EL CUÑADO DEL REY NO SERA CITADO A DECLARAR POR EL "CASO INDELSO"El juez instructor del 'caso Indelso', que investga un fraude de facturas falsas de IVA que podría llegar a 10.000 millones de pesetas, admitió hoy el recurso presentado por el fiscal contra las citaciones de los consejeros de la comisión ejecutiva del Grupo Vitalicio, entre los cuales se encuentra el cuñado del Rey, Carlos Zurita
CASO INDELSO. TRES APODERADOS DE UNA EMPRESA SUECA RECONOCEN QUE PAGARON 385 MILLONES EN DINERO NEGROTres apoderados de la empresa sueca Reinhold reconocieron hoy ante el juez Luis Pascual Estevill, instructor del 'caso Indelso' sobre el fraude realizado a través de facturas falsas de IVA, que la compañía pagó 385 millones de psetas en dinero negro por unos terrenos adquiridos en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona). Los apoderados quedaron en libertad con la obligación de presentarse dos días al mes en el Juzgado
FACTURAS FALSAS. ROLDAN RECONOCE QUE SE HA DETECTADO "ALGUNAFACTURA" FALSA EN LA GUARDIA CIVILEl director general de la Guardia Civil, Luis Roldán, reconoció hoy, en relación con la estafa al Estado con facturas falsas de hoteles por parte de militares, guardias civiles y policías, que tras una investigación preliminar "hemos detectado la aparición de alguna factura, no muchas, porque nuestra incidencia en cuanto a viajes es relativa"
RED FACTURAS FALSAS. DETENIDO EL PRESUNTO RESPONSABLE DE "VIAJES TURIBEN"Miembros de la Brigada de Policía Judicial de la comisaría de Albacete detuvieron hoy al militar Jorge Salvago González, prsunto 'cerebro' de la red a través de la cual miles de militares, policías y guardias civiles han estafado al Estado con facturas falsas de hoteles, según informó a primera hora de la tarde el Gobierno Civil de Albacete. Por su parte, el Ministerio de Defensa ha abierto una investigación
GARCIA VARGAS AFIRMA QUE EL EJERCITO DESCUBRIO A LOS DEFRAUDADORES QUE COBRARON FACTURAS FALSASEl ministro de Defensa, Julián García Vargas, afirmó hoy en los pasillos del Senado que las informaciones publicadas acerca del cobro de facturas falsas por miembros del Ejército y de las Fuerzas de Seguridad del Estado "han salido porque están siendo investigadas por las Fuerzas Armadas"
RED FACTURAS FALSAS. LOS MANDOS DEL PRESUNTO RESPONSABLE DE "VIAJES TURIBEN" LE PROHIBEN HABLAR CON LA PRENSAEl brigada del Ejército del Aire Jorge Salvago González, presunto 'cerebro' de la red a través de la cual miles de militares, policías y guardias civiles han estafado al Estado con facturas falsas de hoteles, se encontraba hoy en su puesto de trabajo en la Maestranza de la base aérea de Los Llanos(Albecete), aunque no puede recibir llamadas telefónicas
EL BANCO VITALICIO CULPA A UN DIRECTIVO DIFUNTO DE LA COMPRA DE FACTURAS DEL IVA A INDELSOVarios directivos del Banco Vitalicio declararon hoy ante el titular del juzgado de instrucción número 26 de Barcelona, Luis Pascual Estevill, que la persona que compraba las facturas falsas del IVA a la empresa Indelso era el director general adjunto del área comercial del grupo, Manuel Sebastián, ya falecido. Los directivos exculparon al director general del Vitalicio, José Luis Pérez Torres, y al resto de la comisión ejecutiva de haber defraudado dinero
LOS DIRECTIVOS DE "LA ESTRELLA" TIENE TRATO ESPECIAL E LA CARCELLos tres directivos de Seguros "La Estrella" recluidos en la prisión madrileña de Alcalá-Meco disfrutan de un trato y atención especial que no se corresponde con el recibido por el resto de los reclusos y que transgrede abiertamente el reglemento interno del Centro, según ha podido saber Servimedia por fuentes solventes de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias
EL CONSEJERO DE DRAGADOS RECTIFICA Y DICE NO SABER NADA DEL FRAUDE DE LAS FACTURAS FALSASEl consejero delegado d Dragados y Construcciones, Manuel Romillo, aseguró hoy ante el juez Lluís Pascual Estevill, que lleva el denominado "caso Indelso", que no conoce nada sobre el fraude de las facturas falsas, en contra de lo manifestado en su primera declaración
