"PEPE EL DEL POPULAR" VIVE EN VERACRUZ (MEJICO), DEDICADO A LA ACTIVIDAD INMOBILIARIA Y A LA GESTION DE UNA CADENA DE BRICOLAGEJosé Pérez Díaz, más conocido como "Pepe el del Popular", que fue director de una sucursal bancaria de esta entidad en Santander hasta marzo de 1991, fecha en la que desapareció dejando un descubierto de más de 5.500 millones de pesetas, vive y trabaja bajo identidad falsa en Veracruz (México), según el abogado santanderino Marcos Ruiloba Alvariño, quien lo ha comunicado al Juzgado Instrucción número9 de Santander que investiga el caso
SANTANDER. MOREIRAS LLAMARA A DECLARAR A UN DIPUTADO DEL PP POR LAS CESIONES DE CREDITO DEL BANCO SANTANDEREl juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras tiene previsto llamar a declarar al diputado del PP Luis Cartagena en cuanto reciba el auto del Tribunal Supremo que acuerda que el magistrado continúe con lainvestigación de las operaciones de cesión de créditos realizadas por el Banco de Santander entre 1987 y 1989, según informaron hoy fuentes jurídicas
SANTANDER. EL SUPREMO ACUERDA QUE MOREIRAS SIGA INVESTIGANDO LAS CESIONES DE CREDITO DEL BANCO SANTANDERLa Sala Segunda del Tribunal Supremo ha acordado que el juez de la Audiencia Nacional Miguel Moreiras continúe con la investigación, "en los términos que considere procedentes", de las operaciones de cesión de créditos realizadas por el Banco Santander entre 1987 y 1989, según un auto hecho público hoy al que ha tenido acceso Servimedia
EL INEM SUSPENDIO LA PRESTACION A 174.000 PARADOS EN 1994En 1994, el Instituto Nacional de Empleo suspendió cautelarmente la prestación por desempleo a 174.000 parados por iregularidades tipificadas `leves' o `graves', que han supuesto un ahorro de 84.000 millones de pesetas al Estado, según señalaron a Servimedia fuentes del organismo público
EL INEM SUSPENDIO LA PRESTACION A 174.000 PARADOS EN 1994En 1994, el Instituto Nacional de Empleo suspendió cautelarmente la prestación por desempleo a 174.000 parados por irregularidades tipificadas `leves' o `graves', que han supuesto un ahorro de 84.000 millones de pesetas al Estado, según señalaron a Servimedia fuentes del organismo público
HACIENDA REVISARA LOS PRODUCTOS FINANCIEROS ANTES DE SU SALIDA AL MERCADOEl secretario de Estado de Hacienda, Enrique Martínez Robles, presentó hoy en el Congreso de los Diputados las principales líneas del Plan Antifraude que el Gobierno aprobará en enero de 1995, entre las que destaca la supervisión previa de determinados productos financieros antes de su lanzamiento comercial
CAJA CATALUÑA LANZA LA PRIMERA TARJETA DE CREDITO QUE DEVUELVE DINEROLa Caja de Ahorros de Cataluña lanzará al mercado español la primera tarjeta de crédito bancario que devuelve dinero a us poseedores. Bajo el nombre Visa Total, la nueva tarjeta incorpora un chip electrónico, foto digitalizada y un seguro anti fraude
LA COMPAÑIA ESPAÑOLA MULTIASISTENCIA SE INSTALARA EN ITALIA A COMIENZOS DE 1996La compañía española de asistencia en el hogar Multiasistencia, que acaba de crear un baremo de precios de los distintos servicios y reparaciones en el hogar, se instalará a partir del 1 de enero de 1996 en Italia, creando a compañía Multiassistenza Italia, en la que ostentará la mayoría del capital
VISA PONDRA A PRUEBA EN ESPAÑA UN SISTEMA ANTIFRAUDEVisa pondrá prueba en España un sistema antifraude en el uso de las tarjetas de crédito denominado "CRIS" para detectar fraudes en tarjetas emitidas en el Reino Unido, Francia, Alermania e Italia
SEGUN EL CESID, ESPAÑA ES UN IMPORTANTE CENTRO DE BLANQUEO DE DINERO NEGRO PROCEDENTE DEL NARCOTRAFICOEspaña se ha convertido durante los últimos diez años en un importante centro de blanqueo de dinero negro procedente del narcotráfico, según un informe confidencial elaborado por el CESID, al que ha tenido acceso Servimedia. El documento denominado "El narcotráfico, el blanqueo de dinero y la criminalidad organizada. Tendencias de futuro", data de febrero de este año
SARASOLA DECLARA ANTE MOREIRAS COMO INCULPADO EN UN PRESUNTO FRAUDE FISCAL A TRAVES DE UN BANCODE ARGENTARIAEl empresario Enrique Sarasola declaró hoy durante hora y media ante el juez de delitos Monetarios de la Audiencia Nacional, Miguel Moreiras, en calidad de inculpado en relación a un presunto fraude fiscal cometido por el directivo de un banco en el que el finaniero tenía depositado dinero, según informaron a Servimedia fuentes próximas a la investigación
MADRID. LA POLICIA DETIENE A UN ESTAFADOR HABITUAL QUE SUMA YA 73 ARRESTOSFuncionarios de la Sección de Estafas de la Brigada de Polica Judicial detuvieron ayer en Madrid a Manuel C.P., de 56 años, cuando iba a retirar fraudulentamente 8 millones de pesetas producto de una falsa transferencia bancaria, según informó hoy la Jefatura Superior de Policía
RUBIO. EL JUEZ RECHAZA LOS RECURSOS DE RUBIO Y DE LA CONCHA CONTRA EL ENVIO DE UNA COMISION ROGATORIA A SUIZAEl juez del "caso Rubio", José Emilio Coroado, rechazó hoy los recursos interpuestos por las defensas de Mariano Rubio y Manuel de la Concha contra el envío por parte del magistrado de una comisión rogatoria a Suiza, con el fin de investigar las supuestas cuentas bancarias que el ex síndico de la Bolsa de Madrid y el ex gobernador del Banco de España poseerían en ese país, según informaron hoy fuentes judiciales
DETENIDO UN EMPLEADO DE LA SEGURIDAD SOCIAL POR COBRAR PENSIONES DE SEIS PERSONAS MUERTASUn empleado delInstituto Nacional de la Seguridad Social de Cieza (Murcia), Luis Rossi Ferrari, de origen argentino, ha ingresado en prisión como presunto autor de un delito de estafa y falsedad en documentos por el cobro de las pensiones de seis personas fallecidas. La estafa asciende a algo más de 3,5 millones de pesetas y se habría cometido en un periodo de entre siete y ocho meses
Parte de los 22 jornaleros de la localidad ranadina de Villamena, que desde hoy son juzgados en la Audiencia Provincial de Granada por un presunto fraude a la Seguridad Social por la percepción del subsidio agrario mediante la firma de peonadas falsas, admitieron haber cobrado irregularmente, aunque negaron ser dueños de importantes patrimonios
