Operación policialDetenidas 23 personas en una operación contra una red dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen rusoAgentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. La organización planeaba controlar los sectores clave de la economía española e infiltrarse en Instituciones del Estado, contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos
TribunalesEl CGPJ renueva los convenios para el envío de información bancaria a petición de los jueces a través del Punto Neutro JudicialEl presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, ha firmado nuevos convenios de colaboración con el presidente de la Asociación Española de Banca, José María Roldán Alegre; con el director general de la CECA, José María Méndez Álvarez-Cedrón, y con el presidente de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, Manuel Ruiz Escudero. Estos convenios regulan el envío de información bancaria a petición de los jueces a través del Punto Neutro Judicial
Bolsas y MercadosLa CNMV alerta de nuevas formas de 'hackeo' por los chiringuitos financierosLa Comisión Nacional de Mercados y Valores (CNMV) advirtió este miércoles del uso de nuevos recursos informáticos que están empleando los conocidos como chiringuitos financieros para apropiarse de datos de clientes y estafarles
CRIMEN ORGANIZADO40 detenidos en La Línea en una operación contra el entramado del principal narco localLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a 40 personas relacionadas con el entramado de blanqueo de dinero del principal narcotraficante de esta localidad andaluza
Operación policialDesarticulada la mayor red distribución de cocaína que operaba en la Sierra de CádizLa Policía Nacional ha desarrollado una operación que se ha saldado con la desarticulación de la mayor red de distribución de cocaína que operaba en la Sierra de Cádiz tras la detención de 29 personas en las provincias de Cádiz y Sevilla como presuntos autores de delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de drogas y tenencia ilícita de armas
SENTENCIAAmpliaciónLa Audiencia Nacional absuelve a Rato y a 33 acusados más en el juicio por la salida a Bolsa de BankiaLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre los que está Rodrigo Rato, expresidente de la entidad, exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable
Operación Guardia CivilDetenidas en Zaragoza dos personas por estafa y blanqueo de capitalesLa Guardia Civil ha llevado a cabo la operación ‘Vaidikluis’ que se ha saldado con la detención de dos personas, de 42 y 36 años con nacionalidad española y rumana, respectivamente, a quienes se les imputan los presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales
SeguridadLa Policía detiene a 72 personas y sanciona a otras 5.103 en las últimas 24 horasLa Policía Nacional ha detenido en las últimas horas a un total de 72 personas, lo que representa un 4,6% de incremento con respecto al día anterior y eleva la cifra a 1.774 desde que se decretó el estado de alarma. Además, ha tramitado 5.103 actas de sanción (un 4,2% de incremento respecto al día anterior), de un total de 125.267
PresupuestosAmpliaciónEl PSOE logra la flexibilización de la senda de estabilidad con la abstención de ERC y Bildu y el 'no' de JuntsLa mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados mostró este jueves su apoyo a los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno para el periodo 2020-2023, que suponen una flexibilización de las metas de déficit y deuda fijados en 2018 por el PP. Tras recibir la aprobación de la Cámara Baja, esta senda de estabilidad deberá recibir también el visto bueno del Senado, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
Estabilidad presupuestariaEl Congreso da luz verde a eliminar la capacidad de veto del Senado a los objetivos de estabilidadLa mayoría de grupos parlamentarios mostraron este martes su apoyo a la propuesta del Grupo Socialista para eliminar de la Ley de Estabilidad Presupuestaria la capacidad de veto del Senado a los objetivos de estabilidad y el techo de gasto. En concreto, el Pleno del Congreso de los Diputados aprobó la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Socialista por 198 votos a favor, 134 votos en contra y 7 abstenciones, con lo que continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja
Operación policialDetenidas cuatro personas en Cádiz por blanquear dinero procedente del narcotráficoLa Policía Nacional ha detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a cuatro personas como presuntos autores de un delito de blanqueo de capitales procedente del tráfico de drogas. La investigación ha permitido descubrir un patrimonio valorado en más de medio millón de euros
