InteriorDesmantelado un centro deportivo usado para el blanqueo de capitales del narcotráficoLa Policía Nacional y la Guardia Civil han intervenido el patrimonio personal de un individuo del municipio valenciano de Quart de Poblet que blanqueó más de un millón de euros procedentes del narcotráfico. De esta forma, se ha precintado una instalación deportiva de esta localidad que utilizaba para estas actividades ilegales
CataluñaCasado traslada “máximo respeto” a la decisión judicial sobre los Pujol tras años de “cierta impunidad social”El líder del Partido Popular, Pablo Casado, trasladó este viernes su “máximo respeto” a toda decisión judicial, también la del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, al proponer juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola para determinar si formó una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas
TribunalesAmpliaciónArchivada la causa por el ático de Ignacio González en EsteponaEl Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y su mujer, Lourdes Cavero. En esta investigación también figuraba como imputado el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ya que se investigó si había compensado con ese inmueble favores del político
TribunalesAvanceArchivada la causa por el ático de Ignacio González en EsteponaEl Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona (Málaga) ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa abierta contra el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, y su mujer. En esta investigación también figuraba como imputado el empresario y presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, del que se sospechaba que había participado en la venta del inmueble
TribunalesPrisión bajo fianza de 50.000 euros para dos mandos de la Guardia Civil detenidos en la 'Operación Grapa'La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de Madrid, en función de guardia de diligencias, ha acordado hoy el ingreso en prisión del coronel de la Guardia Civil Juan Antonio M.G. y del teniente coronel Alberto José M.A., eludibles bajo previa consignación de una fianza de 50.000 euros por cada investigado, en el marco de la denominada 'Operación Grapa'
CRIMEN ORGANIZADO94 detenidos por 'vampirizar' los móviles de usuarios para robarles el dinero del bancoLa Policía Nacional ha detenido en distintas localidades españolas a 94 personas que formaban parte de una banda que cometía fraudes por el procedimiento del 'SIM swapping', consistente en piratear las claves de banca electrónica de un usuario y lograr luego un duplicado de la tarjeta de su teléfono móvil, con lo que podían ordenar transferencias de dinero
EmpresasEl Gobierno autoriza la OPA de KKR, Cinven y Providence sobre MásMóvilEl Consejo de Ministros ha autorizado este martes la Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) anunciada por los fondos KKR, Cinven y Providence sobre MásMóvil y que valora la compañía a 2.963,57 millones de euros
El Gobierno sobre el rey Juan Carlos: "Todos somos iguales ante la ley"La ministra portavoz del Gobierno, Maria Jesús Montero, aseguró este martes en relación con un presunto caso de corrupción y blanqueo de dinero en el que algunas informaciones periodísticas involucran al anterior jefe de Estado, el rey Juan Carlos, y que se está investigando en Suiza, que "todos somos iguales ante la ley"
Tráfico de drogasDesarticulado un grupo criminal por tráfico de drogas y blanqueo de capitalesLa Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la 'Operación Navieros', ha desarticulado un grupo delictivo especializado en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en el que han sido detenidas, en las localidades toledanas de Huerta de Valdecarábanos y Yepes, cuatro personas por estos delitos y por tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y por usurpación del estado civil
Detenidas 11 personas y desmantelada una red de trata de seres humanos con fines de explotación sexualAgentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización dedicada, presuntamente, a la trata de seres humanos con fines de explotación sexual en el que han sido detenidas 11 personas que conformaban una red que operaba en España y Reino Unido y que, además, contaba con una fuerte estructura y un claro reparto de funciones
La Guardia Civil desarticula varias organizaciones dedicadas al apoyo logístico de contrabando de GibraltarLa Guardia Civil ha detenido a un total de 65 personas y se ha incautado de 20 embarcaciones semirrígidas, 42.074 cajetillas de tabaco y más de 5.500 litros de combustible que iban destinados al abastecimiento de `narcolanchas´, dentro de la operación `OS 1-20´ realizada en Algeciras para interceptar la introducción ilícita de tabaco desde Gibraltar por distintos puntos de la costa española
Detenidos en Cataluña 27 miembros de una banda que distribuía droga desde BadalonaLa Policía Nacional ha detenido en Cataluña a 27 miembros de una banda de narcotraficantes asentada en Badalona, desde donde distribuían sustancias estupefacientes, principalmente cocaína, a diferentes localidades de las provincias de Barcelona y Gerona
La Policía Nacional y la Guardia Civil han intervenido el patrimonio personal de un individuo del municipio valenciano de Quart de Poblet que blanqueó más de un millón de euros procedentes del narcotráfico. De esta forma, se ha precintado una instalación deportiva de esta localidad que utilizaba para estas actividades ilegales
El líder del Partido Popular, Pablo Casado, trasladó este viernes su “máximo respeto” a toda decisión judicial, también la del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, al proponer juzgar a los miembros de la familia Pujol Ferrusola para determinar si formó una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas
El sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) lamentó este viernes que, “de los casi 17,5 millones de euros defraudados por los Pujol en cuotas en el IRPF, 7,5 millones correspondan a ejercicios prescritos, por lo que no podrán exigirse responsabilidades”
La Guardia Civil ha detenido a 59 personas e investigado a otras 43 en el Campo de Gibraltar (Cádiz) por blanquear dinero del narcotráfico generado en esta parte de Andalucía, que está vinculado en gran parte con el tráfico de hachís procedente de Marruecos
La Policía Nacional ha detenido en distintas localidades españolas a 94 personas que formaban parte de una banda que cometía fraudes por el procedimiento del 'SIM swapping', consistente en piratear las claves de banca electrónica de un usuario y lograr luego un duplicado de la tarjeta de su teléfono móvil, con lo que podían ordenar transferencias de dinero
La Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en el marco de la 'Operación Navieros', ha desarticulado un grupo delictivo especializado en el tráfico de drogas y el blanqueo de capitales en el que han sido detenidas, en las localidades toledanas de Huerta de Valdecarábanos y Yepes, cuatro personas por estos delitos y por tenencia ilícita de armas, falsificación de documentos y por usurpación del estado civil
La Guardia Civil ha detenido a un total de 65 personas y se ha incautado de 20 embarcaciones semirrígidas, 42.074 cajetillas de tabaco y más de 5.500 litros de combustible que iban destinados al abastecimiento de `narcolanchas´, dentro de la operación `OS 1-20´ realizada en Algeciras para interceptar la introducción ilícita de tabaco desde Gibraltar por distintos puntos de la costa española
