EstafaDetenido en Madrid el cabecilla de una red de estafas mediante cartas nigerianasLa Policía Nacional ha detenido en Valdemoro (Madrid) al cabecilla de una trama internacional de estafadores que usaba el método de las cartas nigerianas en su modalidad de fraude del amor, consistente en embaucar a una persona para pedirle luego que haga transferencias de dinero
Estafas en el 'Black Friday'Cae en Madrid una banda que estafó a 160 personas de toda España a cuenta del ‘Black Friday’La Guardia Civil ha desarticulado en Colmenarejo (Madrid) una organización criminal que estafó a 160 personas de toda España a cuenta del ‘Black Friday’, fecha que usaban para ofertar en Internet material electrónico que nunca llegaban a enviar a los compradores
FalsificacionesCae una trama que vendía artículos falsos a través de las redes socialesLa Policía Nacional ha desarticulado un grupo criminal, que operaba desde Barcelona y Murcia, que se dedicaba a la venta de productos falsos para toda España tras ofertarlos en las redes sociales y enviarlos mediante empresas de paquetería
TribunalesEl juez da tres días a Luis Medina para depositar la fianza de 900.000 eurosEl titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, Alfonso Carretero, que investiga la presunta estafa al Ayuntamiento de Madrid en la compra de material sanitario en los primeros compases de la pandemia, ha dado al empresario Luis Medina tres días para que deposite la fianza de más de 891.000 euros tras acordar su imputación por el delito de alzamiento de bienes y decidir la paralización de los derechos hereditarios del imputado sobre los bienes de su abuela
Operación policialDesmantelado en Cádiz un taller que falsificaba bolsos de lujo muy demandadosLa Policía Nacional ha desmantelado en Ubrique (Cádiz) una fábrica clandestina de productos de marroquinería, principalmente bolsos de lujo, que eran vendidos posteriormente en Madrid, donde eran muy demandados y ofrecidos por entre 300 y 400 euros cada uno
TribunalesLa justicia absuelve a los responsables de la venta de viviendas sociales a fondos buitre bajo el mandato de BotellaLa Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto de los delitos de fraude y prevaricación al exconsejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) Fermín Oslé y al que fuera apoderado de Fidere Vivienda Alfonso Benavides en la venta de viviendas sociales a fondos buitre bajo mandato de Ana Botella como alcaldesa de Madrid. Contra esta resolución cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Supremo
TribunalesEl juez del caso ‘Titella’ cita el próximo 18 de enero al examigo de José Luis Moreno, Martin CzehmesterEl titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional que investiga el caso 'Titella' ha citado para el próximo 18 de enero a Martin Czehmester, el que fuera amigo íntimo del productor José Luis Moreno, al que quiere tomar declaración como imputado por participar en el blanqueo de capitales obtenidos de manera irregular por el ventrílocuo
DrogasLa Guardia Civil interviene más de 7.000 plantas de cannabis en una macrooperaciónLa Guardia Civil ha intervenido 7.096 plantas de cannabis sativa y 7,25 kilos de marihuana en una macrooperación contra el cultivo y tráfico de droga en un barrio de Atarfe (Granada). Se ha saldado con la detención de cinco personas y la investigación de una más por delitos contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga y por delitos leves de defraudación de electricidad
AlimentaciónPistachos del Sol provoca un tsunami en Europa con un presunto “pistacho ecológico falso”Una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente de la Guardia Civil, de la Gendarmería de Francia y la Europol ha puesto sus ojos en “la principal comercializadora” española de frutos secos, Pistachos del Sol, que presuntamente estaría produciendo "un pistacho ecológico falso", según fuentes que han participado en las indagaciones
CompetenciaLa CNMC y su homóloga lusa investigan un cártel entre empresas de venta de datosLa Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) y su homóloga lusa, la Autoridad da Concorrência (AdC), han iniciado investigaciones simultáneas por posibles prácticas anticompetitivas en España y Portugal en el ámbito de la comercialización de datos empresariales
