FraudeLa Policía Nacional desarticula un grupo dedicado al blanqueo de capitales y que defraudó más de 6,5 millones a la Seguridad SocialLa Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales que defraudó más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social en una operación que se saldó con la detención de 23 personas en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital
FraudeDesarticulada en Valencia una trama que defraudada el IVA en la compra automóvilesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de una operación conjunta dirigida y coordinada por la Fiscalía Europea, han desarticulado una trama de fraude intracomunitario de IVA radicada en Valencia que operaba en el sector de los automóviles
ComparecenciaFeijóo hará mañana su balance del año en el que irrumpió en Génova tras la hecatombe del PPEl presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, realizará mañana jueves su comparecencia de balance de 2022, el año en el que tomó las riendas de Génova tras la hecatombe vivida por su formación en febrero y que supuso el fin del mandato de su antecesor, Pablo Casado
TribunalesEl juez cierra la instrucción y manda a juicio a 12 investigados en la pieza del ‘caso ERE’ por las ayudas a Hamsa y PrimayorEl juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla ha dictado un auto en el que acuerda continuar como procedimiento abreviado las diligencias previas seguidas contra doce personas investigadas en una pieza separada del caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) centrada en las presuntas irregularidades en las ayudas que la Junta de Andalucía habría concedido por un importe total de 19.966.869,95 euros a Hijos de Andrés Molina S.A. (Hamsa) y su sucesora Primayor Alimentación Andalucía S.A. (integrada en el Grupo Campofrío)
TribunalesHoy empieza el juicio contra tres personas que defraudaron a Hacienda 2,6 millonesLa Audiencia Provincial de Madrid inicia este miércoles un juicio contra una persona, E. M. C., para quien la Fiscalía pide 10 años de prisión por haber defraudado al erario público durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2007 y 2008 un total de 2.654.280 euros. El representante del Ministerio Público pide otros ocho años de prisión para D. A. S. y J. A. L., a quienes considera cooperadores necesarios en dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales
TribunalesMañana comienza el juicio contra tres personas que defraudaron a Hacienda 2,6 millonesMañana miércoles comienza en la Audiencia Provincial de Madrid un juicio contra una persona, E. M. C., para quien la Fiscalía pide 10 años de prisión por haber defraudado al erario público durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2007 y 2008 un total de 2.654.280 euros. El representante del Ministerio Público pide otros ocho años de prisión para D. A. S. y J. A. L., a quienes considera cooperadores necesarios en dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales
TribunalesLa Fiscalía pide hasta 10 años de prisión para tres personas por defraudar a Hacienda 2,6 millones de eurosLa Fiscalía provincial de Madrid solicita diez años de prisión para E. M. C., a quien acusa de haber defraudado al erario público durante los ejercicios fiscales correspondientes a los años 2007 y 2008 un total de 2.654.280 euros. El representante del Ministerio Público pide otros ocho años de prisión para D. A. S. y J. A. L., a quienes considera cooperadores necesarios en dos delitos contra la Hacienda Pública y otro de blanqueo de capitales
TribunalesLa Audiencia Nacional avala la investigación a Monedero por blanqueo de capitales y falsedad documentalLa Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la investigación abierta por el Juzgado Central de Instrucción 6 a Juan Carlos Monedero por blanqueo de capitales y falsedad en relación con unas transferencias entre la empresa de aquel, Caja de Resistencia Motiva 2 Producciones SL, con la mercantil VIU Europa y el Banco del Alba por la elaboración de un informe de asesoría
TribunalesLa Audiencia de Valencia pone a un paso del banquillo al expresidente Eduardo Zaplana por el ‘caso Erial’La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia ha dictado un auto en el que confirma la existencia de indicios suficientes para encausar al exministro y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y otros seis investigados en el marco del conocido como ‘caso Erial’, relativo al cobro de comisiones millonarias y blanqueo de capitales por la adjudicación de plantas de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) y parques eólicos de la Comunidad Valenciana
