Detenidas 28 personas en Madrid por usar ‘tarjetas monedero’ para blanquear capitalesLa Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Madrid a 28 personas por blanquear dinero mediante las llamadas ‘tarjetas monedero’, que permiten acumular saldo en las mismas sin identificarse y disponer luego de lo ingresado en otro país
AmpliaciónCaixaBank ganó 1.047 millones en 2016, un 28,6% másCaixaBank obtuvo en 2016 un beneficio de 1.047 millones de euros, lo que supone un aumento del 28,6% en comparación con el ejercicio precedente, cuando ganó 814 millones de euros
CaixaBank y el Barça renuevan su acuerdo de patrocinio hasta 2020CaixaBank y el FC Barcelona han renovado el acuerdo de patrocinio mediante el cual la entidad financiera se mantendrá como patrocinadora oficial del club durante los próximos cuatro años, hasta la temporada 2019-2020
Oleguer Pujol se acogió a la 'amnistía fiscal' de 2012 y compró deuda del Estado con fondos procedentes de cuentas opacas al FiscoOleguer Pujol, hijo menor del que fuera presidente del Gobierno catalán Jordi Pujol, se acogió a la 'amnistía fiscal' de 2012, regularizó de nuevo sus obligaciones con la Hacienda Pública en 2014 y compró deuda del Estado con parte de los fondos provenientes de cuentas opacas al Fisco en el extranjero, según sostuvo la Fiscalía Anticorrupción en la vistilla en la que expuso sus argumentos a favor de la prisión preventiva sin fianza para el benjamín del clan Pujol
La Fiscalía pide prisión provisional para Oleguer PujolLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado prisión preventiva para Oleguer Pujol, el hijo menor del expresidente catalán Jordi Pujol, tras escuchar su declaración por espacio de cinco horas ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata por un presunto delito de blanqueo de capitales
Sareb cierra 2016 con unas ventas institucionales de 1.565 millonesLa Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) cerrará el ejercicio con unas ventas por operaciones con inversores institucionales por importe nominal de unos 1.565 millones de euros
BBVA afirma que las oficinas seguirán teniendo un “papel crucial”El consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, aseguró hoy que el proceso de digitalización de la banca en España es imparable, si bien destacó que las oficinas tradicionales continuarán teniendo un “papel crucial”
La Agencia Tributaria desmantela una trama de fraude en la importación de mercancías desde AsiaLa Agencia Tributaria ha desarticulado una organización dedicada al fraude en la importación de mercancías desde China y Pakistán con destino a España, minusvalorando los valores declarados en la Aduana y defraudando al Fisco tanto en los derechos de importación (aranceles), como en el IVA
El Supremo confirma la sanción de un millón de euros al Santander por infringir la ley de prevención de blanqueoLa Sala III del Tribunal Supremo ha confirmado una sanción de un millón de euros impuesta el 12 de junio de 2015 por el Consejo de Ministros al Banco Santander, como sucesor universal de Banesto, por una falta muy grave prevista en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, relativa a la falta de documentación justificativa de operaciones de una cuenta bancaria de Vinícola Soto, bodega del Grupo Nueva Rumasa
Madrid. Detenido un atracador de bancos que sólo pudo robar el bolso a dos empleadasLa Policía Nacional ha detenido a un sospechoso de intentar atracar una sucursal bancaria en el distrito madrileño de Hortaleza. El presunto malhechor no pudo perpetrar el atraco ante la imposibilidad de acceder al dinero de la caja fuerte, por lo que tomó la determinación de llevarse el bolso de dos empleadas con un botín de 110 euros en metálico
AmpliaciónBBVA eleva a 2.000 las salidas de trabajadores para este año y cerrará 100 oficinas másEl consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, afirmó hoy que la entidad ha ampliado el número de salidas previstas para el presente ejercicio 2016, desde las 1.556 previstas por la integración de Catalunya Caixa, hasta aproximadamente unos 2.000 empleados
BBVA eleva a 2.000 las salidas de trabajadores para este año y cerrará 100 oficinasEl consejero delegado de BBVA, Carlos Torres Vila, afirmó hoy que la entidad ha ampliado el número de salidas previstas para el presente ejercicio 2016, desde las 1.556 previstas por la integración de Catalunya Caixa, hasta aproximadamente unos 2.000 empleados
La Policía Nacional y la Guardia Civil, en una operación conjunta, han detenido en Madrid a 28 personas por blanquear dinero mediante las llamadas ‘tarjetas monedero’, que permiten acumular saldo en las mismas sin identificarse y disponer luego de lo ingresado en otro país
La Guardia Civil, en colaboración con cuerpos de seguridad de otros Finlandia, Gran Bretaña, Canadá y la Europol, ha desmantelado una organización internacional que defraudaba a comercios que venden a través de Internet mediante el uso de tarjetas bancarias sustraidas
