Lucha contra el fraudeLa Agencia Tributaria reforzará con ‘big data’ el control de españoles que simulan residir en el extranjeroLa Agencia Tributaria impulsará en 2021 una línea específica para el refuerzo del control de personas físicas que aparentan ser no residentes en España, utilizando herramientas de análisis masivos de ‘big data’, según explicó el Ministerio de Hacienda este lunes y tal y como se recoge en el Plan de Control Tributario 2021 que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE)
NarcotráficoDescubren 36 kilos de cocaína escondidos en un coche llegado de FranciaLa Policía Nacional ha intervenido en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 36 kilogramos de cocaína que estaban escondidos en un coche, que había sido enviado por una banda de narcotraficantes que preparaba sofisticados habitáculos en vehículos para camuflar la droga
NarcotráficoDesarticulada en Cádiz una banda que enviaba hachís a Europa en camiones de gran tonelajeLa Guardia Civil ha desarticulado en la provincia de Cádiz una trama de narcotráfico que enviaba marihuana y hachís a países europeos como Alemania, Francia y Holanda, donde la droga llegaba escondida en el doble fondo de camiones de gran tonelaje que transportaban mercancías
TribunalesBoye presenta a la jueza Tardón pruebas exculpatorias del delito de blanqueoEl abogado Gonzalo Boye, investigado por presunto blanqueo de capitales provenientes de los negocios del narcotraficante José Ramón Prado Bugallo, `Sito Miñanco´, ha presentado este viernes en el Juzgado Central de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional un escrito en el que aporta decenas de pruebas documentales y periciales que pretenden demostrar "la inexistencia de delito"
AdiccionesEl Plan Nacional sobre Drogas reconoce la labor del Instituto de Adicciones de Madrid, Guardia Civil y Policía NacionalEl Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid recibió este miércoles la medalla de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas de 2020 por su labor de prevención del consumo de drogas y de asistencia a las personas víctimas de adicciones durante la pandemia en un acto en el que también se reconoció, con la medalla de plata, entre otros, al agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil Fermín Cabeza, del destacamento de Algeciras y que falleció en mayo de 2019 en Los Barrios (Cádiz) durante una persecución a un vehículo cargado de hachís
Desarticulada una banda que creó un tejido empresarial ficticio para introducir cocaína en EspañaLa Policía Nacional, la Guardia Civil y funcionarios de la Agencia Tributaria han detenido a doce personas en el marco de una operación que ha concluido con la desarticulación de una organización criminal presuntamente dedicada al tráfico internacional de cocaína gran escala en el marco de la cual también se ha aprehendido un total de 2.065 kilos de esta droga
DrogasEl Plan Nacional sobre Drogas ingresa 14,7 millones tras subastar varios pisos de narcotraficantesLa Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas ha subastado este martes nueve lotes de inmuebles procedentes del tráfico ilícito de drogas y otros delitos relacionados con el narcotráfico, con los que ha ganado 14.696.527 euros que se destinarán a programas de drogodependencia
TribunalesLa Audiencia Nacional procesa al abogado de Puigdemont por blanqueo de fondos procedentes del narcotráficoLa jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha procesado a Gonzalo Boye, abogado del expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont, y a otras 45 personas, entre las que se encuentra el `narco´ José Ramón Prado Bugallo, `Sito Miñanco´, por delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con una presunta falsificación
NarcotráficoDetenido en Oviedo un traficante de drogas de 65 años que abastecía a particularesLa Guardia Civil ha desarticulado en Oviedo una banda de traficantes de droga liderada por un 'camello' de 65 años, que era conocido en la capital asturiana y que obtenía grandes beneficios al dedicarse al conocido como menudeo, que es la venta de estupefacientes a particulares
TribunalTardón rechaza inhibirse en la pieza que investiga al abogado de Puigdemont por blanqueoLa jueza de la Audiencia Nacional María Tardón rechazó este viernes en un auto la inhibición a favor de los juzgados de Madrid que le solicitó el abogado Gonzalo Boye, que representa a Carles Puigdemont, en la pieza en la que está siendo investigado por un presunto delito de blanqueo de capitales vinculado a la organización liderada por Jose Ramón Prado Bugallo, conocido como 'Sito Miñanco'
