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  • Tribunales Ampliación De la Mata propone juzgar a Gustavo de Arístegui, De la Serna y otras 21 personas por la trama de corrupción en Argelia El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata propone juzgar al exembajador Gustavo de Arístegui, al que fuera diputado del PP Pedro Gómez de la Serna y a otras 21 personas por constituir supuestamente una organización para conseguir contratos en países extranjeros, en este caso Argelia, mediante el pago de dádivas y comisiones a funcionarios de aquel país Noticia pública
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  • Contrabando Desarticulada una organización criminal dedicada al contrabando de armas y explosivos que blanqueó en España más de 10 millones de euros En una operación conjunta de la Policía Nacional con el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol han sido detenidas siete personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa Noticia pública
  • Tribunales La Audiencia Nacional confirma la extradición a México del empresario Alonso Ancira por delitos de corrupción El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechaza el recurso de súplica que presentó el expresidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México Alonso Ancira contra el auto que acordaba su extradición al país centroamericano por delitos relacionados con corrupción Noticia pública
  • Tribunales Ampliación La Fiscalía abre una tercera investigación al Rey emérito con "información de inteligencia financiera" La fiscal general del Estado, Dolores Delgado ha acordado la apertura de unas diligencias preprocesales sobre posibles actividades irregulares del Rey emérito, Juan Carlos I, que tienen su origen en "información de inteligencia financiera" Noticia pública
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  • Tribunales De la Mata abre juicio oral contra 26 personas en la pieza principal de 'Gürtel' e impone fianzas por multas de casi 200 millones El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la apertura de juicio oral en la última pieza del `caso Gürtel´ contra un total de 26 personas físicas, entre ellas Francisco Correa y Pablo Crespo, a los que impone el pago de unas fianzas en concepto de multas de hasta 33,6 millones de euros. La suma total de las fianzas impuestas por multas a los acusados asciende a más de 199 millones de euros Noticia pública
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  • Tribunales Dolores Delgado encarga a la Fiscalía del Supremo una nueva investigación sobre el Rey emérito La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha dictado un decreto este martes en el que ordena a la Fiscalía contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada que remita "con efectos inmediatos" a la Fiscalía del Tribunal Supremo (TS) unas nuevas diligencias de investigación abiertas sobre el Rey Emérito Juan Carlos I Noticia pública
  • 'Caso 3%' El exgerente de CDC declara este viernes en la Audiencia Nacional por el 'caso 3%' El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración como investigado este viernes al exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado 'caso del 3%' en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con empresarios, otros dirigentes públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones de Cataluña “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta” Noticia pública
  • CRIMEN ORGANIZADO Cae en Andalucía una banda de narcos chinos que cultivaba marihuana en chalés de lujo La Guardia Civil ha desmantelado en Andalucía una banda de narcotraficantes de origen chino que cultivaba marihuana en chalés de lujo del sur de España para luego venderla en el norte de Europa Noticia pública
  • 'Caso 3%' El exgerente de CDC declarará mañana en la Audiencia Nacional por el 'caso 3%' El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración como investigado este viernes al exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado 'caso del 3%' en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta” Noticia pública
  • DIRIGENTES DEL 'PROCÉS' La operación contra el entorno de Puigdemont se salda con 21 detenidos y 30 registros La Guardia Civil informó este miércoles de la detención de 21 personas y la realización de 30 registros en la operación desarrollada esta jornada en Cataluña por la presunta financiación ilegal del 'procés' y la estancia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica Noticia pública
  • HUIDO DE LA JUSTICIA Un juez investiga la presunta financiación ilegal de la estancia de Puigdemont en Bélgica El titular del juzgado número 1 de Barcelona, Jesús Aguirre, ha ordenado la detención de varias decenas de empresarios y políticos de la órbita independentista en una operación realizada por la Guardia Civil en funciones de policía judicial que investiga la presunta financiación ilegal de la estancia del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica Noticia pública
