AmpliaciónTarjetas. El juez Andreu atribuye administración desleal a Blesa y Rato por consentir y aceptar el uso de tarjetas `B´El juez de instrucción de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha remitido a las partes los autos en los que impone fianza de 16 millones de euros al expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y otra de tres millones a su sucesor y luego presidente de Bankia, Rodrigo Rato. En ellos estima que habrían “consentido, aceptado y propiciado el uso indebido de fondos de la entidad” para su “uso en provecho propio”
AmpliaciónDeloitte asegura que advirtió a Bankia de las dudas sobre su viabilidadEl socio de la auditora Deloitte Francisco Celma aseguró hoy en su declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que advirtió a los responsables de Bankia de la etapa de Rodrigo Rato de las dudas que tenía sobre la viabilidad de la entidad
La Fiscalía apoya la comparecencia de Goirigolzarri como testigo y se opone al recurso de BankiaLa Fiscalía Anticorrupción apoya la comparecencia como testigo del presidente de Bankia, José Ignacio Goirigolzarri, en el marco de la causa abierta contra los antiguos gestores del banco y va a pedir a la Audiencia Nacional que desestime el recurso interpuesto en este sentido por al entidad
Un exconsejero dice que en Bankia tenía la sensación de “representar un guión” escrito por Gobierno y Banco de EspañaEl expresidente de la Asamblea de Madrid y antiguo consejero del Banco Financiero y de Ahorro (BFA) –matriz de Bankia- Jesús Pedroche aseguró hoy en su declaración como imputado en la Audiencia Nacional que durante su trabajo en la entidad bancaria tuvo en todo momento la sensación de “representar una guión escrito por otros”, tanto en la fusión de las cajas de ahorro, en la salida a bolsa y en el rescate
Un exdirectivo de Bankia dice que votó las cuentas de la entidad porque no se le informó de las discrepancias de los auditoresEl exdirectivo del Banco Financiero y de Ahorro (BFA) –la matriz de Bankia- Juan Manuel Suárez del Toro aseguró hoy en la Audiencia Nacional que nadie informó a los miembros del Consejo de Administración de las advertencias de las auditorías sobre los números de la entidad cuando aprobaron, el 28 de marzo de 2012, las cuentas que reflejaban un beneficio de 308 millones de euros
Bankia. La Fiscalía asegura que la intervención judicial de Bankia sería “una temeridad”La Fiscalía Anticorrupción se opuso hoy a que la Audiencia Nacional ordene la intervención judicial de Bankia en el marco de la causa abierta contra los antiguos miembros de su Consejo de Administración, y dijo que la medida sería “una temeridad” que pondría en riesgo a la entidad y a la economía nacional
Bankia. UPyD pide la intervención de Bankia por ser “lo mejor para la entidad y para los accionistas”La representación procesal de UPyD solicitará hoy a la Audiencia Nacional que ordene la intervención judicial de Bankia al considerar que esta medida es “lo mejor para la entidad” y es necesaria para “proteger los intereses de los accionistas y evitar que se puedan destruir pruebas de cara al procedimiento judicial”
Bankia. El PP respeta las diligencias de la FiscalíaEl Partido Popular expresó hoy su "respeto" hacia la iniciativa del fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, de abrir diligencias sobre Bankia por la posible comisión de tres delitos de falsedad documental, estafa y delito contable
Bankia. La Fiscalía investiga a Bankia por presunta estafaLa Fiscalía Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar a los responsables de Bankia por presunta estafa y va a solicitar que la Audiencia Nacional se declare competente en el caso al entender que la gestión de la entidad bancaria ha afectado a los intereses del Estado, según explicaron fuentes del departamento a Servimedia
AvanceBankia. La Fiscalía abre una investigación sobre la creación de Bankia y su salida a BolsaLa Fiscalía de Anticorrupción ha abierto diligencias para investigar si se produjo algún tipo de delito en la creación de Bankia mediante la fusión de siete cajas de ahorros así como en su salida a Bolsa y ha solicitado información a la entidad, al Banco de España y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores
Anticorrupción pide a la Audiencia Nacional que investigue a la familia Ruiz MateosLa Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada contra el Grupo Nueva Rumasa y la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores
El juez Ruz interroga en Ginebra a dos testaferros de Forum FilatélicoEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se desplaza este miércoles a Ginebra (Suiza) para interrogar a Jean François Saint-Laurent y Jean Gaston Bernard Renard, dos presuntos testaferros de las sociedades que Forum Filatélico tenía en el país alpino para desviar el dinero que obtenía con la estafa de los sellos
Ruz viaja mañana a Ginebra para interrogar a dos testaferros de Forum FilatélicoEl juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se desplazará mañana, miércoles, a Ginebra (Suiza) para interrogar a Jean François Saint-Laurent y Jean Gaston Bernard Renard, dos presuntos testaferros de las sociedades que Fórum Filatélico tenía en el país alpino para desviar el dinero que obtenía con la estafa de los sellos
MARIO CONDE CONTINUARA EN PRISION AL NEGARLE LA AUDIENCIA EL TERCER GRADO PENITENCIARIOLa Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional hizo público hoy el auto por el que rechaza l recurso de apelación que el ex banquero Mario Conde presentó contra la decisión de la juez de vigilancia penitenciaria número 1 de Madrid, María Reyes Jimeno, de denegarle el tercer grado penitenciario
MARIO CONDE PIDE EL MISMO TRATO QUE AMEDO, DOMINGUEZ Y LOS CONDENADOS POR EL "CASO FILESA"El ex banquero Mario Conde, sentenciado por el Tribunal Supremo a 20 años de prisión por el "caso Banesto", solicitó hoy el mismo trato que tuvieron en su día los ex policías José Amedo y Michel Domínguez, condenados por el "caso Gal", según informaron hoy fuentes jurídicas
Un nuevo testigo protegido permitirá ampliar al delito de blanqueo la causa abierta contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol y sus hijos en el juzgado de instrucción número 31 de Barcelona
La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la Audiencia Nacional que admita a trámite la querella presentada contra el Grupo Nueva Rumasa y la familia Ruiz-Mateos por presuntos delitos de estafa, insolvencia punible, administración desleal y delitos contra los intereses de los consumidores