NarcotráficoLa Policía desmantela en Girona una red de tráfico internacional de marihuanaAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Girona una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana y han detenido a 13 personas de nacionalidad letona, rusa y española, entre ellos el cabecilla de la organización, electricista de profesión
NarcotráficoUn camping en Granada escondía un cultivo intensivo de marihuanaLa Guardia Civil ha desmantelado en Granada una banda albanesa-española que cultivaba marihuana a granel en un camping, donde se usaba un sistema intensivo para obtener cosechas de esta droga, que eran vendidas en su mayoría en Holanda
DiálogoSánchez apuesta por promover la economía azul en el MediterráneoEl presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, apostó este viernes por el Mediterráneo como zona de diálogo, prosperidad e integración y señaló que los desafíos de futuro de la región pasan por terminar con la desigualdad, aprovechar la transición ecológica y digital, los nuevos modelos energéticos, promover la economía azul, la industria turística y garantizar la seguridad de los ciudadanos
Crimen organizadoDetenidos cinco narcos que secuestraron a una persona para obligar a su hermano a elaborar cocaínaLa Policía Nacional ha detenido en las provincias de Alicante y Murcia a cinco integrantes de una banda de traficantes de droga que llegaron a secuestrar a una persona para obligar a su hermano a elaborar o 'cocinar' cocaína, algo que les permitiría obtener más beneficios en su actividad criminal
NARCOTRÁFICOTres empresarios cultivaban marihuana a granel con el pretexto de que era para uso medicinalLa Guardia Civil ha detenido a tres miembros de una empresa asentada en Villa del Prado (Madrid) que habían instalado plantaciones de marihuana por toda España con el pretexto de que era para uso medicinal, opción que está permitida por la ley en algunos supuestos, pero que no se daba en este caso
Operativo pionero en EuropaDetenidas 3.695 personas y desmanteladas más de 800 plantaciones de marihuana en la ‘Operación Verde’La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y han sido desmanteladas más de 800 plantaciones de cannabis en diferentes operaciones realizadas por todo el país en el marco de la denominada ‘Operación Verde’, un operativo pionero en Europa que puso en marcha en febrero del 2019 con el apoyo de Interpol y Europol
La Agencia Tributaria impulsará en 2021 una línea específica para el refuerzo del control de personas físicas que aparentan ser no residentes en España, utilizando herramientas de análisis masivos de ‘big data’, según explicó el Ministerio de Hacienda este lunes y tal y como se recoge en el Plan de Control Tributario 2021 que publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE)
La Policía Nacional ha intervenido en Hospitalet de Llobregat (Barcelona) 36 kilogramos de cocaína que estaban escondidos en un coche, que había sido enviado por una banda de narcotraficantes que preparaba sofisticados habitáculos en vehículos para camuflar la droga
El Instituto de Adicciones del Ayuntamiento de Madrid recibió este miércoles la medalla de oro de la Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas de 2020 por su labor de prevención del consumo de drogas y de asistencia a las personas víctimas de adicciones durante la pandemia en un acto en el que también se reconoció, con la medalla de plata, entre otros, al agente de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil Fermín Cabeza, del destacamento de Algeciras y que falleció en mayo de 2019 en Los Barrios (Cádiz) durante una persecución a un vehículo cargado de hachís
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado en Girona una organización criminal dedicada al tráfico internacional de marihuana y han detenido a 13 personas de nacionalidad letona, rusa y española, entre ellos el cabecilla de la organización, electricista de profesión
La Policía Nacional ha detenido a 3.695 personas y han sido desmanteladas más de 800 plantaciones de cannabis en diferentes operaciones realizadas por todo el país en el marco de la denominada ‘Operación Verde’, un operativo pionero en Europa que puso en marcha en febrero del 2019 con el apoyo de Interpol y Europol
