EL EX DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA COMPARECE MAÑANA COMO IMPUTADO ANTE EL JUEZ PEDRAZEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomará mañana declaración como imputado a Emilio Ballester, ex director de Impuestos y Contabilidad y ex consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ SUSPENDE LA DECLARACIÓN COMO TESTIGO DEL AUDITOR DE AFINSAEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha suspendido la declaración como testigo de Francisco Blázquez Ortiz, prevista para el próximo lunes, 22 de mayo, según informaron fuentes jurídicas
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ CITA AL DIRECTOR DE IMPUESTOS DE AFINSA PARA EL LUNESEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha citado para el próximo lunes, 22 de mayo, en calidad de imputado a Emilio Ballester, director de Impuestos y Contabilidad y consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
LOS JUECES PIDEN EXPERTOS FILATÉLICOS PARA EXAMINAR LOS SELLOS INTERVENIDOSLos jueces de la Audiencia Nacional que están instruyendo el denominado "caso Filatelia", contra las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, han solicitado expertos filatélicos para practicar diligencias periciales sobre los sellos intervenidos en la causa
LOS JUECES PIDEN EXPERTOS FILATÉLICOS PARA EXAMINAR LOS SELLOS INTERVENIDOSLos jueces de la Audiencia Nacional que están instruyendo el denominado "caso Filatelia", contra las sociedades Afinsa y Fórum Filatélico, Santiago Pedraz y Fernando Grande-Marlaska, respectivamente, han solicitado expertos filatélicos para practicar diligencias periciales sobre los sellos intervenidos en la causa
LÓPEZ GARRIDO CREE QUE LA VICEPRESIDENTA TIENE "POCO QUE DECIR" SOBRE LA ACTUACIÓN DE ZAPLANA EN TERRA MÍTICAEl portavoz del Grupo Socialista, Diego López Garrido, cree que la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fenández de la Vega, tiene "poco que decir" sobre la apertura de diligencias por parte del Tribunal Superior de Justicia de Valenciasobre la actuación del entonces presidente de esa comunidad autónoma, Eduardo Zaplana, en la construcción de Terra Mítica
RESPONSABLES DE AFINSA RECONOCEN QUE TENÍAN UN DÉFICIT Y DICEN QUE EL NEGOCIO ERA LEGALCinco responsables de Afinsa, empresa de inversión en bienes tangibles que está siendo investigada por la Audiencia Nacional, reconocieron hoy ante el juez Santiago Pedraz que la sociedad era deficitaria, aunque puntualizaron que el desfase era menor del que cifra la Agencia Tributaria (1.105 millones), según informaron fuentes jurídicas
LA FISCALÍA DICE QUE AFINSA HABÍA MONTADO UN"NEGOCIO DEFRAUDATORIO DE CAPTACIÓN DE AHORRO MASIVO"Afinsa había montado "un negocio defraudatorio de ahorro masivo" en toda España, para lo cual captaba inversiones de clientes a los que, a cambio de la compra de lotes de sellos "sumamente sobrevalorados, cuando no falsos", se prometían unos intereses que no eran tales, sino dinero procedente de nuevos inversores
ETA TAMBIÉN HA SIDO INVESTIGADA POR CONTRABANDO DE TABACOLa banda terrorista ETA también ha sido investigada por presunto contrabando de tabaco para financiarse, algo de lo que están acusados los dos miembros del grupo terrorista IRA Auténtico (Real IRA) detenidos este fin de semana en Málaga cuando pretendían enviar al Reino Unido 500.000 cajetillas de cigarrillos
MARRUECOS EXTRADITARÁ A ESPAÑA AL TERRORISTA MOHAMED LARMI BENEl Consejo de Ministros ha dado el visto bueno hoy al acuerdo entre España y Marruecos por el que se extraditará a nuestro país al terrorista Mohamed Larmi Ben, reclamado por las autoridades judiciales
MENDIVE (UPN) DICE QUE LAS EXPLOSIONES DE PAMPLONA CONFIRMAN QUE HAY UNA "ESTRATEGIA" DE ETAJosé Antonio Mendive, portavoz de UPN en Barañáin (Navarra) cuya ferretería fue incendiada el pasado 22 de abril, dijo hoy que las explosiones registradas la noche de este martes en dos oficinas de seguros y una empresa de trabajo temporal de Pamplona sugieren que el ataque contra su comercio se enmarca en una "estrategia" de ETA
DETENIDO EN DUBAI UN MAFIOSO GEORGIANO QUE OPERABA EN LA COSTA MEDITERRÁNEALa Policía de Emiratos Árabes Unidos detuvo la madrugada del pasado domingo en Dubai, a petición de España, al "capo" de nacionalidad ruso-georgiana Zakhar Knyazevich Kalashov, que era el cabecilla de un organización criminal que operaba en la costa mediterránea
EL JUEZ DEL OLMO RECOGERÁ EN MARRUECOS MUESTRAS BIOLÓGICAS RELACIONADAS CON EL 11-MEl magistrado de la Audiencia Nacional Juan Del Olmo recogerá muestras biológicas custodiadas en el laboratorio de la Policía Científica de Casablanca (Marruecos) relacionadas con la investigación abierta sobre los atentados perpetrados el 11 de marzo de 2006 en Marruecos
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, tomará mañana declaración como imputado a Emilio Ballester, ex director de Impuestos y Contabilidad y ex consejero de Afinsa Bienes Tangibles S.A., según informaron fuentes jurídicas
