Prisión provisional para los fundadores de una sociedad piramidal que estafó a 50.000 personasEl juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha enviado a prisión provisional a Pilar Otero Sánchez y José Manuel Ramírez Marco, la pareja responsable de la creación y gestión de Unetenet, acusada de cometer una estafa piramidal con la que se han apropiado presuntamente de 28 millones de euros de más de 50.000 víctimas en todo el mundo
El juez De la Mata acuerda el embargo de los bienes de la herencia de Ruiz MateosEl juez de la Audiencia Nacional Jose de la Mata ha acordado el embargo de los bienes y derechos económicos que puedan corresponder de la herencia de Jose María Ruiz Mateos a los seis hijos del empresario que figuran como imputados en la causa de Nueva Rumasa
Cae en España una banda que estafó 50 millones de euros a 50.000 personas en todo el mundoLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal especializada en la comisión de estafas masivas mediante el método de las estafas piramidales, ocasionando un fraude de unos 50 millones de euros a aproximadamente 50.000 personas de todo el mundo. En la operación han sido 20 detenidas personas
Procesados por estafa masiva 32 responsables de Fórum FilatélicoEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha procesado por estafa a los 32 responsables de la empresa Fórum Filatélico y les impone una fianza 3.702 millones de euros para hacer frente a las responsabilidades civiles a las que pudieran ser condenados. Esta presunta estafa afectó a un total de 269.203 clientes
El juez acusa a los Ruiz-Mateos de desviar dinero de los inversores para “mantener su alto nivel de vida”El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha levantado el secreto que pesaba sobre uno de los flecos de la investigación contra Nueva Rumasa y ha acusado a la familia Ruiz-Mateos de desviar 78 millones de euros del dinero que aportaron los 4.110 inversores presuntamente estafados para “mantener su alto nivel de vida” y realizar operaciones como “pagar las hipotecas de las viviendas de los hijos varones”
Dos mujeres estafan dos millones a 200 gitanos y acaban secuestradas por ellosAgentes de la Policía Nacional han liberado a dos mujeres que, tras organizar una estafa piramidal y timar más de dos millones a 200 personas de etnia gitana, habían sido secuestradas por algunas de sus víctimas en un domicilio de Sevilla, en un intento de recuperar su dinero
Un Madoff español estafa 300 millones de euros a 100.000 inversoresLa Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona a la que se ha bautizado como el “mini Madoff español”, por haber estafado 300 millones de euros a 100.000 personas, algo para lo que habría utilizado un sistema piramidal similar al empleado en EEUU por Bernard Madoff
EL JUEZ ACUERDA LA LIBERTAD BAJO FIANZA PARA EL DIRECTOR GENERAL DE FÓRUM FILATÉLICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la libertad bajo fianza de 100.000 euros para el director general de Fórum Filatélico, Antonio Merino Zamorano, a quien ayer tomó declaración como imputado, según un auto notificado hoy
PRISIÓN PROVISIONAL PARA EL PRESIDENTE Y TRES CONSEJEROS DE FORUM FILATÉLICOEl juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska ha decretado la prisión provisional comunicada para cuatro responsables del Forum Filatélico: el presidente, Francisco Briones, y tres consejeros Miguel Angel Hijón, Agustín Fernández Rodríguez y a Francisco José López Gilarte, según informaron fuentes jurídicas
ADICAE PIDE AL GOBIERNO QUE NO INTENTE DIRIGIR A LAS ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES CON PROMESAS DE AYUDASEl presidente de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorrros y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, pidió hoy al gobierno que "asuma sus responsabilidades y no intente dirigir la actuación de las asociaciones de consumidores con promesas de ayudas porque para atender y asesorar a los afectados no necesitamos nada"
LA FISCALÍA DICE QUE AFINSA HABÍA MONTADO UN"NEGOCIO DEFRAUDATORIO DE CAPTACIÓN DE AHORRO MASIVO"Afinsa había montado "un negocio defraudatorio de ahorro masivo" en toda España, para lo cual captaba inversiones de clientes a los que, a cambio de la compra de lotes de sellos "sumamente sobrevalorados, cuando no falsos", se prometían unos intereses que no eran tales, sino dinero procedente de nuevos inversores
ADICAE CONSIDERA "VERGONZOSA" LA ACTITUD MANTENIDA POR EL GOBIERNO HASTA EL MOMENTOEl presidente de la Asociación de usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros (Adicae), Manuel Pardos, calificó de "vergonzosa" la actitud del ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes y del secretario de Estado de Comunicación, Fernando Moraleda, en relación a la presunta estafa del Forum Filatélico y Afinsa
DESARTICULADA UNA BANDA INTERNACIONAL QUE ESTAFO 1.500 MILLONES POR EL SISTEMA "PIRAMIDAL"La Guardia Civil ha detenido a 20 personas en la provincia de Girona como presuntos miembros de una red internacional dedicada a la estafa por el denominado sistema "piramidal", consistente en captar a personas para que invirtan importantes cantidades d dinero en empresas ficticias, bajo la promesa de obtener grandes beneficios, según informó hoy el instituto armado
LOS ANUNCIOS DE OFERTAS DE EMPLEO INFALIBLES ESCONDEN TIMOS, SEGUN "EROSKI"Detrás de algnas ofertas de empleo anunciadas en prensa como fórmulas infalibles de ganar dinero fácil y rápido se ocultan "auténticos timos", ya que se trata de obtener pequeñas cantidades económicas de los demandantes de trabajo sin contraprestaciones reales para éstos, según un estudio realizado por la revista de consumidores "Eroski", editada por la cadena de hipermercados
El juez de la Audiencia Nacional Juan Pablo González ha enviado a prisión provisional a Pilar Otero Sánchez y José Manuel Ramírez Marco, la pareja responsable de la creación y gestión de Unetenet, acusada de cometer una estafa piramidal con la que se han apropiado presuntamente de 28 millones de euros de más de 50.000 víctimas en todo el mundo
La Policía Nacional ha detenido en Valencia a una persona a la que se ha bautizado como el “mini Madoff español”, por haber estafado 300 millones de euros a 100.000 personas, algo para lo que habría utilizado un sistema piramidal similar al empleado en EEUU por Bernard Madoff