  • Tribunales El Consejo Fiscal propone nombrar a Javier Huete como fiscal jefe de la Seccion Penal del Supremo El Pleno del Consejo Fiscal decidió este martes el nombramiento de 18 nuevos cargos discrecionales en la carrera Fiscal. Como fiscal de Sala Jefe de la Sección Penal del Tribunal Supremo ha designado a Javier Huete y descartado a Javier Zaragoza, uno de los fiscales que ejerció la acusación en el juicio contra los líderes del 'procés' Noticia pública
  • 'Caso 3%' Artur Mas remite al juez un escrito en el que asume la responsabilidad de las cuentas de CDC El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha remitido un escrito al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el 'caso del 3%', en el que asume en primera persona la responsabilidad de la designación de Daniel Osàcar como tesorero de la extinta CDC y asegura que ese cargo dependía directamente de él como secretario general del partido y no del gerente de la formación Germà Gordó Noticia pública
  • CRIMEN ORGANIZADO 40 detenidos en La Línea en una operación contra el entramado del principal narco local La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a 40 personas relacionadas con el entramado de blanqueo de dinero del principal narcotraficante de esta localidad andaluza Noticia pública
  • Tribunales El exgerente de CDC declarará el viernes en la Audiencia Nacional por el 'Caso 3%' El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata tomará declaración como investigado el próximo viernes al exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado 'Caso del 3%' en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta” Noticia pública
  • 'Caso 3%' Ampliación El juez De la Mata cita como investigado al exgerente de CDC en la pieza de blanqueo del 'caso 3%' El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la citación como investigado del exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado 'caso del 3 por ciento' en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta” Noticia pública
  • 'Caso 3%' Avance El juez De la Mata cita como investigado al exgerente de CDC en la pieza de blanqueo del 'caso 3%' El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la citación como investigado del exgerente de la extinta Convèrgencia Democrática de Cataluña (CDC) Germà Gordó Aurabell en la pieza separada del denominado 'caso del 3 por ciento' en la que se investiga si altos cargos de esa formación política, en connivencia con otros cargos públicos y funcionarios de distintas administraciones e instituciones públicas de Cataluña y empresarios, “pusieron en marcha una estructura para financiar ilegalmente a este partido político de forma encubierta” Noticia pública
  • 'Caso Gürtel' El Supremo no valora como “excesivas” las alusiones de la sentencia del 'caso Gürtel' sobre la 'caja B' del PP La sentencia del Tribunal Supremo (TS) en la llamada primera época del 'caso Gürtel', que abarca el periodo 1999-2005, no califica de “excesivas” las alusiones del fallo dictado por la Audiencia Nacional (AN) en este juicio sobre la 'caja B' del Partido Popular Noticia pública
  • Tribunales Ampliación El Tribunal Supremo confirma penas de hasta 51 años de prisión en el ‘caso Gürtel’ La Sala II del Tribunal Supremo ha dictado sentencia en la denominada primera época del ‘caso Gürtel’, que abarca el periodo 1999-2005, en la que confirma en líneas generales la dictada por la Audiencia Nacional el 17 de mayo de 2018, con ligeros ajustes en las penas y multas derivadas de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, de 19 acusados y del Partido Popular Noticia pública
  • 'Caso Gürtel' Avance El Supremo confirma penas de hasta 51 años de prisión en el ‘caso Gürtel’ La Sala II del Tribunal Supremo (TS) ha dictado sentencia en la denominada primera época del ‘caso Gürtel’, que abarca el periodo 1999-2005, y confirma en líneas generales la dictada por la Audiencia Nacional el 17 de mayo de 2018, con ligeros ajustes en las penas y multas derivadas de la estimación parcial de los recursos de la Fiscalía, para 19 acusados y el Partido Popular Noticia pública
  • Detenido en Barcelona un destacado miembro de la 'Ndrangheta italiana La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a un destacado miembro de la organización criminal italiana de la´Ndrangheta, que estaba siendo buscado desde hace dos años y que se encargaba del tráfico de drogas y armas dentro de esta red mafiosa del país transalpino Noticia pública
  • Querella La Fundación Internacional Baltasar Garzón se querella contra el expresidente de Panamá La Fundación Internacional Baltasar Garzón (Fibgar) ha presentado una querella en el Juzgado Central de Instrucción contra Ricardo Alberto Martinelli Berrocal, expresidente de Panamá, por los delitos de blanqueo de capitales y de corrupción en las transacciones económicas internacionales. En ella, Fibgar solicita personarse como acusación popular en la investigación judicial que se sigue en España Noticia pública