AmpliaciónLa cúpula financiera del PP, juzgada como organización criminal y el partido, obligado a depositar una fianza de 1,2 millonesEl juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral por el caso conocido como 'papeles de Bárcenas' y sienta en el banquillo a seis imputados: los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, el arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y las empleadas de esa misma empresa Belén García y Laura Montero. Los tres primeros responderán por delitos de organización criminal y asociación ilícita, y también serán juzgados con el resto por delitos de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública
El juez Velasco cita a declarar el 30 de junio al comisario español que mató a su esposa en BrasilEl juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha citado a declarar al comisario español Jesús Figón, que confesó haber matado a su esposa en Brasil utilizando un cuchillo, tras haber admitido la querella presentada por la hija de ambos contra su padre para que sea investigado y juzgado por la Justicia española
Villar Mir defiende que OHL ha cumplido “hasta en la última coma todas las normas” en MéxicoEl presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir, aseguró este miércoles que la compañía ha cumplido “hasta la última coma todas las normas y cláusulas” de los contratos en México, para agregar que está “muy contento” y “celebro” que las autoridades del país vayan a hacer auditorías
AmpliaciónAnticorrución pide cuatro años y diez meses de cárcel para 'Ramoncín' por falsedad y apropiación de fondos de la SGAELa Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años y diez meses de cárcel para José Ramón Julio Márquez, más conocido como 'Ramoncín', por delitos de falsedad documental y apropiación indebida y administración fraudulenta en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), de la que fue directivo. El cantante ha anunciado que no volverá a actuar mientras la causa judicial no esté resuelta
AvanceAnticorrupción pide cuatro años y diez meses de prisión para `Ramoncín´ por defraudar a la SGAELa Fiscalía Anticorrupción ha pedido cuatro años y diez meses de cárcel para José Ramón Julio Márquez, más conocido como `Ramóncín´, por presuntos delitos de falsedad documental y apropiación indebida y administración fraudulenta en la Sociedad General de Autores (SGAE), de la que fue directivo
Falciani revela los secretos de los paraísos fiscales en su libro ‘La caja fuerte de los evasores’Hervé Falciani, el ingeniro informático empleado de HSBC que desveló las cuentas ocultas de numerosas personalidades, revela en su libro ‘La caja fuerte de los evasores’ los secretos de los paraísos fiscales y todos los datos de su ‘lista Falciani’, en la que hace referencia a numerosos evasores, entre los cuales hay políticos, banqueros, empresarios y estrellas del deporte españoles
La Audiencia Nacional procesa a un militar marroquí por delitos de genocidio en el SaharaLa Audiencia Nacional estimó este viernes el recurso de reforma presentado por la Asociación Pro Derechos Humanos, por el que procesa al militar marroquí Lehsan Chaf Yeudan por un delito de genocidio cometido mediante tortura sobre el saharaui Brahim Mohamed Salem Omar en el cuartel de Smara en enero de 1977
Interior confía en la “solidez” de la investigación policial sobre la muerte del hincha deportivista ‘Jimmy’El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, aseguró este viernes que tiene “confianza en la solidez de las investigaciones policiales”, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) haya puesto en libertad a los cuatro ultras acusados de asesinar a Francisco Javier Romero, alias ‘Jimmy’, por tener dudas sobre su participación en los hechos que le provocaron la muerte durante una reyerta ocurrida el 30 de noviembre de 2014
Rato. El juez impone una fianza de 18 millones de euros a Rato para desbloquear sus cuentasEl Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid decretó este jueves el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre Rodrigo Rato, previo depósito de una fianza de 18 millones de euros, en el procedimiento abierto por presuntos delitos fiscales, de alzamiento de bienes y blanqueo de capitales
Caso ERE. El CGPJ autoriza dos comisiones de servicio para reforzar el juzgado de los ERE en SevillaLa Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado hoy por unanimidad el plan de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, en el que se instruye el caso de los ERE, presentado por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), consistente en la asignación de dos jueces o magistrados en comisión de servicio con relevación de funciones
El Supremo limita el delito de blanqueo sólo para los casos en los que haya intención de “ocultar” los bienesEl Tribunal Supremo ha perfilado el delito de blanqueo, precisando que la mera tenencia o utilización de fondos ilícitos en gastos ordinarios de consumo, tales como pagar el alquiler de una vivienda, no constituye delito de auto blanqueo por sí solo si no concurre además una finalidad u objeto de encubrir u ocultar los bienes
El juez Gómez Bermúdez cita a declarar como imputados al expresidente y el exdirector del puerto de GijónEl que fuera titular del Juzgado Central de Instrucción númecro 3 de la Audiencia Nacional hasta el pasado día 14, Javier Gómez Bermúdez, dictó antes de marcharse una providencia en la que cita como imputados al expresidente de El Musel, Fernando Menéndez Rexach, para el 24 de junio y al exdirector del puerto gijonés, José Luis Díaz Rato, para el día siguiente
La Audiencia de Madrid absuelve a varios hijos de Ruiz Mateos de cinco delitos económicosLa Sección 17 de la Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a varios hijos del empresario José María Ruiz Mateos y otras seis personas más de los delitos de insolvencia punible, asociación ilícita para delinquir, delito continuado de alzamiento de bienes, delito continuado de falsedad de documentos mercantiles y delito societario continuado. Igualmente, el tribunal ha absuelto a las siete entidades empresariales a las que se les reclamaba en dicho procedimiento la responsabilidad civil subsidiaria
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto juicio oral por el caso conocido como 'papeles de Bárcenas' y sienta en el banquillo a seis imputados: los extesoreros del PP Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, el arquitecto de Unifica Gonzalo Urquijo y las empleadas de esa misma empresa Belén García y Laura Montero. Los tres primeros responderán por delitos de organización criminal y asociación ilícita, y también serán juzgados con el resto por delitos de falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y delitos contra la Hacienda Pública
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha admitido una querella por delitos de terrorismo y lesa humanidad presentada por la Fiscalía contra Abubakar Shekay, líder del grupo terrorista Boko Haram
