EmpresasSecuritas Direct, primera compañía de seguridad con la triple certificación de 'compliance' de AenorSecuritas Direct ha recibido de Aenor tres certificaciones correspondientes al 'compliance' penal, antisoborno y tributario conforme a los requisitos de las normas UNE 19601, UNE/ISO 37001 y UNE 19602 respectivamente, convirtiéndose así en la primer y única compañía de seguridad en España que cuenta con esta triple certificación de Aenor
TribunalesDolores Delgado designa a Javier Zaragoza para reforzar la lucha contra el narcotráfico en el Campo de GibraltarLa fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto por el que delega, como encomienda directa y conforme a sus instrucciones y directrices, en el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Javier Zaragoza, funciones de refuerzo en materia de lucha contra el narcotráfico y el blanqueo de capitales en el área territorial del Campo de Gibraltar y zonas aledañas
BitcoinGestha asegura que la generalización de la criptomoneda como método de pago reduciría su opacidadLos técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) consideran que la generalización de las criptomonedas como método de pago, junto al proyecto de ley antifraude que actualmente se tramita en el Congreso, sería un hecho que “le vendría bien” a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) ya que facilitaría la trazabilidad de estos servicios financieros y, por tanto, reduciría su opacidad
TribunalesLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza los recursos de apelación de Gao Ping y otras 29 personas en la ‘Operación Emperador’La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado los recursos presentados por Gao Ping y otras 29 personas contra el auto de 8 de julio del pasado año que acordó continuar la tramitación de la causa por la denominada 'Operación Emperador' por el procedimiento abreviado por delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública y continuado de falsificación de documentos mercantiles y públicos
TribunalesLa AN fija la pena máxima de cumplimiento en 12 años para Luis Bárcenas y en siete años y medio para Rosalía IglesiasEl Tribunal que juzgó la causa del 'caso Gürtel' en la pieza conocida como ‘Época I’ ha fijado en el trámite de ejecutorias que la pena máxima a cumplir por el extesorero del PP Luis Bárcenas sea de 12 años de cárcel, correspondiente al triple de la pena más alta impuesta, en este caso, la de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, penadas ambas con cuatro años de cárcel
TribunalesEl abogado de Cristóbal Páez pide la suspensión de juicio hasta que su defendido se recupere de la Covid-19Juan Sebastián Molins, abogado del exgerente del PP Cristóbal Páez, ha solicitado al tribunal que juzga la presunta 'caja B' del PP que, una vez que se termine el trámite de cuestiones previas, se suspenda la vista hasta el próximo lunes, para dar tiempo a su cliente a recuperarse de la Covid-19. por la que se encuentra en cuarentena
TribunalesBárcenas apuntará a Rajoy como conocedor de la 'caja B' del PP en el juicio que comienza hoyEl juicio por la presunta 'caja B' del PP arranca hoy en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Con cinco acusados y testigos estrella, como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, será el escenario en el que el extesorero del partido Luis Bárcenas ajustará cuentas con la formación y tirará de la manta, dando detalles sobre las presuntas donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, el supuesto cobro de sobresueldos por la cúpula del partido y el conocimiento que, asegura, tenía Rajoy de esa contabilidad paralela
TribunalesBárcenas apuntará a Rajoy como conocedor de la 'caja B' del PP en el juicio que comienza mañanaEl juicio por la presunta 'caja B' del PP arrancará este lunes, día 8, en la sede que tiene la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares. Con cinco acusados y testigos estrella, como los expresidentes José María Aznar y Mariano Rajoy, será el escenario en el que el extesorero del partido Luis Bárcenas ajustará cuentas con la formación y tirará de la manta, dando detalles sobre las presuntas donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas, el supuesto cobro de sobresueldos por la cúpula del partido y el conocimiento que, asegura, tenía Rajoy de esa contabilidad paralela
TribunalesEl TS inadmite querella de Sandro Rosell contra la jueza Lamela al no apreciar ningún delitoLa Sala Segunda del Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite la querella planteada por el expresidente del Fútbol Club Barcelona Sandro Rosell y Joan Besolí contra la magistrada Carmen Lamela por la presunta comisión de delitos de prevaricación y de falsedad documental durante la instrucción de la causa contra dichas personas que llevó a cabo en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional
