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LA POLICÍA INTERVIENE 9.298 IMÁGENES RELIGIOSAS FALSAS POR VALOR DE 158.960 EUROS La Policía Nacional ha detenido en Madrid, Barcelona, Valencia y Sevilla a cinco personas que importaban réplicas de imágenes religiosas falsificadas en China, y ha intervenido 9.298 falsificaciones valoradas en 158.960 euros 02 Dic 2006 13:38H
YA SON 45 LOS DETENIDOS POR LA TRAMA DE IVA QUE DEFRAUDÓ 400 MILLONES DE EUROS Ya son 45 las personas detenidas en la operación llevada a cabo contra la trama de fraude de IVA, que habría defraudado unos 400 millones de euros a través de la venta de componentes informáticos y telefonía móvil 01 Dic 2006 14:39H
ICV ACUSA AL GOBIERNO DE NO CUMPLIR SUS FUNCIONES ANTE UN CASO "MAYÚSCULO" DE FRAUDE FISCAL COMO LAS CESIONES DE CRÉDITO El portavoz de ICV en el Congreso de los Diputados, Joan Herrera, acusó hoy al Gobierno de no cumplir sus funciones en el caso de las cesiones de crédito del Santander, que estaría "enterrado" si no fuese porque esta formación política lo ha mantenido vivo 22 Nov 2006 20:27H
EL GRUPO SOCIALISTA EN EL SENADO RECLAMA MEDIDAS QUE GARANTICEN LOS DERECHOS DE LOS USUARIOS DE MENSAJES CORTOS DE MÓVIL El Grupo Socialista en el Senado ha presentado en el Registro de la Cámara Alta una moción en la que insta al Gobierno a poner en marcha, en el plazo más breve posible, cuantas medidas sean precisas para garantizar de forma eficaz los derechos de los usuarios de mensajes cortos a través del teléfono móvil (SMS) 15 Nov 2006 14:25H
LA GUARDIA CIVIL DETIENE A DOS MENORES POR CHANTAJEAR A OTROS ALUMNOS TRAVÉS DE INTERNET La Guardia Civil ha detenido a dos menores acusados de cometer acoso escolar a través de Internet, en concreto mediante el chantaje a otros menores con imágenes comprometidas obtenidas irregularmente a través de las cámaras de ordenador o "webcams" de sus víctimas 15 Nov 2006 11:34H
REQUISADOS MÁS DE 9 MILLONES EN ACTIVOS E INMUEBLES DENTRO DE LA OPERACIÓN CONTRA UN FRAUDE FISCAL EN IMPORTACIÓN DE ORO La operación que permitió en días pasados descubrir un fraude fiscal por importe de 154 millones de euros en la venta de oro fino importado de Suiza ha llevado ahora también al bloqueo de cuentas bancarias, fondos de pensiones y activos financieros con un saldo global de 3,1 millones de euros, así como al embargo de inmuebles valorados en más de 6 millones 10 Nov 2006 17:06H
LA OMS AYUDARÁ A LOS GOBIERNOS A LUCHAR CONTRA EL FRAUDE EN LA ADQUISICIÓN DE MEDICINAS La Organización Mundial de la Salud (OMS) desarrollará una iniciativa para ayudar a los gobiernos a combatir las prácticas corruptas en los concursos públicos para la adquisición de medicinas, según anunció hoy Hans Hogerzeil, director de Políticas y Normativas Médicas de este organismo, durante la reunión celebrada en Ginebra para la creación de un grupo internacional de expertos en fármacos que trabajará para una mayor transparencia en su adquisición 06 Nov 2006 14:26H
LAS CUENTAS EMBARGADAS EN LA OPERACIÓN ANTIFRAUDE DE AYER CONTABAN CON MÁS DE 1.800 MILLONES DE EUROS El fraude fiscal investigado en sucursales en España de Paribas, Banco Espirito Santo y el grupo asegurador Cahispa Seguros afecta a cuentas, que han sido embargadas, por un valor superior a 1.800 millones de euros 03 Nov 2006 20:29H
