Macroperación. El juez considera que Marjaliza encabezaba una “amplia red de tráfico de influencias”El empresario David Marjaliza, que ha sido encarcelado este viernes por su implicación en la ‘operación Púnica’, encabezaba “una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas”
AmpliaciónMacroperación. Detenidos los alcaldes de Valdemoro, Parla, Collado-Villalba, Casarrubuelos, Torrejón de Velasco y Serranillos del ValleLa 'Operación Púnica' contra la corrupción municipal y autonómica que dirige el juez Eloy Velasco desde la Audiencia Nacional ha supuesto la detención se seis alcaldes: cuatro del PP, uno del PSOE y otro de Unión Demócrata Madrileña (UDMA). Se trata de los ediles de Valdemoro, José Carlos Boza (PP); Collado-Villalba, Agustín Juárez (PP); Parla, José María Fraile (PSOE); Torrejón de Velasco, Gonzalo Cubas (PP); Casarrubuelos, David Rodríguez Sanz (PP) y Serranillos del Valle, Antonio Sánchez Fernández (UDMA)
Macroperación. Un guardia civil 'chivó' a Francisco Granados que estaba siendo investigado por AnticorrupciónEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco investiga un delito de revelación de secretos cometido presuntamente por un guardia civil que pudo haber avisado al número dos de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, de que estaba siendo investigado por la Audiencia Nacional por posibles casos de corrupción
El presidente de la Diputación de León, detenido en la operación contra la corrupción municipalEl presidente de la Diputación de León, el popular Marcos Martínez Barazón, ha sido detenido dentro de la operación llevada a cabo por la Audiencia Nacional contra una presunta trama de corrupción por la que diversos empresarios pagaban comisiones a cambio de adjudicaciones de obras y servicios públicos, según confirmaron fuentes oficiales
Ampliación51 detenidos en una operación contra la corrupción municipal en Madrid, Murcia, León y ValenciaEl Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Eloy Velasco, conduce la operación contra la corrupción municipal que hasta el momento se ha cobrado 51 detenidos en las comunidades autónomas y provincias de Madrid, Murcia, León y Valencia. Entre ellos se encuentra el exconsejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid Francisco Granados
La policía inició más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica en España en 2014La Policía Nacional inició este año más de 1.100 investigaciones contra la delincuencia económica en toda España en 2014, lo que acarreó un total de unas 10.000 personas investigadas, 3.650 detenidos por delitos económicos y 5.300 empresas investigadas por blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, la receptación y fraudes al ente público
Detenido un joven de 20 años por estafar 25.000 euros falsificando informes del CNILa Policía Nacional ha detenido en Madrid a un joven de 20 años que presuntamente estafó 25.000 euros falsificando informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). También se le imputa un delito de usurpación de funciones públicas y se le han requisado placas de la Guardia Civil y de la Policía Municipal de Madrid, así como un rotativo policial
Tarjetas. La querella de UPyD ocasiona más de medio centenar de imputados y 4.000 preferentistas personadosLa pieza separada para investigar el uso fraudulento de tarjetas por 86 directivos de Caja Madrid y Bankia que instruye el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu tuvo su origen en una querella presentada por UPYD. Hasta ahora la investigación de la gestión de las preferentes, de la salida a Bolsa de Bankia y de las tarjetas `B´ en ambas entidades ha ocasionado más de medio centenar de imputados y 4.000 preferentistas personados como afectados
Desmantelado un laboratorio de falsificación de documentos en un antiguo club de alterneLa Policía Nacional ha desarticulado en Madrid y Toledo una organización de origen rumano que se dedicaba a falsificar documentos por encargo. Han sido detenidos ocho de sus principales miembros y se ha logrado desmantelar el laboratorio donde realizaban las falsificaciones, ubicado en los locales de un antiguo club de alterne
Cae una banda que robaba coches de lujo y los revendía en extranjeroLa Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal, asentada en Murcia, Alicante y Madrid, dedicada a la sustracción, comercialización y venta ilícita de vehículos de alta gama. La red revendía los coches robados en Francia, Portugal, Mauritania o Paraguay