E JUEZ DEL CASO INDELSO SIEMBRA EL TEMOR ENTRE DIRECTIVOS DE LAS EMPRESAS RELACIONADAS CON ESTE FRAUDEEl juez Luis Pascual Estivill ha sembrado el temor en la cúpula de algunas empresas como Dragados y Construcciones, Cementos Molins, Henkel, General Cable, Reinhold y Pascual Hermanos, relacionadas tambien en el llamado "caso Indelso", con el encarcelamiento de cuatro directivos de las compañías aseguradoras del grupo Banco Central Hispano
AMUSATEGUI DEFIENDE A ESCAMEZ Y A SUS EMPLEADOS EN EL "CASO INDELSO", EN UNA ENTREVISTA A ONDA CEROEl presidente del Banco Central Hispano, José María Amusátegui, ha dicho hoy que está seguro de la conducta "limpia e intachable" de su antecesor Alfonso Escámez y que la participación de los empleados y directivos de las empresas del grupo en el denominado "asunto Indelso" no ha provocado "daños a terceros ni perjuicio a la hacienda pública", en el contexto de una entrevista concedida a Onda Cero
LAS ASEGURADORAS LA ESTRELLA Y BANCO VITALICIO RECURREN LA ORDEN DE PRISION DE CUATRO DIRECTIVOS EN RELACION AL 'CASO INDELSO'Losrepresentantes legales de las aseguradoras La Estrella y Banco Vitalicio presentaron hoy recursos contra los autos de prisión dictados ayer por el juez Luis Pascual Estevill para tres altos responsables de la primera compañía y otro de la segunda, acusados de falsedad y fraude fiscal en relación con el 'caso Indelso', una estafa que podría alcanzar los 10.000 millones de pesetas según fuentes judiciales
LA AGENCIA TRIBUTARIA "PEINARA" A 30.000 PEQUEÑOS EMPRESARIOS Y PROFESIONALES EN 1994La Agencia Tributaria tiene previsto "peinar" en 1994 las cuentas de 30.000 de los pequeños empresarios y profesionales que no hayan aceptdo el nuevo sistema de tributación del IRPF por módulos, según los datos que figuran en los Presupuestos del Estado del año que viene
EX CONCEJAL DE AP DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA NIEGA ANTE EL JUEZ TENER RELACION CON LA EMPRESA QUE VENDIO FACTURAS FALSASEl ex concejal de Alianza Popular (AP) en el Ayuntamientode Barcelona Alexandre Pedrós negó hoy ante el titular del juzgado número 26 de Barcelona, Lluís Pascual Estivill, cualquier relación de su empresa de asesores con la sociedad Indelso, investigada por haber vendido supuestamente facturas falsas de IVA por valor de unos 10.000 millones de pesetas a unas 300 empresas
BARBERO SE REINCORPORA MAÑANA A SU DESPACHO DEL SUPREMO, MIENTRAS LAS PARTES ESPERAN QUE PIDA EL SUPLICATORIO DE SALA DE INMEDIATOEl magisrado Marino Barbero reanudará mañana la investigación del "caso Filesa" al reincorporarse a su despacho del Tribunal Supremo, después de pasar un mes de vacaciones por Latinoamérica, mientras las partes esperan que el instructor proponga de inmediato a la Sala que curse suplicatorio al Senado para procesar al parlamentario socialista Josep Maria Sala por delito fiscal y falsedad en documento mercantil
DETIENEN AL CONSTRUCTOR DE REUS (TARRAGONA), JUAN MARIN SANCHEZ, POR UN DELITO DE SIMULACION DE SECUESTROLa policía de Tarragona ha detenido al constructor de Reus Juan Marín Sánchez por un delito de simulación de secuestro. El empresario, de 51 años, desapareció de su domicilio durante tres días el 17 de este mes y cuando apareció, en una gallinera cercana a Tarragona, dijo que le habían secuestrado dos individuos. El detenido se encuentra en la Audiencia de Tarragona a la espera de pasar a disposición judicial
"CASO FILESA". RESUMEN DEL INFORME DE LOS PERITOS, RATIFICADO HOYLos peritos de Hacienda que analizaron la documentación requisada por Marino Barbero en la instrucción del "caso Filesa" apreciaron indicio de falsedad en la contabilidad del grupo y el reflejo de operaciones comerciales ficticias tanto en los clientes como con los provedores de estas empresas, que también emitieron facturas falsas
DETENIDOS EN ELCHE 4 INDUSTRIALES POR UNA PRESUNTA FALSIFICACION DE FACTURASCuatro industriales ilicitanos han sido detenidos por la Brigada Judicial de la Guardia Civil por su presunta complicidad en una trama de facturas falas que podría superar los 2.000 millones de pesetas, según informaron hoy fuentes policiales
El juez instructor del 'caso Indelso', que investga un fraude de facturas falsas de IVA que podría llegar a 10.000 millones de pesetas, admitió hoy el recurso presentado por el fiscal contra las citaciones de los consejeros de la comisión ejecutiva del Grupo Vitalicio, entre los cuales se encuentra el cuñado del Rey, Carlos Zurita
