AvanceBankia. El “caso Bankia” llega a la Audiencia NacionalEl Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha decidido inhibirse y remitir a la Audiencia Nacional las actuaciones contra Bankia para que sea este órgano jurídico el que decida si abre una investigación penal contra los responsables de la entidad bancaria por un presunto delito de estafa
Bankia. La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional asuma la investigación sobre BankiaLa Fiscalía Anticorrupción ha presentado hoy su petición para que la Audiencia Nacional se haga cargo de la investigación contra los responsables de Bankia por un presunto delito de estafa en un escrito el que argumenta que este órgano jurídico es competente para investigar los hechos al entender que la gestión de la entidad bancaria ha afectado a los intereses del Estado
Bankia. El PP respeta las diligencias de la FiscalíaEl Partido Popular expresó hoy su "respeto" hacia la iniciativa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de abrir diligencias sobre Bankia por la posible comisión de tres delitos de falsedad documental, estafa y delito contable
Bankia. La Fiscalía investiga a Bankia por presunta estafaLa Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar a los responsables de Bankia por presunta estafa y va a solicitar que la Audiencia Nacional se declare competente en el caso al entender que la gestión de la entidad bancaria ha afectado a los intereses del Estado, según explicaron fuentes del departamento a Servimedia
Un mafioso italiano lideraba desde Cataluña una banda que estafaba a los bancosLa Policía Nacional y los Mossos d´Esquadra han desarticulado en Cataluña una red, liderada por un mafioso italiano, que estafó un millón de euros a entidades bancarias con cheques falsos. La banda fue interceptada cuando iba a cometer otra estafa de 27 millones con pagarés falsos
Detenidos por usurpar identidades para solicitar préstamosLa Policía Nacional ha detenido en Blanes (Girona) a dos personas por solicitar préstamos a entidades financieras tras usurpar la identidad de clientes. Los bancos exigían luego a los estafados que pagaban los créditos
Detenido un estafador que ofertaba en Internet mascotas con pedigríLa Policía Nacional ha tenido un Cádiz a un joven que ofertaba en Internet mascotas con pedigrí, como perros, gatos y cacatúas. Sin embargo, el arrestado nunca enviaba los animales a los compradores después de que éstos hubieran pagado
Díaz Ferrán responsabiliza a su socio de las irregularidades de MarsansEl expresidente de la CEOE y antiguo director general de Viajes Marsans, Gerardo Díaz Ferrán, se desvinculó hoy en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional de la presunta estafa y apropiación indebida de la sociedad y aseguró que era su socio, Gonzalo Pascual, el que adoptaba las decisiones ejecutivas del grupo
Desarticulada en Madrid una banda internacional de estafas masivas en InternetLa Policía Nacional ha desarticulado una banda, asentada en Alcalá de Henares (Madrid), que se dedicaba a las estafas masivas a través de Internet. El grupo robaba contraseñas bancarias de usuarios y con ellas compraban artículos en la Red que luego revendían
Detenidos por suplantar a titulares de tarjetas tras forzar sus buzones particularesLa Policía Nacional ha desarticulado una banda de estafadores que se dedicaba a desfalcar en Madrid a titulares de tarjetas de crédito, a los que suplantaban tras asaltar sus buzones particulares y obtener información para pedir un duplicado de las tarjetas
AmpliaciónEl Gobierno indulta a Alfredo SáenzEl Consejo de Ministros ha aprobado el indulto al consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, en contra de la decisión del Tribunal Supremo que estimaba que no existían razones para concederlo
AvanceEl Gobierno indulta a Alfredo SáenzEl Consejo de Ministros ha aprobado el indulto al consejero delegado de Banco Santander, Alfredo Sáenz, en contra de la decisión del Tribunal Supremo que estimaba que no existían razones para concederlo
Detenido un joven por un fraude de más de 80.000 euros a través de InternetLa Policía Nacional ha detenido en Toledo a un joven a quien se atribuye un fraude de más de 80.000 euros cometido mediante ventas fraudulentas a través de Internet. Al parecer, ofrecía teléfonos móviles de alta gama que luego no enviaba a sus compradores
Cae una banda que estafó a 900 ancianos con falsas revisiones de gasLa Guardia Civil ha desarticulado a una banda que en el norte de España y que ha estafado a unos 900 ancianos con falsas revisiones de gas. Los detenidos actuaban en zonas rurales y amenazaban a las víctimas con cortarles el gas si no les pagaban al momento elevadas facturas
Cae una banda que estafó a 900 ancianos con falsas revisiones de gasLa Guardia Civil ha desarticulado a una banda que en el norte de España y que ha estafado a unos 900 ancianos con falsas revisiones de gas. Los detenidos actuaban en zonas rurales y amenazaban a las víctimas con cortarles el gas si no les pagaban al momento elevadas facturas
El Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid ha decidido inhibirse y remitir a la Audiencia Nacional las actuaciones contra Bankia para que sea este órgano jurídico el que decida si abre una investigación penal contra los responsables de la entidad bancaria por un presunto delito de estafa