Operación policialLa Policía y el Servicio Secreto de EEUU desarticulan una organización que defraudó 12 millones con tarjetas bancariasLa Policía Nacional y el Servicio Secreto de EEUU han impulsado una operación a través de la cual han desarticulado una organización que defraudó más de 12 millones de euros con tarjetas bancarias tras la detención de 105 personas en España, Austria, Reino Unido y Grecia y la imputación de otras 14, como presuntos autores de delitos de organización criminal, estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y tenencia ilícita de armas
Lucha contra el fraudeLa Agencia Tributaria reforzará con ‘big data’ el control de españoles que simulan residir en el extranjeroLa Agencia Tributaria impulsará en 2021 una línea específica para el refuerzo del control de personas físicas que aparentan ser no residentes en España, utilizando herramientas de análisis masivos de ‘big data’, según explicó el Ministerio de Hacienda este lunes y tal y como se recoge en el Plan de Control Tributario 2021 que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE)
Operación policialLa Policía detiene a 15 personas por favorecer la inmigración ilegal a través de contratos ficticiosAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Valencia y Alicante y han detenido a 15 personas como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude a las prestaciones de la Seguridad Social
TribunalesBoye presenta a la jueza Tardón pruebas exculpatorias del delito de blanqueoEl abogado Gonzalo Boye, investigado por presunto blanqueo de capitales provenientes de los negocios del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, `Sito Miñanco´, ha presentado este viernes en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional un escrito en el que aporta decenas de pruebas documentales y periciales que pretenden demostrar "la inexistencia de delito"
TribunalesGonzalo Boye advierte que cuando su situación legal se aclare tomará “medidas legales”El abogado Gonzalo Boye acudió hoy a la Audiencia Nacional para ser notificado de su auto de procesamiento por un delito de blanqueo de capitales a favor de la organización criminal liderada por el narco `Sito Miñanco´, a quien representaba. El letrado negó cualquier actuación delictiva y anunció que tomará “las medidas legales oportunas” cuando se aclare su situación legal
Desarticulada una banda que creó un tejido empresarial ficticio para introducir cocaína en EspañaLa Policía Nacional, la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria han detenido a doce personas en el marco de una operación que ha concluido con la desarticulación de una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de cocaína gran escala en el marco de la cual también se ha aprehendido un total de 2.065 kilos de esta droga
Securitas Direct ha recibido de Aenor tres certificaciones correspondientes al 'compliance' penal, antisoborno y tributario conforme a los requisitos de las normas UNE 19601, UNE/ISO 37001 y UNE 19602 respectivamente, convirtiéndose así en la primer y única compañía de seguridad en España que cuenta con esta triple certificación de Aenor
El director general de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), Jesús Gascón, comparecerá el martes en la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados para informar sobre el del Plan de Control Tributario 2021
La secretaria de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, Ana de la Cueva, se sumó este miércoles a las alertas del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) sobre los riesgos que entrañan los criptoactivos y las criptodivisas, subrayando que “no hay un marco legal que proporcione garantías y protección similares a los de los productos financieros regulados y supervisados”
La Agencia Tributaria impulsará en 2021 una línea específica para el refuerzo del control de personas físicas que aparentan ser no residentes en España, utilizando herramientas de análisis masivos de ‘big data’, según explicó el Ministerio de Hacienda este lunes y tal y como se recoge en el Plan de Control Tributario 2021 que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE)
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal asentada en las provincias de Valencia y Alicante y han detenido a 15 personas como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, blanqueo de capitales y fraude a las prestaciones de la Seguridad Social
