PROPIOS DE LA IZQUIERDAEl portavoz de IU en el Congreso de los Diputados, Gaspar Llamazares; el de ICV, Joan Herrera; el del BNG, Francisco Jorquera, y el diputado de ERC Joan Tardá en sustitución del portavoz Joan Ridao, defendieron hoy sus propuestas para revisar la reforma fiscal aprobada por el Gobierno. Llamazares y Herrera apostaron también por aprovechar la situación para retomar planteamientos y debates ideológicamente importantes para la izquierda
SEIS DETENIDOS POR ESTAFAR 4 MILLONES DE EUROS A 70 EMPRESARIOSAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una red que había estafado 4 millones de euros a 70 empresarios con la promesa de la concesión de un préstamo participativo, según informó hoy la Dirección General de la Policía y de la Guardia Civil
ROCA OCULTÓ DINERO COMPRANDO LA MITAD DEL XEREZ CLUB DE FÚTBOLEl presunto cerebro del "caso Malaya", Juan Antonio Roca, ocultó dinero procedente de sus actividades ilegales en Marbella comprando el 50% del club de fútbol Xerez, del que fue copropietario de 2002 a 2004
DIPUTADO DEL PSM ACUSA A AGUIRRE DE QUERER PRACTICAR "LIMPIEZA IDEOLOGICA" EN EL SEVERO OCHOAEl diputado socialista en la Asamblea de Madrid y ex alcalde de Fuenlabrada José Quintana acusó hoy en Húmera, en un acto preelectoral del PSOE, al Gobierno presidido por Esperanza Aguirre de "mentir" en el caso de las supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés y de practicar la "limpieza ideológica"
DETENIDAS TRES PERSONAS EN CÓRDOBA QUE TRAFICABAN CON OROLa Policía Nacional ha detenido en Córdoba a tres personas que se dedicaban al tráfico internacional de oro, que traían irregularmente desde Suiza para venderlo en el mercado español
Ya son 14 las personas detenidas por la Policía Nacional y la Agencia Tributaria en la operación que ha permitido desarticular una red de blanqueo de capitales provenientes del tráfico de drogas. Entre los arrestados figuran hijos y nietos del patriarca del "clan los Charlines”, un abogado y varios empresarios del sector del marisco y el pescado. Más de 80 agentes han participado en el dispositivo policial, desarrollado en varias provincias gallegas, Madrid y Córdoba
