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LA AGENCIA TRIBUTARIA DESTAPA UN FRAUDE DE 60 MILLONES POR FACTURAS FALSAS EN VARIAS LOCALIDADES DE CÁDIZ La Agencia Tributaria ha desmantelado una trama organizada dedicada a la emisión y venta de facturas falsas, que compraban empresarios del sector de la marroquinería y artículos de piel para obtener de forma irregular beneficios fiscales en el IVA y en el Impuesto sobre Sociedades 28 Abr 2006 15:42H
LA POLICÍA DETIENE EN PALMA DE MALLORCA AL MAFIOSO "IL DOTTORE" Y DESENCADENA UNA EXTENSA OPERACIÓN EN ITALIA La Policía Nacional informó hoy de que ha detenido en Baleares al mafioso italiano apodado "Il Dottore", natural de Milán, y cuyo arresto ha desencadenado una extensa operación policial en el país transalpino 27 Abr 2006 21:17H
EXPERTOS DE LA POLICÍA VIAJAN A MARBELLA PARA EXAMINAR LOS 103 CABALLOS INTERVENIDOS EN LA "OPERACIÓN MALAYA" Agentes de la Dirección General de la Policía, adscritos a la Sección de Caballería de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, se han desplazado a Málaga para examinar el estado de los caballos intervenidos en una finca próxima a Marbella en el marco de la "Operación Malaya" 19 Abr 2006 11:03H
HACIENDA SABÍA DESDE 1999 QUE ROCA UTILIZABA A SU MADRE DE TESTAFERRO PARA SAQUEAR FONDOS MUNICIPALES La Agencia Tributaria sabía desde 1999 que Juan Antonio Roca, presunto cerebro de la trama de corrupción destapada en el Ayuntamiento de Marbella, utilizaba a su madre, Dolores Nicolás, de testaferro en sociedades que servían para distraer fondos municipales hacia carteras privadas y para recibir incluso ingresos desde Kuwait 13 Abr 2006 13:26H
LA POLICÍA ASEGURA QUE LA "HOJA DE RUTA" DE LA OPERACIÓN FUE TRAZADA POR DIEZ AGENTES DE LA UNIDAD ECONÓMICA Diez agentes especializados en delitos económicos trazaron la "hoja de ruta" de la "Operación Malaya" contra la corrupción en Marbella, que se ha saldado, hasta el momento, con la detención de 23 personas, entre ellas la alcaldesa de la localidad, Marisol Yagüe 05 Abr 2006 13:45H
LA OPERACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN EN MARBELLA SE SALDA CON 20 DETENIDOS La operación policial desencadenada hoy contra la corrupción en Marbella se saldó hasta esta tarde con un total de 20 detenidos, entre los que están la alcaldesa de esta localidad, Marisol Yagüe, dos concejales y el secretario del Ayuntamiento, así como empresarios y abogados 29 Mar 2006 22:11H
DESMANTELADA UNA RED QUE DEFRAUDÓ 70 MILLONES DE EUROS EN LA UE CON LA VENTA ILEGAL DE ALCOHOL Y TABACO La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en colaboración con las autoridades aduaneras portuguesas, ha desmantelado una red internacional dedicada al fraude de impuestos especiales del alcohol y al contrabando de tabaco, informó esta tarde el Ministerio del Interior 21 Feb 2006 18:13H
DETENIDAS 21 PERSONAS POR UN FRAUDE EN LA IMPORTACIÓN DE COCHES DE LUJO QUE PODRÍA ASCENDER A 3 MILLONES DE EUROS - Utilizaban como testaferros a personas insolventes deambientes marginales o de delincuencia La policía ha detenido a 21 miembros de un grupo organizado que, a través de la sociedad alicantina "Hermanos Castro Moreno Automóviles, S.L"., se dedicaban a la importación de vehículos de alta gama sin el pago de los correspondientes impuestos. Según informó el Ministerio del Interior, se estima que la cantidad defraudada a través de testaferros y sociedades instrumentales podría ascender a tres millones de euros 11 Feb 2006 13:41H