82 imputados por maltrato animal en los seis primeros meses del añoLa Guardia Civil detuvo entre los meses de enero a julio a un total de 33 personas y otras 82 fueron puestas a disposición judicial e imputadas por delitos relacionados con el maltrato o abandono de animales domésticos
Cae una red búlgara que clonaba tarjetas de crédito y hacia cargos desde AsiaLa Policía Nacional, en coordinación con las autoridades de Bulgaria y de Europol, ha desarticulado una red internacional dedicada a los fraudes en los medios de pago electrónicos y a la falsificación de documentos. En España la trama llevaba unos diez meses actuando en Andalucía
El juez Velasco procesa a los autores de un ataque informático mundial que supuso el robo de 30 millones de euros en 13 horasEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha procesado a los nueve miembros de una banda criminal que participaron, en febrero del año pasado, en un ataque informático a nivel mundial que supuso 34.000 retiradas de efectivo en sólo 13 horas en cajeros de 23 países. El total del botín obtenido superó los 30 millones de euros en lo que algunos medios consideran “el robo del siglo”
Detenidas 52 personas por estafar 15 millones de euros a más de 150.000 víctimasLa Policía Nacional ha detenido en Elche, Madrid y Barcelona a 52 personas acusadas de estafar unos 15 millones de euros a más de 150.000 víctimas, entre autónomos y pymes, en toda España a quienes ofrecían anunciarse en revistas de temática policial que en realidad carecían de distribución pública ni en centros oficiales
El juez Moreno archiva la investigación sobre los vuelos ilegales de la CIAEl juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno decidió en un auto fechado el 3 de septiembre el archivo de la causa abierta en 2006 por las supuestas torturas a presuntos terroristas islamistas a manos de agentes de la CIA que los trasladaban en vuelos supuestamente ilegales que hicieron escala en España
Desarticulada una organización dedicada al tráfico ilícito de personas entre Marruecos y EspañaLa Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal presuntamente dedicada a introducir ilegalmente en España a ciudadanos marroquíes. Las personas introducidas de forma irregular eran retenidas en ‘pisos patera’ hasta que sus familiares hicieran efectivo el pago de la deuda contraída con la organización
Cae una organización internacional que introducía Viagra falso en EuropaLa Guardia Civil, en colaboración con diferentes cuerpos policiales europeos coordinados por Europol, ha desmantelado una organización criminal internacional dedicada a introducir y distribuir en Europa medicamentos ilegales procedentes de países asiáticos, sobre todo, Viagra falso
Detenidos varios miembros de una red internacional de traficantes de hachísLa Policía de España, en coordinación con la Dirección General Interregional de la Oficina Central para la Represión del Tráfico Ilícito de Estupefacientes en Burdeos, ha detenido a tres miembros de un grupo criminal dedicado al transporte internacional de hachís que operaba desde Burdeos y contaba con ramificaciones en España
Detenidas 156 personas en la última fase de una operación contra la falsificación de títulos académicosLa Policía Nacional ha concluido la última fase de una macrooperación contra la falsificación de títulos falsos con la detención de 159 personas. Desde el inicio de la investigación, en febrero de 2008, se han detenido a 634 personas e imputado 175 como presuntas responsables de delitos de falsedad en documento oficial por el uso de títulos académicos falsificados
El empresario David Marjaliza, que ha sido encarcelado este viernes por su implicación en la ‘operación Púnica’, encabezaba “una amplia red de tráfico de influencias que ha patrimonializado la actividad pública de contratación y de urbanismo con la colaboración de funcionarios y autoridades públicas”
El Juzgado Central de Instrucción número seis de la Audiencia Nacional, a cargo del juez Eloy Velasco, conduce la operación contra la corrupción municipal que hasta el momento se ha cobrado 51 detenidos en las comunidades autónomas y provincias de Madrid, Murcia, León y Valencia. Entre ellos se encuentra el exconsejero de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid Francisco Granados
La Guardia Civil detuvo entre los meses de enero a julio a un total de 33 personas y otras 82 fueron puestas a disposición judicial e imputadas por delitos relacionados con el maltrato o abandono de animales domésticos
