Singapur, Colombia o Mónaco, el largo viaje del dinero de la ‘Gürtel’ para blanquearseEl presunto ‘cerebro’ del ‘caso Gürtel’, el empresario Francisco Correa, creó en el año 2005 una estructura societaria con base en el paraíso fiscal de la Islas Caimán y con cuentas y operaciones a lo largo y ancho del planeta –Mónaco, Suiza, Singapur, Colombia- para llevar a cabo “un proceso de blanqueo de los capitales obtenidos de forma ilícita” por la trama de corrupción
El exdirectivo de la CAM Daniel Gil quedá en libertad al pagar su fianza en menos de 12 horasEl que fuera director general de empresas de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Daniel Gil ha quedado hoy en libertad tras pasar poco más de 12 horas en prisión y conseguir abonar en tiempo recórd la fianza de 400.000 euros que le impuso este jueves el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez
AmpliaciónPrisión bajo fianza de 1,5 millones de euros para el exdirector de la CAM López AbadEl juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dictado hoy prisión eludible bajo fianza de un millón de euros para el ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, al que acusa de defraudar a Hacienda junto con otros antiguos responsables de la entidad más de cinco millones de euros en tan solo tres años a través de un entramado de inversiones hoteleras e inmobiliarias en el Caribe
AmpliaciónPrisión bajo fianza de 1,5 millones de euros para el exdirector de la CAM López AbadEl juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha dictado hoy prisión eludible bajo fianza de un millón y medio de euros para el ex director general de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Roberto López Abad, al que acusa de defraudar a Hacienda junto con otros antiguos responsables de la entidad un total de 31 millones de euros a través de un entramado de inversiones hoteleras e inmobiliarias en el Caribe
La Audiencia Nacional imputa cinco delitos a tres exdirectivos de la CAM por defraudar a Hacienda 31 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha imputado un total de cinco delitos -contra la Hacienda Pública, falsedad documental, falsedad contable, administración desleal y apropiación indebida- a los tres exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que fueron detenidos este miércoles y que habrían supuestamente defraudado 31 millones de euros a la Hacienda española a través de una trama hotelera en el Caribe
La Audiencia Nacional deja en libertad a uno de los exdirectivos de la CAM arrestados por fraudeEl juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez ha decidido dejar en libertad sin medidas cautelares a César Véliz, uno de los tres exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) que fueron detenidos este miércoles por su supuesta participación en la trama de fraude fiscal a través de operaciones inmobiliarias y hoteleras
Se elevan a nueve los detenidos en la operación contra la CAMLa Guardia Civil ha detenido ya a un total de nueve personas en el marco de la operación ordenada por el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez contra exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) por la supuesta comisión de delitos fiscales, societarios, de apropiación indebida y de blanqueo de capitales a través de operaciones inmobiliarias y hoteleras
Ruz lleva a juicio al expresidente de la cervecera Damm por defraudar 72 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado la apertura de juicio oral contra el expresidente de la cervecera Damm Demetrio Carceller Coll, al que se acusa de haber ocultado su residencia en España y utilizar un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales para defraudar al fisco más de 72 millones de euros
Rosa Díez revalida su liderazgo en UPyD con un 92,8% de los votosLa diputada y líder de UPyD, Rosa Díez, revalidó hoy su liderazgo al frente de su formación política con un 92,8% de los votos, algo que tuvo lugar durante el segundo congreso de esta fuerza política, que se está celebrando desde este viernes en Madrid y que se clausura mañana
Presupuestos. Amaiur alerta a Montoro de que el Estado será "fallido" mientras sea "un paraíso fiscal"El portavoz económico de Amaiur en el Congreso de los Diputados, Rafael Larreina, alertó este miércoles al ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, de que el Estado español será "fallido" mientras sea en la práctica una especie de "paraíso fiscal" donde las cuentas oficiales "confraternizan" con el fraude
Casi 40 ciudades españolas se movilizarán este jueves “contra la riqueza que empobrece”Alrededor de 40 ciudades españolas acogerán este jueves diversas acciones “contra la riqueza que empobrece”, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y programadas por la Alianza Española contra la Pobreza y la Cumbre Social, que agrupan a más de un millar de organizaciones sociales, sindicatos, movimientos y plataformas ciudadanas
Más de 1.000 organizaciones sociales, a Rajoy: “Sus políticas nos empobrecen”Más de un millar de organizaciones sociales, sindicatos, movimientos y plataformas ciudadanas, agrupadas en la Alianza Española contra la Pobreza y la Cumbre Social, han escrito una carta abierta dirigida al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, denunciando que su labor empobrece a los españoles
Anticorrupción pide 48 años de cárcel para el expresidente de la cervecera Damm por defraudar 72 millonesLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que condené a 48 años y seis meses de prisión al expresidente de la cervecera Damm Demetrio Carceller Coll al acusarle de haber ocultado su residencia en España y utilizar un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales para defraudar al fisco más de 72 millones de euros
Rajoy denunciará ante la ONU los fraudes e irregularidades de GibraltarEl presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hoy su intención de plantear ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Gibraltar "no puede ser un paraíso fiscal, ni puede haber contrabando" y que "incumple como todo el mundo sabe las normas medioambientales más elementales" que imponen la UE y "el sentido común"
Montoro pide acabar con la idea de que “tener una inspección de Hacienda es enviarte a los demonios”El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, pidió este miércoles que se incremente la conciencia social con respecto a los perjuicios del fraude fiscal y la economía sumergida para acabar con ideas como la de que “vivimos en una sociedad donde tener una inspección de Hacienda es enviarte a los demonios”
Ruz acusa al presidente de la cervecera Damm de defraudar 72 millones de eurosEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha acusado hoy al presidente de la cervecera Damm, Demetrio Carceller Coll, de haber ocultado su residencia en España y utilizar un sistema de sociedades radicadas en paraísos fiscales para defraudar al fisco en los últimos 12 años más de 72 millones de euros
Gibraltar. Moscoso (PSOE) considera "inoportuno" que Londres pida observadores comunitarios en la verjaEl secretario del PSOE para la Unión Europea, Juan Moscoso del Prado, exigió hoy a los gobiernos de España y del Reino Unido que “entablen ya un diálogo directo entre ambas partes y dejen de hablar a través de los medios y de interlocutores interpuestos” para resolver la escalada de fricción sobre Gibraltar. Asimismo, consideró “innecesario e inoportuno” que el Gobierno británico pida el envío de observadores comunitarios a la verja
El presunto ‘cerebro’ del ‘caso Gürtel’, el empresario Francisco Correa, creó en el año 2005 una estructura societaria con base en el paraíso fiscal de la Islas Caimán y con cuentas y operaciones a lo largo y ancho del planeta –Mónaco, Suiza, Singapur, Colombia- para llevar a cabo “un proceso de blanqueo de los capitales obtenidos de forma ilícita” por la trama de corrupción
Alrededor de 40 ciudades españolas acogerán este jueves diversas acciones “contra la riqueza que empobrece”, con motivo del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza y programadas por la Alianza Española contra la Pobreza y la Cumbre Social, que agrupan a más de un millar de organizaciones sociales, sindicatos, movimientos y plataformas ciudadanas
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció hoy su intención de plantear ante la Asamblea General de Naciones Unidas que Gibraltar "no puede ser un paraíso fiscal, ni puede haber contrabando" y que "incumple como todo el mundo sabe las normas medioambientales más elementales" que imponen la UE y "el sentido común"
