El Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Santander por infringir la ley de prevención de blanqueoLa Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del Grupo Nueva Rumasa
AmpliaciónRita Barberá responsabiliza a Alfonso Grau de la financiación del Grupo Popular en el Ayuntamiento de ValenciaLa senadora y exalcaldera de Valencia, Rita Barberá, ha declarado por espacio de una hora ante el juez del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido por un presunto delito de blanqueo. Ha respondido a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía, pero no a las de la acusación popular ejercida por el PSOE. Su defensa se ha basado en responsabilizar a los portavoces del grupo municipal del PP de la financiación del partido y de su última campaña electoral, que también está siendo objeto de investigación
AmpliaciónRita Barberá responsabiliza a Alfonso Grau de la financiación del Grupo Popular en el Ayuntamiento de ValenciaLa senadora y exalcaldera de Valencia, Rita Barberá, ha declarado por espacio de una hora ante el juez del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido por un presunto delito de blanqueo. Ha respondido a las preguntas del magistrado y de la Fiscalía, pero no a las de la acusación popular ejercida por el PSOE. Su defensa se ha basado en culpar a los portavoces del grupo municipal del PP de la financiación del partido y de su última campaña electoral, que también está siendo objeto de investigación
Rita Barberá declara hoy en el Supremo como investigadaEl magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón tomará declaración este lunes, en calidad de investigada, a la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre. La comparecencia está prevista a partir de las 10.30 horas
Rita Barberá declara este lunes en el Supremo como investigadaEl magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón tomará declaración este lunes, en calidad de investigada, a la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre. La comparecencia está prevista a partir de las 10.30 horas
El Supremo acepta la personación del PSOE en la investigacion sobre Rita BarberáEl Tribunal Supremo ha aceptado la personación del PSOE como acusación popular en la causa que se sigue contra la senadora del PP y exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La personación se materializa después de que los socialistas hayan depositado la fianza de 3.000 euros que fijó el juez
La Audiencia Nacional rechaza la libertad provisional para el dueño de VitaldentLa Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso de apelación presentado por el presidente de Vitaldent, Ernesto Colman, en contra del auto dictado por el juez Eloy Velasco que le denegó la libertad provisional en septiembre pasado. La persistencia del riesgo de fuga y de destrucción de pruebas motiva esta decisión
Madrid. PSOE y Podemos llevarán a la Fiscalía las conclusiones sobre el Campus de la JusticiaLos representantes de Podemos y PSOE en la comisión de estudio sobre la auditoría del endeudamiento y la gestión pública de la Comunidad de Madrid, Eduardo Gutiérrez y Mercedes Gallizo, explicaron hoy que en la reunión de este martes se habló de las conclusiones provisionales del Campus de la Justicia y anunciaron que las llevarán a la Fiscalía. Ciudadanos lo está estudiando y el PP está en contra de esa iniciativa
El juez De la Mata propone juzgar al Barça, Bartomeu, Rosell y Neymar por su fichaje fraudulentoEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado la transformación en procedimiento abreviado de la investigación por el fichaje del delantero brasileño Neymar, al que se investiga a raíz de una querella de la empresa DIS. El magistrado propone que sean juzgados por corrupción entre particulares y estafa impropia el presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, y su antecesor en el cargo, Sandro Rosell, así como el propio club catalán, además del jugador carioca y sus padres por el primero de los delitos
AmpliaciónEl juez cita a declarar como investigada a Rita Barberá en el SupremoEl magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón ha citado a declarar para el próximo día 21 de noviembre a las 10.30 horas, en calidad de investigada, a la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre
AmpliaciónGranados pide volver a declarar por la 'Púnica' y la Fiscalía pide que se le mantenga en prisión provisionalLa Fiscalía ha solicitado hoy al juez de la Audiencia Nacional que investiga el 'caso Púnica', Eloy Velasco, que prorrogue la prisión provisional para el ex 'número dos' del PP en la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que se encuentra en la prisión de Estremera (Madrid) desde el 27 de octubre de 2014. Granados ha solicitado al magistrado volver a declarar para "concretar" aspectos de sus declaraciones anteriores
El juez Velasco cita a Granados para decidir si prorroga su prisión provisionalEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que investiga el 'caso Púnica', ha fijado la vista para decidir si prorroga la prisión provisional para el exnúmero dos del PP en la Comunidad de Madrid Francisco Granados, que se encuentra en la prisión de Estremera (Madrid) desde el 27 de octubre de 2014. Para ello, escuchará al exdirigente popular antes de acordar la prolongación de su internamiento o su libertad provisional