TRUJILLO COOPERARÁ CON CHILE EN EL DESARROLLO DE POLÍTICAS DE VIVIENDA Y SUELO La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, y su homóloga chilena, Patricia Poblete, acordaron hoy establecer líneas de cooperación en política de vivienda 24 Oct 2006 21:05H
DESARTICULADA EN ESPAÑA UNA RED INTERNACIONAL AUTORA DE UN FRAUDE SUPERIOR A 120 MILLONES DE EUROS La Guardia Civil ha desarticulado, en una operación desarrollada en Madrid, Vizcaya y Alicante, una red internacional que había cometido un fraude en las declaraciones del IVA superior a los 120 millones de euros entre 2002 y 2004, correspondientes a la facturación de más de 650 millones de euros en transacciones ficticias de material informático 20 Oct 2006 18:49H
LOS PRESIDENTES DE LA SEPI Y DE LA CNMV INFORMAN EN EL SENADO SOBRE ASTILLEROS Y OPAS Los presidentes de la SEPI, Enrique Martínez Robles, y de la CNMV, Manuel Conthe, comparecerán hoy en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado para informar sobre el futuro de los astilleros de Izar y sobre la venta de acciones y participaciones y la futura regulación de opas, respectivamente 27 Sep 2006 10:47H
LOS PRESIDENTES DE LA SEPI Y DE LA CNMV INFORMARÁN EN EL SENADO SOBRE ASTILLEROS Y OPAS Los presidentes de la SEPI, Enrique Martínez Robles, y de la CNMV, Manuel Conthe, comparecerán el próximo miércoles en la Comisión de Economía y Hacienda del Senado para informar sobre el futuro de los astilleros de Izar y sobre la venta de acciones y participaciones y la futura regulación de opas, respectivamente 25 Sep 2006 12:43H
EL PP REGISTRA PREGUNTAS EN EL CONGRESO PARA CONOCER ACTUACIONES DEL GOBIERNO EN DEFENSA DE LOS AFECTADOS Los diputados del Grupo Parlamentario Popular Rafael Merino y Vicente Martínez Pujalte han presentado un bloque de preguntas escritas en relación a los presuntos fraudes de Forum Filatélico y Afinsa para conocer las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno para proteger a los miles de afectados 21 Sep 2006 16:33H
CRECEN UN 35% LOS CONTRIBUYENTES QUE DECLARAN UNA SEGUNDA VIVIENDA Y UN 15% LOS QUE LA TIENEN ALQUILADA Durante los seis primeros meses del año ha crecido un 35% el número de contribuyentes que declaran poseer inmuebles distintos al de la vivienda habitual, mientras que un 15% más ha declarado ingresos por alquiler de vivienda 18 Sep 2006 16:22H
CECU DENUNCIA UN NUEVO INTENTO DE FRAUDE MEDIANTE CARTAS DE PAGO SOBRE EL REGISTRO DE MARCAS La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) alertó hoy sobre la actividad de una entidad denominada Trademark Publisher, que envía cartas a titulares de marcas registradas en las que solicita la renovación del registro de la misma para el periodo 2006-2009 a cambio de 600 euros 25 Ago 2006 16:12H
IU-ICV PREGUNTA AL GOBIERNO POR SU "PRECIPITADA FELICITACIÓN" A CALDERÓN TRAS LAS ELECCIONES EN MÉXICO IU-ICV pregunta al Gobierno qué motivos llevaron al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, a la "precipitada felicitación" al candidato del PAN, Felipe Calderón, tras las elecciones en México, y antes de que el Tribunal Electoral resolviera las denuncias presentadas por el candidato progresista, Andrés Manuel López Obrador 13 Jul 2006 20:00H
