Sector financieroEl Congreso convalida el real decreto por el que el Estado asume el control del 'banco malo'El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el real decreto que modifica tres leyes en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y por el que el Estado asume el control de la entidad, conocida como ‘banco malo’. La norma, que fue convalidada por 268 votos a favor, 53 votos en contra y 28 abstenciones, será tramitada como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia tras ser decidido así por 345 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión a una mujer que demandó a su empresa por acoso laboral “inventado”La Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años y once meses de prisión a G. E. F. P., una empleada de un despacho de abogados a quien acusa de haber enviado un correo falso emitido por el director de la entidad que servía para fundamentar un acoso laboral “inventado” e “ideado” por ella misma. El representante del Ministerio Público le imputa los delitos de estafa procesal y coacciones
MotorLa pandemia eleva un 21% el fraude al seguro del coche, nuevo récord desde 2009La crisis derivada de la pandemia de covid-19 contribuyó a que haya aumentado un 21% el intento de defraudar a la compañía del seguro del coche en España, lo que supone un nuevo récord desde 2009, aunque el importe medio ha descendido a 1.130 euros, el más bajo desde 2013
TribunalesLa Fiscalía pide tres años de prisión a una mujer que demandó a su empresa por acoso laboral “inventado”La Fiscalía Provincial de Madrid solicita dos años y once meses de prisión a G. E. F. P., una empleada de un despacho de abogados a quien acusa de haber enviado un correo falso emitido por el director de la entidad que servía para fundamentar un acoso laboral “inventado” e “ideado” por ella misma. El representante del Ministerio Público le imputa los delitos de estafa procesal y coacciones
EstafasCae un entramado que perpetraba estafas millonarias con falsos préstamosLa Policía Nacional ha desmantelado una organización criminal, asentada en varias provincias, que perpetraba estafas millonarias al ofrecer falsos préstamos por los que pedía anticipos, pero sin facilitar luego el dinero pactado
Operación policialDetenido en Móstoles un individuo que adquiría vehículos financiándolos de forma fraudulentaLa Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a un individuo que adquiría vehículos financiándolos de forma fraudulenta, tras obtener créditos para la adquisición de los vehículos usurpando la identidad de las víctimas mediante documentos de identidad falsificados
TribunalesEl juez del caso ‘Titella’ cita el próximo 18 de enero al examigo de José Luis Moreno, Martin CzehmesterEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que investiga el caso 'Titella' ha citado para el próximo 18 de enero a Martin Czehmester, el que fuera amigo íntimo del productor José Luis Moreno, al que quiere tomar declaración como imputado por participar en el blanqueo de capitales obtenidos de manera irregular por el ventrílocuo
La Policía detiene a dos hombres por el homicidio de un varón en un hotel de MadridAgentes de la Policía Nacional ha detenido a dos individuos como presuntos autores del homicidio de un varón ocurrido el pasado mes de octubre en un hotel del distrito madrileño de Centro. El cuerpo fue hallado sin vida por empleados del alojamiento que fueron alertados por familiares de la víctima, ya que no tenían contacto con él desde hacía varias horas
Operación policialLa Guardia Civil desarticula una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masivaLa Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
Presunta estafaUGT Madrid constituye una Gestora tras la dimisión del secretario general para “facilitar” la investigación de una “presunta estafa”La Unión General de Trabajadores de la Comunidad de Madrid (UGT Madrid) ha decidido constituir una Comisión Gestora tras la dimisión del hasta ahora secretario general del sindicato en la región, Luis Miguel López Reíllo, que, según ha explicado en una nota interna, deja el cargo para “facilitar las investigaciones existentes” sobre una “presunta estafa” que se habría ejercido contra el sindicato
TribunalesPortobello se mantiene indemne ante las demandas por la compra de las clínicas VivantaLa ofensiva judicial de accionistas minoritarios de Vivanta contra la firma de ‘private equity’ Portobello se desarrolla en los juzgados aunque con resoluciones y sentencias que están desestimando las acusaciones de estafa, administración desleal y otros presuntos delitos societarios, según indican fuentes vinculadas a los procesos judiciales
TribunalesLa Audiencia de Valencia absuelve a la exdirectora del IVAM por la compra de obras del escultor Gerardo RuedaLa Audiencia de Valencia ha absuelto a la que fuera directora del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) entre 2004 y 2014, Consuelo Císcar; al exdirector económico de este museo público, Juan Carlos Lledó; y a José Luis Rueda, hijo del escultor Gerardo Rueda, de delitos continuados de prevaricación, falsedad, malversación y estafa en la compra de varias obras del artista