Crimen organizadoUn chivatazo permite intervenir 132 kilos de marihuana a unos narcos alemanesCorreos electrónicos anónimos enviados a la Policía Nacional han permitido intervenir 132 kilogramos de cogollos de marihuana a una banda de narcotraficantes de Alemania, que tenía bases en Madrid y Toledo para traficar con este estupefaciente
FalsificaciónIntervenidos en Girona más de 17.400 productos falsificados que superaban los 850.000 eurosLa Policía Nacional y la Agencia Tributaria, en una operación conjunta, detuvieron a 16 personas en el municipio gerundense de Lloret de Mar por un presunto delito contra la propiedad industrial e intervinieron más de 17.400 productos falsificados de marcas de reconocido prestigio por un valor estimado superior a los 850.000 euros
Robo de vehículosDesarticulada una organización criminal dedicada al robo de vehículos de alta gama en PortugalAgentes de la Policía Nacional han desarticulado en Granada, Madrid y Málaga un grupo criminal dedicado, presuntamente, al robo de vehículos de alta gama en Portugal para su posterior venta en España, donde eran matriculados con documentación falsa para hacerlos pasar como vehículos importados
Control fiscalHacienda triplica el umbral en IRPF y Patrimonio para considerar a una persona física como gran contribuyenteEl Ministerio de Hacienda ha elevado los umbrales de IRPF, Patrimonio e IVA, entre otras variables, con los que se define a una persona física o jurídica como gran contribuyente y así estar adscrito a las competencias desarrolladas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
La Guardia Civil y la Policía Nacional han desmantelado una macro plantación de marihuana en la localidad barcelonesa de Vilasar de Mar, en la que se ha aprehendido el mayor alijo de esta sustancia en España
La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) recibió en 2021 un total de 13.905 reclamaciones, lo que supone un 35% más que el año anterior y la mayor cifra en su historia, según la memoria anual publicada este lunes por la entidad
La Policía Nacional ha desmantelado en Ubrique (Cádiz) una fábrica clandestina de productos de marroquinería, principalmente bolsos de lujo, que eran vendidos posteriormente en Madrid, donde eran muy demandados y ofrecidos por entre 300 y 400 euros cada uno
Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal especializada en estafas bancarias que suplantó la identidad de más de 200 víctimas y que llegó a defraudar más de 2,5 millones de euros
Agentes de la Policía Nacional desarticularon un grupo criminal dedicado a la comisión de estafas a través de Internet que, además, usurpó la identidad de más de 40 personas a través de contratos de trabajo fraudulentos
La Guardia Civil ha intervenido 7.096 plantas de cannabis sativa y 7,25 kilos de marihuana en una macrooperación contra el cultivo y tráfico de droga en un barrio de Atarfe (Granada). Se ha saldado con la detención de cinco personas y la investigación de una más por delitos contra la salud pública por cultivo y elaboración de droga y por delitos leves de defraudación de electricidad
Una investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza y Medio Ambiente de la Guardia Civil, de la Gendarmería de Francia y la Europol ha puesto sus ojos en “la principal comercializadora” española de frutos secos, Pistachos del Sol, que presuntamente estaría produciendo "un pistacho ecológico falso", según fuentes que han participado en las indagaciones
La venta de la planta productora de aluminio de San Cibrao en Lugo perteneciente a Alcoa está en su fase final, en un proceso que se pretende que sea muy diferente de la caótica venta de las otras dos plantas de la multinacional, A Coruña y Mieres, actualmente en los tribunales
Más de 300 personas, muchas de ellas del País Vasco, han resultado estafadas por una trama internacional que ofrecía en Internet falsos alojamientos y paquetes turísticos en Cádiz
El Ministerio de Hacienda ha elevado los umbrales de IRPF, Patrimonio e IVA, entre otras variables, con los que se define a una persona física o jurídica como gran contribuyente y así estar adscrito a las competencias desarrolladas por la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