TribunalesLa Fiscalía pide 19 años de cárcel para Zaplana por organización criminal, blanqueo y cohechoLa Fiscalía Anticorrupción solicita 19 años de prisión para el expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP Eduardo Zaplana por los delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, falsedad en documento oficial y mercantil y prevaricación administrativa dentro del conocido como ‘caso Erial’. Además, le reclama una multa de 40 millones de euros y otras dos más que suman 72.000 y 36.000 euros
DelincuenciaDetenidas en Zaragoza cuatro personas que vendían ropa deportiva falsificadaLa Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en la localidad zaragozana de Utebo como presuntos autores de un delito contra la propiedad industrial y de pertenencia a grupo criminal, tras llevar a cabo una investigación relacionada con la venta 'online' de prendas deportivas a través de una conocida red social a precios inferiores a los del mercado
ETAFelipe VI y Sánchez homenajean a Miguel Ángel Blanco en Ermua cuando se cumplen 25 años de su asesinatoEl rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirán este domingo en Ermua el acto central del XXV aniversario del secuestro y asesinato del concejal de la localidad a manos de ETA, Miguel Ángel Blanco, en el que también tomará la palabra la hermana del edil del PP, Marimar Blanco, tras la polémica desatada por un presunto veto a su intervención por parte del alcalde del municipio, el socialista Juan Carlos Abascal Candás
Ley Memoria DemocráticaAmpliaciónFeijóo promete derogar la Ley de Memoria Democrática si llega al Gobierno: “Ni es memoria ni es democrática”El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este sábado a derogar la Ley de Memoria Democrática si los españoles le eligen presidente del Gobierno y avanzó que tratará de hacerlo “no sólo con los votos del PP y otros grupos parlamentarios, sino también con los votos del próximo PSOE”
TribunalesLa jueza procesa a Eduardo Zaplana por blanqueo y organización criminal en el ‘caso Erial’La titular del juzgado de instrucción número 8 de Valencia dictó este jueves un auto en el que confirma el procesamiento del expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana por los delitos de blanqueo de capitales y organización criminal dentro del llamado ‘caso Erial’
Invasión de UcraniaLlop ofrece buscar “fórmulas” para ampliar el alcance de la justicia universal en EspañaLa ministra de Justicia, Pilar Llop, ofreció este martes buscar “fórmulas” que permitan ampliar el alcance de la jurisdicción universal en España, ya que el Gobierno de Mariano Rajoy la limitó en 2014 a los delitos de genocidio y lesa humanidad cometidos por nacionales
La Policía Nacional ha desarticulado una organización dedicada presuntamente al blanqueo de capitales que defraudó más de seis millones y medio de euros a la Seguridad Social en una operación que se saldó con la detención de 23 personas en Barcelona, en la localidad almeriense de Albox y en los municipios sevillanos de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río y Sevilla capital
La Guardia Civil ha desarticulado una trama asentada principalmente en Vizcaya, pero con presencia en varias provincias españolas, que blanqueaba dinero del narcotráfico mediante facturas que compraba a empresas de la construcción
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; la presidenta de Agencia Tributaria Madrid, Engracia Hidalgo, y el presidente del Consejo General del Notariado (CGN), José Ángel Martínez Sanchiz, han suscrito un convenio con el fin de reforzar la lucha contra el fraude y la corrupción
El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presidirán este domingo en Ermua el acto central del XXV aniversario del secuestro y asesinato del concejal de la localidad a manos de ETA, Miguel Ángel Blanco, en el que también tomará la palabra la hermana del edil del PP, Marimar Blanco, tras la polémica desatada por un presunto veto a su intervención por parte del alcalde del municipio, el socialista Juan Carlos Abascal Candás
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se comprometió este sábado a derogar la Ley de Memoria Democrática si los españoles le eligen presidente del Gobierno y avanzó que tratará de hacerlo “no sólo con los votos del PP y otros grupos parlamentarios, sino también con los votos del próximo PSOE”
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, anunció este martes la aprobación de un Real Decreto Ley para impedir que los oligarcas rusos puedan eludir las sanciones impuestas por la invasión rusa de Ucrania