EL PP FORMALIZA LA PETICIÓN DE CREAR UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN EN EL CONGRESO PARA ESTUDIAR EL CASO El Grupo Parlamentario Popular ha formalizado en el Registro del Congreso su petición de abrir en la Cámara Baja una comisiónde investigación que analice el caso de presunto fraude de Fórum Filatélico y Afinsa 06 Jul 2006 19:25H
LA CIFRA DE NEGOCIOS DEL SECTOR SERVICIOS CRECIÓ UN 7% HASTA ABRIL La cifra de negocios del Sector Servicios de mercado aumentóun 7% entre los meses de enero y abril, respecto al mismo periodo del año anterior, según los datos hechos públicos hoy por el Instituto Nacional de Estadística (INE) 28 Jun 2006 12:42H
EL CONGRESO RECHAZA CREAR UN CENSO DE POSEEDORES DE BILLETES DE 500 EUROS El Congreso de los Diputados rechazó hoy la creación de un censo de poseedores de billetes de 500 euros, tal y como solicitaba el PP, en el marco de la tramitación del proyecto de ley de prevención del fraude fiscal 21 Jun 2006 19:52H
EL CONGRESO DEBATE LAS ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL - Los empresarios que compren a tramas de fraude de IVA serán responsables subsidiarios El Congreso de los Diputados debatirá hoy en la Comisión de Economía y Hacienda el proyecto de ley de prevención del fraude fiscal y decidirá qué enmiendas de las presentadas por los grupos parlamentarios se incorporan a la norma 21 Jun 2006 10:52H
EL CONGRESO DEBATE MAÑANA LAS ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY DE PREVENCIÓN DEL FRAUDE FISCAL - Los empresarios que compren a tramas de fraude de IVA serán responsables subsidiarios El Congreso de los Diputados debatirá mañana en la Comisión de Economía y Hacienda el proyecto de ley de prevención del fraude fiscal y decidirá qué enmiendas de las presentadas por los grupos parlamentarios se incorporan a la norma 20 Jun 2006 12:07H
EL CONGRESO DEBATE EL MIÉRCOLES LAS ENMIENDAS AL PROYECTO DE LEY El Congreso de los Diputados debatirá este miércoles, en la Comisión de Economía y Hacienda, el proyecto de ley de prevención del fraude fiscal, y decidirá qué enmiendas de las presentadas por los grupos parlamentarios se incorporan a la norma 18 Jun 2006 18:02H
DESMANTELADA UN TRAMA DE IMPORTACIÓN VEHÍCULOS DE LUJO QUE DEFRAUDÓ A HACIENDA 35 MILLONES DE EUROS La Guardia Civil, en colaboración con la Agencia Tributaria, ha detenido a 16 personas e imputado a otras 12, entre las que hay directores de bancos y responsables de gestorías, por su presunta implicación en un fraude a la Hacienda Pública que podría superar los 35 millones de euros 12 Jun 2006 15:46H
DETECTAN UN SUPUESTO FRAUDE EN LA VENTA DE ACEITE DE OLIVA MEZCLADO CON GIRASOL El Departamento de Industria y Tecnología, Comercio y Trabajo del Gobierno de Navarra, a través de su Servicio de Consumo, informó hoy sobre un presunto fraude en la venta de aceite de oliva virgen que se ha detectado en Pamplona por el propio Gobierno, a través de la Policía Foral, y por el Ayuntamiento de la capital 01 Jun 2006 16:32H
EL PP PROPONE UN CENSO DE POSEEDORES DE BILLETES DE 500 EUROS Y UN REGISTRO DE DEUDORES CON LA HACIENDA PÚBLICA El Partido Popular ha presentado una batería de enmiendas al proyecto de ley de prevención del fraude fiscal, con medidas novedosas como un registro de contribuyentes con deudas tributarias o un censo de poseedores de billetes de 500 euros 30 Mayo 2006 23:03H

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