El juicio por las 'tarjetas black' comienza con Rato, Blesa y 63 consejeros en el banquilloEl juicio contra los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa, de Bankia Rodrigo Rato y otros 63 antiguos consejeros de ambas entidades por las llamadas 'tarjetas black' comienza este lunes en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel para Blesa y cuatro años y medio para Rato
El juicio por las 'tarjetas black' comenzará mañana con Rato, Blesa y 63 consejeros en el banquilloEl juicio contra los expresidentes de Caja Madrid Miguel Blesa, de Bankia Rodrigo Rato y otros 63 antiguos consejeros de ambas entidades por las llamadas 'tarjetas black' comenzará este lunes, 26 de septiembre, en la sede de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares (Madrid). La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel para Blesa y cuatro años y medio para Rato
La Audiencia Nacional revoca el archivo del caso que investiga el fichaje de Neymar por el BarçaLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha revocado el archivo de la causa por el fichaje del jugador Neymar por el FC Barcelona acordado por el juez José de la Mata y ordena la continuación de las actuaciones por los trámites del procedimiento abreviado al ver indicios de delitos de corrupción entre particulares y estafa impropia
AmpliaciónEl Supremo investigará a Rita Barberá por presunto blanqueo de capitalesLa Sala II del Tribunal Supremo ha abierto causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales, y designa instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala Cándido Conde-Pumpido
AvanceEl Supremo investigará a Rita Barberá por presunto blanqueo de capitalesLa Sala II del Tribunal Supremo ha abierto causa a la exalcaldesa de Valencia y senadora del Partido Popular Rita Barberá por un presunto delito de blanqueo de capitales, y designa instructor, conforme al turno establecido, al magistrado de la Sala Cándido Conde-Pumpido
Convergència formaliza la querella contra Fernández Díaz por varios delitos penalesConvergència Democrática de Catalunya (CDC) ha formalizado la querella contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y contra el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso por presuntos delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación
La Fiscalía no ve indicio de delito en las conversaciones del ministro del Interior con Daniel de AlfonsoLa Fiscalía del Tribunal Supremo considera que no existe indicio de delito en la actuación del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, en relación con las conversaciones que mantuvo con el entonces director de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, cuyas grabaciones fueron difundidas recientemente
La Audiencia Nacional rechaza excarcelar a GranadosLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado la excarcelación del que fuera secretario general del PP madrileño y consejero autonómico Francisco Granados, al considerar que hay "serios indicios" de que se valió de su puesto para "crear una cadena de deleznables favores y conductas impropias de un buen gestor público"
La Fiscalía de la Audiencia recurre el archivo del `caso Neymar´ por entender que su fichaje alteró el mercadoEl fiscal de la Audiencia Nacional José Perals ha presentado recurso de apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional contra el archivo del `caso Neymar´ por el juez José de la Mata por entender que el pago de 40 millones de euros por el Barça al futbolista brasileño para asegurar su fichaje "alteró el mercado de fichajes y la contratación"
El juez del 'caso Imelsa' amplía la investigación y añade el delito electoral a la pieza del blanqueoEl titular del Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga, en una pieza separada del 'caso Imelsa', un presunto delito de blanqueo de capitales cometido por concejales y asesores en el Ayuntamiento de Valencia, ha resuelto ampliar la investigación a un presunto delito electoral circunscrito a las elecciones municipales de 2011 y 2015
La Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado la prórroga de la prisión privisional para el exdirigente del PP Francisco Granados acordada el pasado 5 de octubre por el juez del `caso Púnica´, Eloy Velasco, por entender que "sigue vigente" el riesgo de que el investigado trate de tergiversar, entorpecer o manipular" la instrucción del `caso Púnica´
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón tomará declaración este lunes, en calidad de investigada, a la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre. La comparecencia está prevista a partir de las 10.30 horas
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo Cándido Conde-Pumpido Tourón ha citado a declarar para el próximo día 21 de noviembre a las 10.30 horas, en calidad de investigada, a la senadora y exalcaldesa de Valencia Rita Barberá, dentro de la causa por un presunto delito de blanqueo de capitales que dicha Sala abrió el pasado mes de septiembre