TribunalesLa Sala Penal de la Audiencia Nacional revoca el archivo del ‘caso Vitaldent’ y ordena enviarlo a juicioLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado revocar el archivo del ‘caso Vitaldent’ dictado por el Juzgado Central de Instrucción 6 y ha ordenado dictar el auto de transformación a procedimiento abreviado para juzgar los responsables de este entramado por delitos de organización criminal, defraudación tributaria, estafa, apropiación indebida y blanqueo de capitales
‘Black Friday’Alertan sobre los riesgos de fraude digital en el ‘Black Friday'Cuando se acerca el ‘Viernes Negro’ más esperado para los comercios, las diferentes organizaciones y expertos ponen en alerta a los consumidores y usuarios sobre los posibles fraudes y estafas que los ciberdelincuentes preparan para esta ocasión, una actividad delictiva que ha aumentado de forma exponencial en los últimos años –y especialmente a raíz de la pandemia-
El Pleno del Congreso de los Diputados convalidó este jueves el real decreto que modifica tres leyes en relación con el régimen jurídico de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y por el que el Estado asume el control de la entidad, conocida como ‘banco malo’. La norma, que fue convalidada por 268 votos a favor, 53 votos en contra y 28 abstenciones, será tramitada como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia tras ser decidido así por 345 votos a favor, 2 votos en contra y 1 abstención
La crisis derivada de la pandemia de covid-19 contribuyó a que haya aumentado un 21% el intento de defraudar a la compañía del seguro del coche en España, lo que supone un nuevo récord desde 2009, aunque el importe medio ha descendido a 1.130 euros, el más bajo desde 2013
La Policía Nacional ha detenido en la localidad madrileña de Móstoles a un individuo que adquiría vehículos financiándolos de forma fraudulenta, tras obtener créditos para la adquisición de los vehículos usurpando la identidad de las víctimas mediante documentos de identidad falsificados
Agentes de la Policía Nacional han detenido a una pareja en el barrio de Las Rejas de Madrid, como responsables de 17 hurtos en interior de domicilios de personas de edad ubicados en Leganés y en diferentes distritos de Madrid
La Guardia Civil, en el marco de la ‘operación Chrimata’, ha desarticulado en Alicante a una red dedicada a cometer estafas bancarias a nivel internacional y de forma masiva mediante el método del ‘phising’, en su modalidad de 'smishing'. Invertían el dinero sustraído de las cuentas de los perjudicados en criptomonedas, para así poder blanquearlo sin dejar rastro
El 73,7 % de los españoles considera que el efectivo es el método de pago con menor riesgo de fraude y el 78,4% que es el que mejor garantiza la privacidad de las personas, según indica la ‘Encuesta sobre la necesidad de permanencia del dinero efectivo’ encargada por la Plataforma Denaria a GAD3
La ofensiva judicial de accionistas minoritarios de Vivanta contra la firma de ‘private equity’ Portobello se desarrolla en los juzgados aunque con resoluciones y sentencias que están desestimando las acusaciones de estafa, administración desleal y otros presuntos delitos societarios, según indican fuentes vinculadas a los procesos judiciales
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias que suplantó la identidad de más de 200 víctimas y que llegó a defraudar más de 2,5 millones de euros
La Guardia Civil ha detenido a un hombre como autor de un delito de estafa por apropiarse de donaciones destinadas a los afectados por la erupción del volcán Cumbre Vieja en La Palma y venderlas en tiendas de segunda mano
La Policía Nacional ha detenido a 62 personas en el marco de una operación de gran alcance lanzada por Europol contra el blanqueo de capitales a través de ‘mulas’, realizada en los Estados miembros de la UE, junto a Eurojust, Interpol, la Federación Bancaria Europea (EBF) y el FinTech FinCrime Exchange
Un bulo sobre el suicidio del director de una clínica en Chemnitz (Alemania) intenta difundir las “mentiras” sobre las vacunas contra la pandemia de Covid-19, pero diversas autoridades del país germano han confirmado que son informaciones falsas que buscan causar dudas sobre la efectividad de los sueros aprobados en todo el mundo contra el coronavirus
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado contra el Grupo Portobello Capital, Clínicas Vivanta y tres personas, al considerar que no hubo engaño en el proceso de compra de unas clínicas dentales
La Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el recurso de apelación presentado contra el Grupo Portobello Capital, Clínicas Vivanta y tres personas, al considerar que no hubo engaño en el proceso de compra de unas clínicas dentales