LA AUDIENCIA DE MADRID ARCHIVA EL CASO CONTRA ALIERTA POR PRESUNTO USO DE INFORMACION PRIVILEGIADA -Durante su etapa como presidente de Tacabalera La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado archivar el caso abierto contra el presidente de Telefónica, César Alierta, por un presunto delito de uso de información privilegiada, al haber prescrito el mismo, según un auto hecho público hoy 04 Nov 2005 19:59H
LA AUDIENCIA DE MADRID ARCHIVA EL CASO CONTRA ALIERTA POR PRESUNTO USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado archivar el caso abierto contra el presidente de Telefónica, César Alierta, por un presunto delito de abuso de información privilegiada, al haber prescrito el mismo, según informaron fuentes jurídicas 04 Nov 2005 14:27H
DETENIDO EL ALCALDE DE MANILVA ACUSADO DE TRAFICO DE INFLUENCIAS, PREVARICACION Y COHECHO Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido hoy a Pedro Tirado, alcalde independiente de Manilva (Málaga), y a su cuñado, Francisco C.A., en el marco de una nueva fase de la Operación "Ballena Blanca", que comenzó en marzo de este año y en la que ya han sido detenidas 57 personas 13 Oct 2005 16:45H
DESARTICULAN EN MALAGA UNA ORGANIZACION DE BLANQUEO DE CAPITALES LIGADA A LA "OPERACION BALLENA BLANCA" Agentes de la Dirección General de la Policía pertenecientes a la UDYCO Costa del Sol, en colaboración con la Agencia Tributaria de Málaga, han desarticulado un grupo organizado dedicado a la receptación y blanqueo de capitales así como al fraude del IVA del conocido "carrusel del IVA" 30 Sep 2005 23:17H
DETENIDAS 16 PERSONAS DE UNA RED DE FRAUDE DE COCHES DE LUJO La Agencia Tributaria y la Guardia Civil, coordinadas por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, han desarticulado una trama organizada en el sector del automóvil de lujo para defraudar el pago de impuestos y ha detenido a 16 personas 22 Sep 2005 21:35H
DESARTICULADA UNA MAFIA BÚLGARA EN ESPAÑA QUE TRAFICABA CON COCHES DE LUJO Y DROGAS Y FALSIFICABA TARJETAS DE CRÉDITO La Guardia Civil ha detenido, en el marco de la Operación Viajero llevada a cabo en Madrid, Alicante, Málaga y Guadalajara, a una importante red cirminal dirigida por ciudadanos búlgaros y especializada en el robo y tráfico ilícito de vehículos de lujo, tráfico de drogas, falsificación de tarjetas de crédito y blanqueo de capitales 19 Sep 2005 14:55H
DIECISEIS DETENIDOS EN UNA OPERACION CONTRA EL ROBO Y TRAFICO ILICITO DE VEHICULOS E INTERVENIDOS CENTENARES DE COCHES Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han desarticulado una organización criminal que había creado numerosas empresas dedicadas a la importación de vehículos de alta gama, muchos de ellos robados y otros sin la liquidación de los correspondientes impuestos a la Hacienda Pública 29 Jul 2005 11:04H
DETENIDA LA COMPAÑERA DE UNO DE LOS IMPLICADOS EN LA OPERACIÓN "BALLENA BLANCA", CONTRA EL BLANQUEO DE DINERO EN MARBELLA Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Marbella (Málaga) a la compañera sentimental de Otham S.I., ingresado en prisión por su implicación en la operación contra el blanqueo de dinero en la Costa del Sol denominada "Ballena Blanca" 24 Jun 2005 16:05H
LA POLICÍA DETIENE A 28 "CAPOS" DE LA MAFIA RUSA EN UNA AMPLIA OPERACIÓN EN LA COSTA MEDITERRANEA La Policía detuvo el pasado fin de semana a 28 "capos" de la mafia rusa durante una extensa operación policial en toda la costa mediterranea, que ha implicado a más de 400 agentes, helicópteros, servicios de desactivación de explosivos y grupos especiales de intervención 20 Jun 2005 13:23H
