Detenido por usurpar la identidad de 72 personas para pedir préstamos bancariosLa Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de nacionalidad española acusado de falsificar los DNI de 72 personas para poder abrir con sus datos cuentas bancarias y solicitar así préstamos bancarios a nombre de las víctimas cuya identidad había usurpado
La Fiscalía pide que se anule la investigación sobre preferentes de la Audiencia NacionalLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que anule la causa abierta por el juez Fernando Andreu sobre la venta masiva de participaciones preferentes al entender que estas prácticas no tienen “encaje penal” y que su incorporación “supondría convertir esta investigación en un paradigma de macro causa ingobernable”
Cae una red que estafaba a empresarios con falsas hipotecasLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal que estafó grandes sumas de dinero a empresarios necesitados de financiación. Las víctimas llegaban a pagar hasta 20.000 euros para lograr falsas hipotecas
La Policía Nacional y los Mossos desarticulan una banda que falsificaba tarjetas bancariasLa Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra han desarticulado en una operación conjunta un grupo delictivo organizado que obtenía en foros privados de Internet datos bancarios que le permitían falsificar tarjetas de crédito para después comprar artículos en establecimientos comerciales o a través de la Red para ponerlos a la venta en el mercado negro
Lara (IU) cree que Blesa no tardará en reunir la fianza y quedar libreEl líder del Grupo Parlamentario IU-ICV-CHA: La Izquierda Plural, Cayo Lara, manifestó hoy que cree que el expresidente de CajaMadrid, Miguel Blesa, no estará mucho tiempo en prisión, pues no le costará reunir la fianza de 2 millones y medio de euros que le ha impuesto el juez para no estar en prisión preventiva
Desahucios. La consejera andaluza de vivienda tacha de “demagógico” a De GuindosLa consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés Jiménez, tachó este miércoles de “demagógico” el argumento defendido esta mañana en el Congreso de los Diputados por el ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, contra el decreto sobre vivienda aprobado por la Junta de Andalucía
Cae en Madrid una banda que vaciaba tarjetas de crédito de ancianosLa Policía Nacional ha desarticulado en Madrid un grupo que se apoderaba de tarjetas de crédito de ancianos mediante el “procedimiento de la siembra”. Con las tarjetas sustraídas, la banda sacaba cantidades que oscilaban entre los 5.000 y los 11.000 euros
Una red estafa 300.000 euros con webs falsas de bancos donde captaban datos de clientesLa Policía Nacional ha desarticulado en Figueras y Gerona una red que estafaba a usuarios de banca online de alto poder adquisitivo. La banda diseñaba webs simuladas de bancos, que les servían para captar las contraseñas de los clientes, a los que luego sustraían el dinero
La Audiencia plantea al fiscal admitir las querellas del FROB contra los exdirigentes del Banco de ValenciaEl juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha preguntado a la Fiscalía Anticorrupción si admite a trámite las siete querellas presentadas por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) contra los antiguos dirigentes del Banco de Valencia por la presunta gestión desleal de la entidad y contra varios empresarios que se habrían beneficiado de la situación
((AVISO: Esta información sustituye a la transmitida hoy con el mismo titular, en la que se citaba por error a Antonio Tirado y José Luis Olivas entre las personas contra las que iba dirigida la denuncia original del FROB))El FROB presenta en la Audiencia Nacional siete querellas contra los exdirigentes del Banco de ValenciaEl Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) ha presentado hoy en la Audiencia Nacional un total de siete querellas contra los antiguos dirigentes del Banco de Valencia por la presunta gestión desleal de la entidad y contra varios empresarios que se habrían beneficiado de la situación
Detenidos 63 miembros de una red que robaba droga a otros grupos mafiososLa Guardia Civil y la Policía Nacional, en una operación conjunta coordinada por el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO), han detenido a 63 integrantes de una organización criminal especializada en el robo de grandes cantidades de droga a otros grupos mafiosos
AmpliaciónLa Audiencia Nacional cita a declarar a De Guindos en el ‘caso Bankia’El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha citado a declarar en calidad de testigo al ministro de Economía, Luis de Guindos, en el marco del ‘caso Bankia’. La comparecencia ha sido fijada para el próximo 18 de febrero pero el magistrado, atendiendo a su condición de ministro, le ha ofrecido la posibilidad de declarar por escrito
Detenidas 38 personas por estafar en toda España con el “timo del nazareno”La Guardia Civil ha detenido a 38 integrantes de una red que estafaba a empresas mediante el denominado “timo del nazareno". Por este procedimiento se habrían hecho con más de 30 millones de euros en distintas ciudades españolas
La Guardia Civil ha detenido en Madrid a un hombre de nacionalidad española acusado de falsificar los DNI de 72 personas para poder abrir con sus datos cuentas bancarias y solicitar así préstamos bancarios a nombre de las víctimas cuya identidad había usurpado
