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DETENIDO UN CENTENAR DE PERSONAS EN GRANADA POR ESTAFAR A LA SEGURIDAD SOCIAL MÁS DE 4,2 MILLONES DE EUROS La Policía Nacional ha detenido a 102 personas en una operación desarrollada en Granada, en la que se ha destapado un fraude a la Tesorería de la Seguridad Social superior a los 4.200.000 euros 23 Dic 2008 12:20H
DESARTICULADA UNA MAFIA ITALIANA EN VIGO CON LA DETENCIÓN DE 14 PERSONAS Una operación del Grupo especial contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil acabó con la desarticulación de una mafia italiana que se había asentado en Vigo (Pontevedra) y la detención de 14 personas 16 Nov 2008 15:50H
LA AGENCIA TRIBUTARIA DESMONTA UNA ORGANIZACIÓN DE CONTRABANDO DE ALCOHOL Y TABACO QUE HABRÍA DEFRAUDADO 62 MILLONES La Agencia Tributaria ha detenido a varias personas y ha desmontado una organización dedicada al fraude masivo del impuesto especial y al contrabando de alcohol, bebidas derivadas y tabaco en toda España 14 Oct 2008 13:57H
LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERJUDICA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE, SEGÚN INSPECTORES DE HACIENDA La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio perjudica la lucha contra el fraude y, por ello, pidió al Gobierno la modificación de su normativa para adaptarla a la realidad económica del país y cumplir los principios del sistema tributario 29 Jun 2008 12:06H
UN SUBINSPECTOR DE POLICÍA Y UN GRUPO DE EMPLEADOS DE BARAJAS DETENIDOS EN UNA OPERACIÓN ANTIDROGA Un subinspector de Policía destinado en la Comisaría de Torrejón de Ardoz (Madrid) y varios empleados de Barajas figuran entre los 38 detenidos de una operación antidroga realizada por la Policía Nacional, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía de Madrid 25 Jun 2008 15:43H
LA SUPRESIÓN DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO PERJUDICA LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE, SEGÚN LOS INSPECTORES DE HACIENDA La Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE) considera que la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio perjudica la lucha contra el fraude y, por ello, pidió al Gobierno la modificación de su normativa para adaptarla a la realidad económica del país y cumplir los principios del sistema tributario 24 Jun 2008 14:17H
76 DETENIDOS EN LA DESARTICULACIÓN DE LA MAYOR RED DE TRÁFICO DE MUJERES RUSAS PARA LA PROSTITUCIÓN La Policía Nacional ha desarticulado en varias provincias españolas una importante red de tráfico de mujeres rusas para su explotación sexual, operación que se inició en abril de 2007 y que ha permitido detener hasta el momento a un total de 76 personas 01 Abr 2008 11:55H
ROCA OCULTÓ DINERO COMPRANDO LA MITAD DEL XEREZ CLUB DE FÚTBOL El presunto cerebro del "caso Malaya", Juan Antonio Roca, ocultó dinero procedente de sus actividades ilegales en Marbella comprando el 50% del club de fútbol Xerez, del que fue copropietario de 2002 a 2004 27 Feb 2008 19:48H
DIPUTADO DEL PSM ACUSA A AGUIRRE DE QUERER PRACTICAR "LIMPIEZA IDEOLOGICA" EN EL SEVERO OCHOA El diputado socialista en la Asamblea de Madrid y ex alcalde de Fuenlabrada José Quintana acusó hoy en Húmera, en un acto preelectoral del PSOE, al Gobierno presidido por Esperanza Aguirre de "mentir" en el caso de las supuestas sedaciones irregulares en el Hospital Severo Ochoa de Leganés y de practicar la "limpieza ideológica" 16 Feb 2008 16:31H
LA POLICÍA JUDICIAL DESTAPÓ EN 2007 FRAUDES A LA SEGURIDAD SOCIAL POR VALOR DE 102 MILLONES DE EUROS La Policía Judicial descubrió durante el año 2007 fraudes a la Seguridad Social por valor de 102 millones de euros, la mitad del cual ha sido recuperado, según informó hoy el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 12 Feb 2008 13:56H
DETENIDAS TRES PERSONAS EN CÓRDOBA QUE TRAFICABAN CON ORO La Policía Nacional ha detenido en Córdoba a tres personas que se dedicaban al tráfico internacional de oro, que traían irregularmente desde Suiza para venderlo en el mercado español 03 Feb 2008 12:18H
DETENIDAS 17 PERSONAS QUE VENDÍAN VEHÍCULOS DE ALTA GAMA SIN PAGAR IVA NI IMPUESTO DE MATRICULACIÓN La Policía Nacional ha detenido a 17 personas que integraban una red que se dedicaba a importar vehículos de alta gama, transacciones en las que no pagaban ni el IVA ni el impuesto de matriculación de los coches 27 Dic 2007 12:34H
HOY QUEDARÁ VISTO PARA SENTENCIA EL JUICIO POR EL "CASO GESCARTERA" Hoy quedará visto para sentencia el juicio por el "caso Gescartera", después de una vista oral que ha durado tres meses, en la que se han celebrado 39 sesiones y que ha sentado en el banquillo a 14 acusados 18 Dic 2007 09:36H