Black FridayEl Banco de España aconseja “extremar” las precauciones en las compras del Black FridayEl Banco de España aconseja extremar las precauciones en las compras que se efectúen online para aprovechar las rebajas del Black Friday, ante el riesgo de caer en trampas de ciberdelincuentes que aprovechan la relajación de la guardia para hacer su agosto
Black FridayEl Banco de España aconseja “extremar” las precauciones en las compras del Black FridayEl Banco de España aconsejó este jueves extremar las precauciones en las compras que se efectúen online para aprovechar las rebajas del Black Friday, ante el riesgo de caer en trampas de ciberdelincuentes que aprovechan la relajación de la guardia para hacer su agosto
26-MRTVE emitirá mañana un debate a nueve con candidatos a las europeasRTVE ofrecerá mañana, miércoles, un debate ante las elecciones europeas con candidatos de PP, PSOE, Unidas Podemos, Ciudadanos, Ahora Repúblicas, Compromís, Lliures per Europa (Junts), Coalición por una Europa Solidaria y Vox
Operación conjuntaDesmantelados dos grupos criminales por el fraude de más de 150 millones en el sector de hidrocarburosLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la operación 'Drake' dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han realizado 21 detenciones
Calviño buscará aprobar la autoridad de defensa del cliente financiero pese al bloqueo del PresupuestoLa ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, declaró hoy su intención de tratar de sacar adelante los proyectos "importantes para la ciudadanía" que lleva su departamento como la futura Autoridad de protección para el cliente de servicios financieros, pese al rechazo sufrido por los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso
Desmantelada una organización delictiva especializada en amañar partidos de tenisLa Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva dedicada a sobornar a tenistas profesionales para posteriormente coordinar la realización masiva y simultánea de apuestas deportivas al evento que previamente se había pactado con el tenista
Agentes de la Policía Nacional han detenido a 23 personas en una operación contra una red presuntamente dedicada al blanqueo de dinero de mafias de origen ruso. La organización planeaba controlar los sectores clave de la economía española e infiltrarse en Instituciones del Estado, contando para ello con abogados, funcionarios, políticos, empresarios y hackers informáticos
En una operación conjunta de la Policía Nacional con el Cuerpo de Mossos d’Esquadra, la Agencia Tributaria y Europol han sido detenidas siete personas por su presunta participación en los delitos de blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal y contrabando de material de defensa
La Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, han detenido en La Línea de la Concepción (Cádiz) a 40 personas relacionadas con el entramado de blanqueo de dinero del principal narcotraficante de esta localidad andaluza
En el marco de la operación ‘Inxer-Toro’ desarrollada conjuntamente por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, se ha desarticulado una organización delictiva dedicada a la producción, distribución y venta ilegal de semillas de cannabis, tratándose en muchos casos de variedades únicas
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha acordado absolver a los 34 acusados en el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, entre los que está Rodrigo Rato, expresidente de la entidad, exvicepresidente del Gobierno y ex director gerente del FMI, por delitos de estafa a los inversores y falsedad contable
La mayoría parlamentaria del Congreso de los Diputados mostró este jueves su apoyo a los objetivos de estabilidad propuestos por el Gobierno para el periodo 2020-2023, que suponen una flexibilización de las metas de déficit y deuda fijados en 2018 por el PP. Tras recibir la aprobación de la Cámara Baja, esta senda de estabilidad deberá recibir también el visto bueno del Senado, tal y como establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera
La Policía Nacional ha desarticulado una organización criminal internacional que se dedicaba a la la fabricación y tráfico de sustancias estupefacientes, psicotrópicas y anabolizantes en Canarias, y detenido a 18 de sus miembros
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria han desarticulado en la operación 'Drake' dos presuntas organizaciones criminales que desarrollaban sus actividades delictivas en el sector de los hidrocarburos, principalmente comercializando de manera fraudulenta elevadas cantidades de producto al por mayor, y que habría defraudado más de 150 millones de euros. La operación se ha desarrollado en las provincias de Castellón, Valencia, Lleida, Girona y Madrid y se han realizado 21 detenciones
La Guardia Civil ha desmantelado una organización delictiva dedicada a sobornar a tenistas profesionales para posteriormente coordinar la realización masiva y simultánea de apuestas deportivas al evento que previamente se había pactado con el tenista
