TribunalesLa Audiencia Nacional confirma la extradición a EEUU de la extesorera nacional de VenezuelaLa Audiencia Nacional ha confirmado la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal por haber favorecido al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos de millones de dólares
TribunalesLa Audiencia de Madrid incluye en el ‘caso Rato’ delitos fiscales de 2005 y amplía los investigados en 2010 y 2011La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado incluir en la causa que investiga el patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato los delitos fiscales que se habrían cometido en el ejercicio 2005, y corregir el monto de lo defraudado en los años 2010 y 2011, de manera se superaría la cuantía perseguible como delito fiscal
Explotación sexualDesarticulada una organización criminal que explotaba sexualmente a mujeres captadas en ColombiaLa Policía Nacional, en una operación conjunta con la Guardia Civil, ha desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a captar mujeres en Colombia para su posterior traslado y explotación sexual en España, utilizando para ello la fórmula del engaño y aprovechando la situación de necesidad en la que se encontraban las víctimas
TribunalesLa AN acuerda extraditar a EEUU al marido de la extesorera nacional de Venezuela por blanqueo en organización criminalLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado la extradición de Adrián José Velásquez a Estados Unidos para ser juzgado por supuestamente formar parte de una trama corrupta junto a su mujer, la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, en relación con el cambio de moneda extranjera efectuado para el gobierno venezolano y el banqueo de capitales en territorio norteamericano
Lucha contra el fraudeAmpliaciónEl director de la Agencia Tributaria destaca que en 2022 tendrá la mayor inversión de su historia, con 106 millonesEl director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, destacó este miércoles que el “notable incremento” en las inversiones que se destinarán en 2022 a este organismo será “la mayor de la historia”, al pasar de los 45 millones de euros de ejecución en 2021 a una previsión de 105,8 millones de euros en 2022
TribunalesLa Fiscalía archiva una denuncia por financiación ilegal contra Vox porque “carece de la precisión mínima necesaria”La Fiscalía Provincial de Madrid ha archivado una denuncia contra Vox presentada por el partido Alianza Cívica en la que se le imputaba a la formación política la comisión de varios delitos como financiación ilegal o malversación de caudales públicos. En su decreto de archivo el Ministerio Público argumenta que la pretensión de imputar estos hechos aparecidos “en su mayoría” en los distintos medios de comunicación resulta “excesivamente vaga, abstracta, amplia, indiscriminada, y carente de precisión mínima e individualización necesaria respecto a la conducta presuntamente realizada”
TribunalesLa AN condena a tres años de cárcel al expresidente de SOS Jesús Salazar por delito contra la hacienda pública y blanqueoLa Audiencia Nacional ha condenado a tres años de cárcel por delitos contra la hacienda pública y blanqueo de capitales al expresidente de SOS Jesús Ignacio Salazar Bello por haber solicitado a la Agencia Tributaria una devolución del IVA de 2,5 millones de euros en relación con una operación inmobiliarias de compraventa en Pilas (Sevilla) a sabiendas de que había resultado fallida y con la intención de apoderarse del dinero
HaciendaLa Agencia Tributaria tendrá acceso al Registro de Titularidades Reales para combatir el fraude fiscalLa Agencia Tributaria y el Colegio de Registradores han firmado un nuevo convenio que permitirá a Hacienda acceder al Registro de Titularidades Reales, ampliando así la información de la que dispone en esta materia para combatir aquellas modalidades de fraude fiscal en las cuales se utilizan entramados societarios opacos con fines fraudulentos
Operación policialDesarticulada la mayor red de distribución de cocaína de Europa, a la que se ha intervenido más de 4.000 kilosLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los cuerpos policiales de Alemania, Colombia, Croacia, Eslovenia y Serbia, ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína de Europa, a la que ha intervenido 4.010 kilogramos de esta sustancia estupefaciente y que ha acabado con la detención de 61 personas
TribunalesEl TS desestima la suspensión cautelarísima de la entrega del exgeneral venezolano Hugo ‘Pollo’ Carvajal a Estados UnidosLa Sección Quinta de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha desestimado la medida cautelarísima solicitada el pasado día 16 por el exgeneral venezolano Hugo Armando ‘Pollo’ Carvajal Barrios para que se suspendiese la ejecutividad del acuerdo del Consejo de Ministros, de 3 de marzo de 2020, por el que se acordó su entrega a las autoridades de Estados Unidos
La Audiencia Nacional ha confirmado la extradición de la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén a Estados Unidos por delitos de blanqueo de capitales y organización criminal por haber favorecido al empresario Raúl Gorrín en una trama de cambio de moneda extranjera que le reportó ganancias de cientos de millones de dólares
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a los miembros más violentos de los Boixos Nois seguidores ultras del Barça
La Policía Nacional y la Guardia Civil han desarticulado en Madrid y Toledo una banda que cultivaba marihuana en interiores y que blanqueaba sus beneficios mediante el cobro de apuestas deportivas y en salones de masajes
La Audiencia Nacional ha condenado a dos años de cárcel al extesorero del PP Luis Bárcenas por abonar a la empresa Unifica una cantidad de 1.072.000 euros por las obras realizadas en la sede central del PP, en la calle de Génova de Madrid, “al margen de la facturación y la contabilidad oficial y no declarados a la Hacienda pública”
La Guardia Civil detuvo en la isla de Lanzarote al ciudadano irlandés G.F.V., de 38 años de edad y con una Orden Internacional de Detención (OID) en vigor emitida por las autoridades británicas
Transparency International España señaló este martes que los ‘Papeles de Pandora’ han revelado la necesidad de poner freno a la industria offshore “sin regulación”
La Policía Nacional, en una operación conjunta con los cuerpos policiales de Alemania, Colombia, Croacia, Eslovenia y Serbia, ha desarticulado la mayor red de distribución de cocaína de Europa, a la que ha intervenido 4.010 kilogramos de esta sustancia estupefaciente y que ha acabado con la detención de 61 personas
Fundación ONCE y la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef) han reunido este domingo en Madrid a 420 participantes en la quinta edición de la Carrera Solidaria por la Educación Financiera y la Inclusión