EL JUICIO POR EL "CASO GESCARTERA" QUEDARÁ VISTO PARA SENTENCIA MAÑANA El juicio por el "caso Gescartera" quedará visto para sentencia mañana, martes, después de una vista oral que ha durado tres meses, en la que se han celebrado 39 sesiones y que ha sentado en el banquillo a 14 acusados 17 Dic 2007 19:32H
EL SUPREMO DICE QUE CORRESPONDE A LA FISCALÍA DEMOSTRAR QUE BATASUNA ESTÁ DETRÁS DE LAS "HERRIKO TABERNAS" La Sala del 61 del Tribunal Supremo reiteró hoy que corresponde a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado emprender las acciones pertinentes para demostrar que detrás de las "herriko tabernas" está la ilegalizada Batasuna y que los dueños de los establecimientos no son más que testaferros de esa formación ilegalizada 13 Dic 2007 21:32H
LA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS VASCOS DICE NO TENER DUDAS DE QUE LAS "HERRIKO TABERNAS" SIRVEN A ETA La Asociación de Empresarios Vascos dijo hoy que respeta la decisión del Tribunal Supremo de no embargar de momento las "herriko tabernas", pero aseguró que este colectivo de la patronal vasca no tiene dudas de que estos establecimientos sirven a los propósitos de ETA 12 Dic 2007 18:51H
EL SUPREMO DECIDE NO EMBARGAR LAS "HERRIKO TABERNAS" La Sala del 61 del Tribunal Supremo decidió hoy por unanimidad no embargar las "herriko tabernas", al considerar que los elementos probatorios de vinculación de estos establecimientos con la ilegalizada Batasuna son, por el momento, insuficientes 12 Dic 2007 15:25H
DESARTICULADA UNA BANDA QUE HABÍA COMETIDO MÁS DE 500 DELITOS EN LA COSTA DEL SOL La Guardia Civil ha desarticulado una banda que había cometido más de 500 delitos de la Costa del Sol, donde esta organización ilegal se dedicaba al robo en viviendas y hoteles, así como a la falsificación de tarjetas de crédito 28 Dic 2006 13:14H
LÓPEZ AGUILAR ASEGURA QUE EL GOBIERNO BUSCA CUMPLIR LA "TAREA HISTÓRICA" DE ACABAR CON ETA El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aseguró hoy que "ETA está más debilitada que nunca" y que el Gobierno "tratará de cumplir con la tarea histórica de lograr su definitiva desaparición" 18 Dic 2006 21:24H
EL GOBIERNO APRUEBA UNA AMPLIA REFORMA PENAL QUE POTENCIA LA PERSECUCIÓN DE LOS DELITOS URBANÍSTICOS El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal, que potencia la persecución penal de los delitos urbanísticos, con nuevas modalidades delictivas, elevación de las penas de los responsables, e inclusión por primera vez de las personas jurídicas como posibles autores del delito 15 Dic 2006 16:19H
ICV ACUSA AL GOBIERNO DE NO CUMPLIR SUS FUNCIONES ANTE UN CASO "MAYÚSCULO" DE FRAUDE FISCAL COMO LAS CESIONES DE CRÉDITO El portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, acusó hoy al Gobierno de no cumplir sus funciones en el caso de las cesiones de crédito del Santander, que estaría "enterrado" si no fuese porque esta formación política lo ha mantenido vivo 22 Nov 2006 20:27H
LAS CUENTAS EMBARGADAS EN LA OPERACIÓN ANTIFRAUDE DE AYER CONTABAN CON MÁS DE 1.800 MILLONES DE EUROS El fraude fiscal investigado en sucursales en España de Paribas, Banco Espirito Santo y el grupo asegurador Cahispa Seguros afecta a cuentas, que han sido embargadas, por un valor superior a 1.800 millones de euros 03 Nov 2006 20:29H
BETETA PREGUNTA A SIMANCAS SI EL PATRIMONIO DECLARADO POR SUS CARGOS PÚBLICOS INCLUIRA LAS CUENTAS EN PARAÍSOS FISCALES El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, preguntó hoy al portavoz del PSOE en la Cámara regional, Rafael Simancas, si "va a dar instrucciones a los candidatos socialistas a que incluyan sus cuentas en paraísos fiscales en la declaración que harán al final de su mandato" 30 Oct 2006 16:34H
DESARTICULADA UNA ORGANIZACIÓN LIDERADA POR LOS OUBIÑA DEDICADA AL CONTRABANDO Y AL FRAUDE DE IMPUESTOS La Policía Nacional, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización liderada por el clan gallego de los Oubiña, que estaba dedicada al contrabando y al fraude de impuestos 30 Oct 2006 13:20H
LA POLICÍA DESMANTELA UNA RED FINANCIERA DE NARCOTRÁFICO CON UN PATRIMONIO DE 40 MILLONES DE EUROS Agentes de la Policía Nacional detuvieron a cuatro personas integrantes de la estructura financiera utilizada por organizaciones internacionales de narcotraficantes para blanquear las ganancias originadas por su actividad delictiva, cuyo valor patrimonial ronda los 40 millones de euros 26 Oct 2006 14:50H

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