LA POLICIA DESCUBRE UNA ORGANZACION QUE HABIA DEFRAUDADO 46 MILLONES DE EUROS AL ERARIO PUBLICO Y BLANQUEDAO 33 MILLONES Agentes del Cuerpo Nacional de Policía adscritos a la Comisaría General de Policía Judicial han desarticulado una de las mayores organizaciones internacionales especializada en el fraude fiscal a gran escala y blanqueo de capitales 11 Jun 2005 12:29H
LA ABOGACIA DEL ESTADO ADVIERTE QUE EL TC ELEVO "MUY CONSIDERABLEMENTE EL LISTON" AL ILEGALIZAR AUKERA GUZTIAK La Abogacía del Estado alerta en su informe al Gobierno de que el Tribunal Constitucional "ha elevado muy considerablemente el listón" de los requisitos probatorios para ilegalizar una candidatura con ocasión del proceso abierto recientemente contra Aukera Guztiak 12 Abr 2005 21:33H
DESCUBIERTA UNA RED QUE BLANQUEO 236 MILLONES DEL NARCOTRAFICO ENTRE MEXICO Y ESPAÑA Agentes de la Brigada de Delitos Monetarios de la Policía española, en colaboración con la Guardia Civil y Vigilancia Aduanera, han descubierto una red que operaba en España y México y que podría haber blanqueado 236 millones de euros (más de 39.000 millones de pesetas) procedentes del tráfico de estupefacientes, según informó hoy el Ministerio del Interior 07 Abr 2005 14:50H
EL PP DICE QUE ES "MOTIVO DE ALEGRIA" PARA "TODOS LOS DEMOCRATAS" QUE AUKERA GUZTIAK NO CONCURRA A LAS ELECCIONES El secretario de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia del PP, Ignacio Astarloa, afirmó hoy que el hecho de que Aukera Guztiak no concurra a las elecciones vascas del 17 de abril "tiene que ser motivo de alegría para todos los demócratas" 26 Mar 2005 21:29H
EL GOBIERNO CERCA A LAS INMOBILIARIAS Y ALGUNOS IMPORTADORES PARA EVITAR EL FRAUDE FISCAL El Gobierno empezará la próxima semana a aplicar un nuevo plan de prevención del fraude fiscal en el que se cercará a las inmobiliarias y algunos sectores importadores para evitar el fraude y el perjuicio de unos pocos al resto de contribuyentes, según explicó hoy el ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, tras el Consejo de Ministros 04 Feb 2005 17:50H
LA GUARDIA CIVIL DESCUBRE UN FRAUDE DE MÁS DE 52 MILLONES DE EUROS POR IMPAGO DEL IVA DE 3.500 VEHICULOS DE IMPORTACIÓN La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria y la Hacienda Foral Navarra, ha desarticulado una red que presuntamente defraudó al erario público más de 52 millones de euros por impago del IVA de 3.500 vehículos de importación. Los delincuentes operaban en Navarra, Madrid y Guipúzcoa 16 Mar 2004 11:00H
LA AUDIENCIA NACIONAL CONDENA A 36 AÑOS A CINCO MIEMBROS DE UNA RED QUE BLANQUEABA DINERO DEL NARCOTRAFICO COLOMBIANO La Audiencia Nacional ha condenado a cinco miembros de una red de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico, tres de ellos hermanos, a un total de 36 años y medio de prisión y a una multa de 48 millones de euros 12 Dic 2003 11:00H
HACIENDA DESCUBRE UN FRAUDE POR 173 MILLONES DE EUROS EN LAS VENTAS DE 15.00O COCHES DE LUJO IMPORTADOS La Agencia Tributaria ha descubierto, en las actuaciones realizadas en 2002 y parte de 2003, un fraude por 173 millones de euros en las ventas de 15.000 coches de lujo importados. El engaño consiste en declarar un valor de venta del vehículo muy inferioral real, para pagar menos impuestos 04 Dic 2003 11:00H

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