Dinero en efectivoJuristas apuntan que España deberá modificar la norma de uso del dinero en efectivo y asumir los 10.000 euros que propone la UELa Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
DelincuenciaUn peligroso asesino venezolano trabajaba en La Coruña como repartidorLa Policía Nacional ha detenido en la ciudad de La Coruña a un peligroso asesino venezolano que era buscado en su país por asesinato y que ahora trabajaba en la capital coruñesa como repartidor, para lo cual se servía de una motocicleta
AlimentaciónPistachos del Sol provoca un tsunami en Europa con un presunto “pistacho ecológico falso”Una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente de la Guardia Civil, de la Gendarmería de Francia y la Europol ha puesto sus ojos en “la principal comercializadora” española de frutos secos, Pistachos del Sol, que presuntamente estaría produciendo "un pistacho ecológico falso", según fuentes que han participado en las indagaciones
Operación policialLa Policía desmantela una ‘granja’ ilegal de ‘minería’ de criptomonedas en un chalet de ToledoLa Policía Nacional ha desmantelado en el municipio toledano de Yeles una 'granja' de criptomonedas ubicada en un chalet. Ha sido identificada una mujer como presunta responsable de un delito de defraudación del fluido eléctrico ya que, para mantener la instalación, habría realizado una acometida eléctrica con un elevado consumo ilegal
DrogasDetenidos 71 miembros de una red de ‘narcos’ que operaba entre España y SueciaAgentes de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la NOA sueca han desarticulado una red de narcotraficantes de origen sueco y polaco que operaba en diversas naciones europeas, principalmente en España, en donde se proveía del estupefaciente que, posteriormente, distribuían. Han sido detenidas 71 personas en ambos países durante un operativo realizado por un Equipo Conjunto de investigación entre España y Suecia, constituido a tal efecto en Eurojust y Europol
Tráfico de drogasLa Guardia Civil desmantela un grupo especializado en tráfico de drogas y blanqueoAgentes de la Guardia Civil pertenecientes al Grupo de Delitos Económicos de Madrid han logrado desarticular un completo entramado de varias organizaciones independientes entre sí que colaboraban para abastecerse de cocaína y blanquear después los beneficios
ContrabandoDesarticulada una organización criminal hispanolusa dedicada a la fabricación y distribución de tabaco ilegalUna investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad De Acción Fiscal (UAF) de la Guarda Nacional Republicana de Portugal, desarticuló una organización criminal dedicada a la producción ilícita de cigarrillos y su posterior distribución, así como al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos
SentenciaLa Audiencia Nacional condena por extorsión a los responsables de Ausbanc y Manos LimpiasLa Audiencia Nacional ha condenado a ocho años de cárcel al presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc), Luis Pineda, y a cuatro años al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, por extorsionar a entidades bancarias y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra
Operación policialLa Policía desarticula un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos como reclamoLa Policía Nacional, en una operación conjunta con los Mossos d’Esquadra y coordinada por Eurojust y Europol, ha desarticulado un chiringuito financiero que usaba el nombre de famosos españoles como gancho para procurarse un mayor número de personas a las que defraudar
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión para dos estafadores por el método 'phishing'La Fiscalía Provincial de Madrid pide tres años de prisión para D. P. y C. I. V. por un delito continuado de estafa informática o alternativamente dos años por un delito continuado de receptación o bien otros dos años por un delito imprudente de blanqueo de capitales
La fiscal general europea, Laura Codruța Kövesi, y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito un convenio de colaboración en materia de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
La Ley 11/2021 de 9 de julio sobre Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que establece una limitación de 1.000 euros para las operaciones entre empresas y profesionales, es muy probable que tenga que ser modificada para armonizar su contenido con el paquete legislativo que la Comisión Europea lanzó en ese mismo mes en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que fijaba el límite del uso del dinero en efectivo en los 10.000 euros
La Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) sostiene, por primera vez en un documento con valor jurídico, que la fortuna del rey Juan Carlos I podría provenir del cobro de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales"
Una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente de la Guardia Civil, de la Gendarmería de Francia y la Europol ha puesto sus ojos en “la principal comercializadora” española de frutos secos, Pistachos del Sol, que presuntamente estaría produciendo "un pistacho ecológico falso", según fuentes que han participado en las indagaciones
Agentes de la Policía Nacional han detenido in fraganti a los miembros de un grupo especializado, presuntamente, en dar “vuelcos” a organizaciones de narcotraficantes (término con el que se conoce en el argot policial a los robos de droga que se cometen entre narcos), resultando detenidas 13 personas
La Guardia Civil desplegó un importante operativo policial en La Jonquera y en Els Limits, Girona, para la detención de 8 personas y la investigación de otras 33, como presuntos autores de los delitos de organización criminal, contra la propiedad industrial y blanqueo de capitales
Agentes de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Tributaria, y en colaboración con la NCA británica y la NRED francesa, intervinieron una tonelada de cocaína oculta en un moderno velero abordado por el GEO y Vigilancia Aduanera en medio del Atlántico
La Guardia Civil ha desmantelado en Andalucía una organización delictiva que funcionaba como un 'narcobanco' y que pretendía blanquear 123 millones de euros procedentes del tráfico de drogas
La Comisión Europea ha presentado un paquete de propuestas legislativas para reforzar las normas de la UE en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El paquete también incluye la propuesta de creación de una nueva Autoridad de la UE para luchar contra el blanqueo de capitales
Una investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Unidad De Acción Fiscal (UAF) de la Guarda Nacional Republicana de Portugal, desarticuló una organización criminal dedicada a la producción ilícita de cigarrillos y su posterior distribución, así como al blanqueo de capitales de los beneficios obtenidos
La Audiencia Nacional condenó a cuatro años y seis meses de prisión a un ‘hacker’ ruso que robó cerca de cinco millones de euros mediante un programa malicioso con el que, desde su casa en Alicante, infectó los ordenadores de entidades bancarias de diferentes países
La venta de la planta productora de aluminio de San Cibrao en Lugo perteneciente a Alcoa está en su fase final, en un proceso que se pretende que sea muy diferente de la caótica venta de las otras dos plantas de la multinacional, A Coruña y Mieres, actualmente en los tribunales
